רשויות אכיפת החוק באירופה עצרו ארבעה חברים נוספים בצוות ההנהלה של בורסת הקריפטו Bitzlato, כך הודיע יורופול. על פי נתוני סוכנות המשטרה, קרוב למחצית מהכספים שעובדו באמצעות הפלטפורמה היו קשורים לפעילויות פליליות שונות.
ההנהלה הבכירה של Bitzlato ממוקדת באירופה, תשתית הבורסה פורקה
בכירים בכירים ב-Bitzlato שנעצרו לאחרונה נתפסו כחלק מהחקירה הבינלאומית נגד בורסת הקריפטו בהשתתפות רשויות אכיפת החוק והמשפט במספר מדינות באירופה.
על פי הודעה לעיתונות שפורסמה על ידי סוכנות האיחוד האירופי לשיתוף פעולה באכיפת חוק (יורופולביום שני, המבצע בראשות ארה"ב וצרפת כלל גם בלגיה, קפריסין, פורטוגל, ספרד והולנד.
פלטפורמת המסחר במטבעות הרשומה בהונג קונג חשודה בסיוע להלבנת כמויות גדולות של רווחים פליליים, הדגישה הסוכנות. בשבוע שעבר, ארה"ב הודיע מעצרו במיאמי של מייסדה ובעל הרוב, אנטולי לגקודימוב, אזרח רוסי המתגורר בסין. גם התשתית הדיגיטלית שלה בצרפת נסגרה.
מלבד לגודימוב, שלדעתו הוא המנהל הראשי של בצלאטו, ארבעה אנשים נוספים נעצרו באירופה עד כה. ביניהם, המנכ"ל, המנהל הפיננסי ומנהל השיווק של הבורסה שנעצרו בספרד ואדם נוסף אזוק בקפריסין, פירט היורופול מבלי לחשוף את זהותם.
המשטרה ערכה שמונה חיפושים בבית, מחציתם בספרד, בכתובת אחת בארה"ב, שתיים בפורטוגל ואחת בקפריסין. ארנקים בשווי 18 מיליון אירו (19.5 מיליון דולר) של מטבעות קריפטוגרפיים, כלי רכב וציוד אלקטרוני נתפסו ויותר מ-100 חשבונות בבורסות אחרות הוקפאו, הכוללים סכום כולל של 50 מיליון אירו.
כמעט מחצית מעסקאות בצלטו הקשורות לפשע, תביעות יורופול
Bitzlato, שידוע מעט מחוץ לשוק דובר הרוסית, פעל ברחבי העולם, אמר יורופול, והקל על ההמרה המהירה של מטבעות דיגיטליים, כולל ביטקוין, אתרים, לייטקוין, מזומן ביטקוין, דאש, דוגקוין ו-tether, לרובל. על פי ההערכות המצוטטות, הפלטפורמה קיבלה נכסים בשווי כולל של 2.1 מיליארד יורו.
"בעוד שהמרת נכסי קריפטו למטבעות פיאט אינה חוקית, חקירות של מפעילי פושעי סייבר הצביעו על כך שכמויות גדולות של נכסים פליליים עוברים דרך הפלטפורמה", פירטה הסוכנות והדגישה:
הניתוח הצביע על כך שלכ-46% מהנכסים שהוחלפו באמצעות Bitzlato, בשווי של כמיליארד יורו, היו קשרים לפעילויות פליליות.
רוב העסקאות החשודות נקשרו לגופים שהוענקו על ידי משרד המשפטים האמריקאי לבקרת נכסים זרים (OFAC), והשאר קשורים לפשעים שונים כולל הונאות והתקפות של תוכנות כופר.
לפי היורופול, 1.5 מיליון BTC בוצעו עסקאות בין משתמשי Bitzlato לבין שוק ה-Darknet Hydra, שהיה נסגר באפריל, 2022. ב-18 בינואר, פקידים אמריקאים תיארו את ההסרה של Bitzlato כ"מכה לפשע קריפטו" שנגרם על ידי "פעולת אכיפה בינלאומית של מטבעות קריפטו".
האם אתה מצפה לעוד מעצרים בפרשת בצלטו בעתיד הקרוב? שתף את מחשבותיך בנושא בקטע ההערות למטה.
נקודות זכות: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons, My Eyes4u / Shutterstock.com
כתב ויתור: מאמר זה מיועד למטרות מידע בלבד. זו אינה הצעה ישירה או שידול של הצעה לרכישה או מכירה, או המלצה או אישור של מוצרים, שירותים או חברות כלשהם. Bitcoin.com אינו מספק ייעוץ להשקעה, מס, משפטי או חשבונאות. לא החברה ולא המחבר אחראים, במישרין או בעקיפין, לכל נזק או אובדן שנגרם או כביכול נגרם על ידי או בקשר לשימוש או בהסתמכות על תוכן, סחורה או שירותים כלשהם המוזכרים במאמר זה.
מקור: https://news.bitcoin.com/bitzlato-executives-arrested-in-europe-exchange-laundered-e1-billion-europol-says/