SEC אומר שדו קוון הלבין יותר מ-10,000 ביטקוין מ-Tera and Luna Foundation Guard (LFG)

ה-SEC מאשים את קוון בהסטת 10K יחידות ביטקוין מטרה.

רשות ניירות ערך (SEC) טענה כי מייסד שותף של Terra Do Kwon ו-TerraForm Labs (TFL) היו מעורבים בהלבנת הון בעקבות קריסת המערכת האקולוגית במאי 2022.

התלונה של SEC נגד קוון

ה-SEC הודיע ​​על כך ב תלונה של 55 עמודים הוגש לבית המשפט המחוזי של ניו יורק, וקבע כי הנאשמים הלבינו ביטקוין בשווי של יותר מ-100 מיליון דולר. 

ה-SEC ציטט עסקה אחת, שראתה Kwon ו-TFL מעבירים מעל 10K ביטקוין מה-Luna Foundation Guard (LFG) ו-Terra לארנק קר. הכספים הועברו מאוחר יותר לחשבון בנק שוויצרי והומרו לפיאט. רשות ניירות ערך טוענת כי הנאשמים משכו מעל 100 מיליון דולר מהמוסד הפיננסי השוויצרי האלמוני מאז מאי 2022 תוך שימוש בתהליך זה.

"על בסיס תקופתי מאז מאי 2022, TFL ו-Kwon העבירו - והמשיכו להעביר - ביטקוין מ-[LFG ופלטפורמת TerraForm] למוסד פיננסי שבסיסו בשוויץ והמירו את הביטקוין למזומן. בין יוני 2022 לתאריך התלונה הזו, מעל 100 מיליון דולר בפיאט נמשכו מהחשבון השוויצרי הזה." זה ציין. 

יתרה מזאת, ה-SEC גם טענה שהנתבעים הטעו משקיעים על ידי שחזור מלאכותי של ההצמדה הדולרית של ה-Stablecoin האלגוריתמי שלה, TerraUSD (UST). לפי ה-SEC, הנאשמים ביקשו מצד שלישי לרכוש כמויות אדירות של UST כדי לשמור על מחיר ה-stablecoin צמוד לדולר. 

"המחיר של UST יורד מתחת ל-$1.00 ה'יתד' שלו ולא ישוחזר במהירות על ידי האלגוריתם יביא אבדון לכלל המערכת האקולוגית של Terraform, בהתחשב בכך של-UST ול-LUNA לא הייתה עתודה של נכסים או כל גיבוי אחר." התלונה של ה-SEC נקראה. 

SEC טעון רשמית קוון

- פרסומת -

ההתפתחות מגיעה יום אחרי ה-SEC האשימה את קוון ואת TFL בהונאה וביצוע הנפקות ניירות ערך לא רשומות. ה-SEC ציין כי מספר נכסי קריפטו המעורבים במערכת האקולוגית של Terra, כולל UST, LUNA ו-MIR, הם ניירות ערך שנופלים תחת התחום הרגולטורי שלו.

בינתיים, בעקבות קריסת המערכת האקולוגית של טרה, מקום הימצאו של קוון עדיין לא ידוע. מאז הרשויות בדרום קוריאה הוציאו צו מעצר לקוון, סוכני אכיפת החוק ברחבי העולם עדיין לא תפסו אותו.

- פרסומת -