שבועות לאחר מכן, לאחר הפגיעה כביכול בתעשיית הקריפטו, רשות ניירות הערך האמריקאית (SEC) עדיין נכנסת לכותרות. ב-3 במרץ הגיש הרגולטור תלונה על...
תגים: רמאי
SEC מאשימה את חברת יוטה בתוכנית כריית קריפטו של 18 מיליון דולר "הונאה".
תוכנה וציוד כריית קריפטו שהוצעו על ידי Green United LLC היוטה ביוטה היו חלק מ"תוכנית הונאה" של 18 מיליון דולר שמעולם לא כרתה את הקריפטו שהיא אמרה שתעשה, על פי אל...
СhangeNOW עוצר 1.5 מיליון דולר בעסקאות הונאה שנטען כי הן...
ChangeNOW, בורסת קריפטו שאינה משמורת, דיווחה כי מערכת ה-AML שלה סימנה ועצרה עסקאות חשודות ב-ALGO ו-USDC stablecoin בשווי של כ-1.5 מיליון דולר בסך הכל. לפי צ'אנג...
Binance ארה"ב מפריך דיווחים המשווים אותו לחילופי קריפטו הונאה - מחליפים חדשות ביטקוין
Binance US הפריכה דיווחים המקבילים בינה לבין "בורסות הונאה שפשטו רגל". פלטפורמת המסחר הקריפטו מבוססת ארה"ב הדגישה כי "רק לעובדי Binance.US" יש ...
חברת השקעות קריפטו תובעת את בנק חתימות על סיוע בהעברות הונאה של FTX: דיווח
חברת ניהול השקעות ומסחר במטבעות קריפטוגרפיים המבוססים על איי הבתולה הבריטיים, Statistica Capital, הגישה תביעה נגד Signature Bank הניו יורקי, בטענה שהמוסד הפיננסי...
מנכ"ל JPMorgan אומר ש-BTC היא הונאה, 'סלע חיות מחמד'; בנק אוף אמריקה אומר ש-CBDC הם 'אבולוציה טבעית' - שבוע החדשות של Bitcoin.com בסקירה - חדשות הביטקוין השבועיות
מנכ"ל JPMorgan, ג'יימי דימון, חזר על הספקנות לכאורה שלו כלפי ביטקוין, וכינה אותו לאחרונה "הונאה מופרזת" ו"סלע מחמד". מצד זה, בנק אוף אמריקה אמר שהוא רואה את הבנק המרכזי...
Robinhood מאשרת פריצת טוויטר שקידמה אסימון קריפטו הונאה
רובינהוד אישרה שכמה מחשבונות המדיה החברתית שלה נפרצו מוקדם יותר היום בהצהרה שנשלחה באימייל ל-CryptoSlate ב-25 בינואר. נציג החברה אמר: אנו מודעים לחוסר ההרשאה...
יורופול מנכה פעילות הונאה של מרכז קריפטו
הרשויות האירופיות חשפו לאחרונה רשת הונאה של מוקדים טלפוניים המבוססים בסרביה, בולגריה, קפריסין וגרמניה, שפיתתה קורבנות תמימים להשקיע כמויות עצומות של הון ב...
CTO של Ripple מזהיר מפני חשבונות תמיכה בהתלקחות הונאה
– פרסומת – דייוויד שוורץ ציין בבדיחות כי הופעת הרמאים בהתחזות המכוונים לצוות Flare היא אבן דרך מרכזית עבור הרשת. דיוויד שוורץ, טכנול ראשי...
קהילת Dogecoin מזהירה מפני אסימון חדש הונאה
Inevitable 360, מפתח Dogecoin, משך תשומת לב לאסימון הונאה לכאורה, DOGE-1 Token. "אסימון DOGE-1, הם משתמשים בשם משימת החלל כדי לשטות בשיבס", כתב בציוץ...
SEC טוענת כי CoinDeal הוא תוכנית הונאה של 45 מיליון דולר; מחייב שמונה אנשים וישויות
הנאשם הבטיח החזר על השקעה עד פי 500,000 החקירה עדיין נמשכת על ידי פקידי הרשות הפיננסית רשות ניירות ערך של ארצות הברית (SEC) לאחרונה ...
מייסד שותף של 3AC, Zhu Su, מאשים את DCG בהונאה פלילית
Three Arrows Capital (3AC), קרן גידור קריפטו מבוססת סינגפור, הפכה לאחד המשתתפים הרבים בתעשייה שפשטו רגל בשוק הדובים. בשיאה, 3AC ניהלה יותר מ-10 מיליארד דולר וורט...
הבוסים של בורסת הקריפטו הדרום קוריאנית הונאה V גלובלית בכלא
נראה כי הרשויות בדרום קוריאה הידקו את שליטתן במרחב הנכסים הדיגיטליים. ככזה, שני מנהלים בכירים, בשם מר יאנג ומר או מבורסת הקריפטו הונאה, V Global, היו...
ניתן לקבל בחזרה תרומות פוליטיות של SBF כהעברות הונאה
Sam Bankman-Fried News: בעוד מומחים צופים ש-SBF עשויה לעמוד בפני מאסר בגין שימוש לרעה בכספי קריפטו, הנטל מוטל כעת על תרומותיו הפוליטיות. בשבוע הראשון של נובמבר וימים לפני...
מורדי טרה מזהירים את המשקיעים ב-LUNC מפני אסימון הונאה
- פרסומת - Terra Rebels אומרת שרמאים מנסים להטעות משקיעים של Terra Classic (LUNC) לרכוש Deceitful Token. Terra Rebels, קבוצה מבוזרת המתמקדת בהחייאת...
מנכ"ל ריפל מציע ש-FTX היה הונאה
אלכס דובניה ריפל, מנכ"ל בראד גרלינגהאוס, מאמין שבורסת המטבעות הקריפטו הכושלת FTX עשויה להיות תוכנית הונאה במהלך ראיון שנערך לאחרונה ב-CNBC International, מנכ"ל ריפל, בראד גרלינגהאוס...
דוח הונאת קריפטו מציג 3 חוזים חכמים הונאה חדשים של Web15 מנוסים
Solidus Labs מתפקדת לביצוע פעולות קריפטו המבוססות על פתרונות אינטגרציית השוק T3 (Triple T) מקורי קריפטו (MIS). פתרונות שוק אלה כוללים מודיעין איומים, ניטור של...
SEC סוגרת את חברת הקריפטו הונאה על תוכנית פונזי
לפני 9 שעות | 2 דקות קריאה של Bitcoin News CryptoFX הצליח לצבור מעל 12 מיליון דולר מלמעלה מ-5,000 משקיעים. יותר מ-90% מהכספים שימשו את צ'אבס כדי לשמור על אורח חייו האקסטרווגנטי. א...
מאסטרקארד חושפת כלי מאובטח להילחם בפעילויות הונאה צומחות בקריפטו
בין ההונאות הגוברת במגזר הקריפטו, ארגון השירותים הפיננסיים הרב לאומי, מאסטרקארד, חשף תכונה חדשה למניעת וזיהוי פעולות הונאה הקשורות לקריפטו בתוך ...
נראה כי הצעת החוק החדשה של בריטניה מתמקדת בפעילויות הונאה בתחום הקריפטו
הצטרף לערוץ הטלגרם שלנו כדי להתעדכן בסיקור החדשותי המשטר הנוכחי של הממלכה המאוחדת הציג חקיקה למאבק בעסקאות כסף הונאה, במיוחד על ידי הרחבת...
גורו שוק המניות עם 40 שנות ניסיון מגדיר את כספי הפיאט כמרמה
סוחר מקצועי ואסטרטג שוק ראשי של BubbaTrading.com טוד 'בובה' הורביץ תקף את המערכת המוניטרית הנוכחית של פיאט ומגדיר אותה כמרמה תוך הטלת האשמה על הרשות הפדרלית...
צוות מיאמי עומד בפני 30 שנות מאסר בגין הפעלת תוכנית קריפטו בהונאה
משרד המשפטים האמריקאי (DOJ) האשים שלושה תושבי מיאמי - אסטבן קבררה דה קורטה, לואיס הרננדז גונזלס ואסדרובל רמירז מזה - בהונאת בנקים ופלטפורמת מטבעות קריפטוגרפיים...
המשטרה ההודית חוקרת את מייסד BitConnect על תוכנית ההונאה
משטרת הודו החליטה לחקור את המייסד לכאורה של פרויקט הקריפטו פונזי, BitConnect, Satish Kumbhani. משטרת המהרשטרה במדינת הודו זזה לאחר הגשת תביעה על ידי עורך דין מפונה, המאשים...
סנטור ארה"ב מאתגר את אפל וגוגל בנוגע לאפליקציות קריפטו הונאה
סנטור אמריקאי. שרוד בראון (D-Ohio), יו"ר ועדת הבנקאות של הסנאט, מבקש מאפל וגוגל להבהיר כיצד הן מונעות אפליקציות cryptocurrency הונאה ב-Apple Store ו-Goo...
מנכ"ל טיטניום בלוקצ'יין מודה באשמה בתיק הונאה של ICO בסך 21 מיליון דולר
מייסד ומנכ"ל טיטניום בלוקצ'יין, מייקל אלן סטולרי, הודה באשמה בביצוע הנפקת מטבעות ראשונית במרמה (ICO) שנחשבת בשווי של 21 מיליון דולר. הפעולה של סטולר לא נרשמה...
מנכ"ל TBIS, מייקל סטולרי, מודה באשמה ב-ICO הונאה לשנת 2018
לפני 3 שעות | 2 דקות קרא את חדשות הביטקוין לפי DOJ, Stollery לא הצליח לרשום כראוי את ההנפקה של TBIS. צפוי שהוא ייגזר דינו ב-18 בנובמבר 2022. טיטניום Blockchain Infrastru...
בית המשפט בארה"ב הרשיע את מייסד 'המטבע הגדול שלי' בתוכנית הונאה של מטבעות קריפטו של 6 מיליון דולר - תקנה חדשות ביטקוין
חבר מושבעים פדרלי הרשיע את מייסד "המטבע הגדול שלי" בתוכנית הונאה שגרפה 6 מיליון דולר ממשקיעי מטבעות קריפטוגרפיים. הנתבע העלה מספר טענות כוזבות, לרבות כי ה...
ה-FBI מזהיר את משקיעי הקריפטו בארה"ב מפני שחקנים רעים המרמות קורבנות להוריד אפליקציות קריפטו הונאה
הבולשת הפדרלית של ארה"ב (FBI) מזהירה מפני פושעי סייבר המכוונים למשקיעי קריפטו. לפי ה-FBI, פושעי סייבר משתמשים באפליקציות להשקעה בנכסי קריפטו ניידים כדי...
היזהרו מיישומי השקעות קריפטו הונאה
הבולשת הפדרלית לחקירה (FBI) הזהירה מוסדות פיננסיים ומשקיעים להיות זהירים כאשר הם עוסקים בנכסים דיגיטליים מכיוון שהמגזר נפגע על ידי רמאים שמטרתם היחידה היא לדחות...
מאגר סחורות ביטקוין הונאה בשווי 1.7 מיליארד דולר נחקר על ידי CFTC
Mirror Trading International Proprietary Ltd נטען על ידי ה-CFTC. שטיינברג טוען שהאלגוריתמים של MTI מספקים החזר ROI חודשי של 10%. על פי הצהרה שפורסמה ביום שישי, הרגולטורים האמריקאים...
ה-FBI הזהיר את קריפטו הונאה בלינקדאין
לפני 26 דקות | 2 דקות קריאה חדשות העורכים לינקדאין השביתה יותר מ-32 מיליון פרופילים מזויפים ברשת שלה. 136 מיליון תוכן ספאם הוסרו מהאתר. ביום שישי, הסוכן המיוחד של ה-FBI שון ראג...