הרשויות האירופיות חשפו לאחרונה רשת הונאה של מוקדים טלפוניים שבסיסם בסרביה, בולגריה, קפריסין וגרמניה, שפיתתה קורבנות תמימים להשקיע כמויות אדירות של הון בתוכניות קריפטו. לפי זה של יורוjust בידיעה שהונפקה לתקשורת ביום חמישי, הרשת הפלילית רימה אינספור קורבנות בגרמניה, שוויץ, אוסטריה, אוסטרליה וקנדה מתוך עשרות מיליוני יורו.
לאחר ביצוע חיפושים ב-4 מוקדים ו-18 מוקדים, הצוות תפס 14 אנשים בסרביה וחשוד אחד נוסף בגרמניה.
בשנת 2021, משרד התובע הציבורי בשטוטגרט והמשרד הממלכתי לחקירות פליליות של באדן-וירטמברג יזמו חקירות בנוגע להונאה המקוונת החשודה.
בפעולת האכיפה המתואמת, רואיינו למעלה מ-250 אנשים על ידי רשויות אכיפת החוק, וכ-150 מחשבים, מכשירים אלקטרוניים וגיבוי נתונים, יחד עם שלושה ארנקי מטבעות קריפטוגרפיים המכילים כמיליון דולר במטבע דיגיטלי, הוחרמו; בנוסף, נתפסו שלוש מכוניות, שתי דירות יוקרה ו-1 אירו (כ-50.000 דולר) במזומן.
יורופול נשמע א אזהרה, באומרו שממצאי חקירתם מרמזים שייתכנו מקרים רבים שלא דווחו. מה שמדאיג יותר הוא שלארגון הפשע הזה יש ארבעה מוקדים טלפוניים במזרח אירופה ויכול היה לצבור מאות מיליוני יורו מהפעילויות הלא חוקיות הללו.
האשמים השתמשו במדיה החברתית כדי לפרסם את מזימות ההונאה שלהם, ופיתו קורבנות לאתרי אינטרנט שהבטיחו באופן שווא תשואות מדהימות מהשקעה במטבעות קריפטוגרפיים. היורופול מדווח כי העבריינים, בעיקר מכוונים לאלו בגרמניה, יעודדו בתחילה את הקורבנות להשקיע סכומים נמוכים אך בסופו של דבר יאלצו אותם להעביר סכומים גדולים בהרבה.
דיווחים טוענים כי קפריסין הייתה המקום העיקרי של האשמים להסתיר את רווחיהם הבלתי חוקיים.
השנה הזו לא הייתה זרה לתיקים פליליים גדולים הקשורים לקריפטו, כאשר רשות ניירות הערך האמריקאית חייבה לאחרונה שישה אנשים על חלקם ב-CoinDeal - תוכנית קפדנית שעלולה לרמות יותר מ-45 מיליון דולר ממשקיעים ברחבי העולם.
מקור: https://www.cryptopolitan.com/europol-cripples-crypto-call-center-fraudulent-activity/