משרד המשפטים האמריקאי (DOJ) האשים שלושה תושבי מיאמי - אסטבן קבררה דה קורטה, לואיס הרננדז גונזלס ואסדרובל רמירז מזה - בהונאת בנקים ופלטפורמת מטבעות קריפטוגרפיים בסכום של למעלה מ-4 מיליון דולר.
הגברים השתמשו בזיהוי מזויף כדי לקנות נכסים דיגיטליים, בעוד מאוחר יותר, הם שיקרו למוסדות פיננסיים שהעסקאות לא אושרו כדי שיוכלו להרוויח כסף נוסף. בשל פשעיהם, השלישייה עומדת בפני עד 30 שנות מאסר פדרלי.
עצירת ההונאה
בחודש האחרון הודעה, הודיעו הרשויות האמריקאיות על מעצרם של אזרחי מיאמי דה קורטה, גונזלס ומזה. אלה רכשו לכאורה נכסים דיגיטליים מבורסת מטבעות קריפטוגרפיים באמצעות ראשי תיבות גנובים והתלוננו בפני הבנקים כי עסקאות אלו בוצעו ללא האישור הנדרש, וביקשו החזר.
"כפי שנטען, אסטבן קבררה דה קורטה, לואיס הרננדז גונזלס ואסדרובל רמירז מזה השתמשו בזהויות גנובות כדי לקנות מטבעות קריפטוגרפיים ולאחר מכן הכפילו את עצמם על ידי מחלוקת על העסקאות, והונות את הבנקים בארה"ב להאמין שהם עצמם קורבנות של הונאה של מישהו אחר. הודות למאמצים של כוח המשימה אל דוראדו של HSI, הכפילות שלהם נחשפה, וכעת הם עומדים בפני אישומים פדרליים חמורים", הצהיר התובע האמריקני דמיאן וויליאמס.
במהלך הפשע שלהם, הם עיבדו יותר מ-4 מיליון דולר בהיפוך הונאה, בעוד שבורסת המטבעות הקריפטוגרפיים שלא נחשפו איבדה נכסים דיגיטליים בשווי של למעלה מ-3.5 מיליון דולר.
עם זאת, חקירות ביטחון המולדת (HSI) זיהו את ההפרה וארגנו את מעצרם של הגברים. הישות נשבעה להמשיך לפעול לכיוון זה ולהפסיק כל צורות עתידיות של הונאות קריפטו:
"המעצרים של היום מדגימים כיצד HSI, יחד עם השירות החשאי של ארה"ב ושותפינו במחוז הדרומי של ניו יורק, ימשיכו לעבוד יחד כדי למנף את השקיפות של עסקאות מטבעות קריפטוגרפיים כדי לעקוב אחר שובל הכספים הבלתי חוקיים ולחדור את מסך האנונימיות. ”
משרד המשפטים האמריקאי האשים את דה קורטה, גונזלס ומזה בקשירת קשר לביצוע הונאה בנקאית וגניבת זהות בנסיבות מחמירות. העונש המקסימלי שהם יכולים לקבל הוא 30 שנה מאחורי סורג ובריח.
צוות הפשע של וגאס
נוכלי מטבעות קריפטו עובדים לעתים קרובות בצוות, וג'וי קובר ובנה ברנט קובר הם דוגמה נוספת. בשנה שעברה, הרשות לניירות ערך (SEC) מושג צו מניעה זמני על האישה בת ה-86 והגבר בן ה-54 בגין גניבת למעלה מ-12 מיליון דולר מיותר מ-270 משקיעים.
המשפחה פיתתה אנשים להשקיע בחברה שלהם בלאס וגאס Profit Connect Wealth Services. הצמד הבטיח תשואות ניכרות לכל מי שהקצה כספים לנכסים דיגיטליים דרך הפלטפורמה. הרמאים אף הבטיחו לקורבנות שהחברה משתמשת ב"מחשב-על של בינה מלאכותית" ולפיכך, ההשקעות שלהם בטוחות.
מיותר לציין שהצמד שלשל לכיסו את הכספים והשתמש בהם כדי לקנות לעצמם פריטים יוקרתיים. הם אפילו רכשו בית מגורים.
Binance חינם $100 (בלעדי): השתמש בקישור זה להירשם ולקבל 100$ בחינם ו-10% הנחה על עמלות על Binance Futures בחודש הראשון (מונחים).
מבצע מיוחד של PrimeXBT: השתמש בקישור זה כדי להירשם ולהזין את קוד POTATO50 כדי לקבל עד $7,000 על ההפקדות שלך.
מקור: https://cryptopotato.com/miami-crew-faces-30-years-in-prison-for-running-a-fraudulent-crypto-scheme/