SEC סוגרת את חברת הקריפטו הונאה על תוכנית פונזי

• CryptoFX הצליחה לצבור מעל 12 מיליון דולר מלמעלה מ-5,000 משקיעים.
• יותר מ-90% מהכספים שימשו את צ'אבס כדי לשמור על אורח חייו האקסטרווגנטי.

זיוף מטבע מבוזר הצעה שפונה במיוחד לאוכלוסיית הלטינים בארצות הברית נסגרה מיד על ידי רשות ניירות ערך (ה-SEC).

על פי תלונת SEC שפורסמה ביום שני. ילידי יוסטון, מאוריסיו צ'אבס וג'ורג'יו בנונוטו, שניהלו את העסק בטקסס CryptoFX, "השתמשו במשיכה ובחידוש של נכסי קריפטו כדי לגייס כסף ממשקיעים לא מתוחכמים" כשהבטיחו להם תשואות אדירות על כספם.

תיעוד והבטחות מזויפים

צ'אבס הציע סדנאות "במטרה לכאורה של חינוך והעצמת הקהילה הלטינית לבנות עושר באמצעות מסחר בנכסי קריפטו". למרות חוסר המומחיות, הרקע או ההכשרה שלו בהשקעות או קריפטו.

התביעה שהוגשה ב בית המשפט המחוזי בארה"ב למחוז הדרומי של טקסס טוען כי סמינרים שמארחים CryptoFX מאז 2020 "היו רק צינורות לשידול משקיעים לתת את כספם ל-CryptoFX" באמצעות פונזי.

על פי הדיווחים, צ'אבס שלח למשקיעים תיעוד מזויף. זה כלל הבטחות שווא שלא יגרמו להם הפסדים והגזים בידע שלו במטבעות קריפטוגרפיים. בהתבסס על המידע שסיפק ה-SEC, CryptoFX הצליחה לצבור מעל 12 מיליון דולר מלמעלה מ-5,000 משקיעים.

יותר מ-90% מהכספים שימשו על ידי צ'אבס. כדי לשמור על אורח החיים האקסטרווגנטי שלו. מה שכלל רכישת מכוניות, תכשיטים ואחוזה על שם אשתו. ורכישת ופיתוח נדל"ן שבבעלותו ובנבונוטו

בנבונטו, בינתיים, מואשם בכך שפיתה משקיע עשיר לתוכנית ולאחר מכן השתמש בכסף לרווח אישי ולטובת CBT Group, LLC, עסק בבעלותו המשותפת של צ'אבס.

מומלץ עבורך:

ממשלת ארה"ב דוחפת את הקונגרס להסדיר את מגזר הקריפטו