ChangeNOW, בורסת קריפטו שאינה משמורת, דיווחה כי מערכת ה-AML שלה סימנה ועצרה עסקאות חשודות ב-ALGO ו-USDC stablecoin בשווי של כ-1.5 מיליון דולר בסך הכל.
על פי ChangeNOW, המערכת למניעת סיכונים ואיסור הלבנת הון שלה זוהה 1.5 מיליון דולר בעסקאות חשודות ב-19 בפברואר הכוללות אסימוני ALGO ומטבעות USDC stablecoins מבוססי אלגורנד, ובכך מנעו את הלבנת הכספים ואובדן לנצח עד שניתן יהיה לבצע חקירות נוספות. ChangeNOW גם הצהירה שהיא תשתף פעולה באופן מלא עם רשויות אכיפת החוק כדי להבטיח שהקורבנות יקבלו בחזרה את כספיהם.
נמצא כי העסקאות קשורות לדיווחים האחרונים פריצות של כמה מחברי קהילת אלגוראנד, מה שהביא לגניבה של למעלה מ-13 מיליון ALGO. עדיין לא ברור אם הכספים נפרצו או שמדובר בהונאת קריפטו טיפוסית שבה משתמשים הזינו את ביטוי ה-Seed שלהם באתר הונאה.
לאחר בקשת פרטים נוספים מ-ChangeNOW, למדנו את זה הבורסה עצרה בהצלחה שלוש עסקאות: 600,000 USDC, 829,000 USDC, שתיהן ברשת אלגוראנד, ו-300,000 ALGO, שווי כולל של 1.5 מיליון דולר.
בינתיים, טרם קיבלנו תגובה מאלגורנד בנוגע לאירוע, כך שעדיין לא ברור כיצד אבדו כספי המשתמשים.
הלכידה האחרונה של עסקאות חשודות על ידי ChangeNOW עוקבת אחר רקורד מוצלח של מאמציה להילחם בפעילות קריפטו בלתי חוקית. בשנת 2021, הבורסה השיגה 15 מיליון דולר באסימוני COMP שנשלחו למשתמשים בטעות עקב באג במערכת. היא גם החזירה מיליון דולר באסימוני MATIC שנגנבו מ-Eterbase ב-1.
למרות העובדה ש-ChangeNOW אינה דורשת KYC מהמשתמשים שלה, היא עדיין מיישמת מערך של מנגנונים לא ידועים למניעת הונאה והלבנת הון, שעזרו לה לשחזר מעל 19 מיליון דולר בכספי משתמשים שאבדו עקב הונאה ופריצה.
הצהרת אחריות: מאמר זה ניתן למטרות מידע בלבד. הוא אינו מוצע או מיועד לשמש כייעוץ משפטי, מס, השקעה, פיננסי או אחר.
מקור: https://cryptodaily.co.uk/2023/02/shangenow-halts-15m-in-fraudulent-transactions-claimed-to-be-stolen-from-algorand-users