בתוך הרשת הארגונית של קבוצת Adani בהודו, שמותיהם של אנשים מסוימים צצים שוב ושוב, המקושרים למספר ישויות מחוץ לחוף עם מטרה לא ברורה או מבנה מבוך. בעקבות ...
תגים: עסקאות
מקורבים ב-FTX הגישו זימונים בגין עסקאות פיננסיות של Fallen Crypto Exchange
הליכי פשיטת הרגל של FTX קיבלו טוויסט נוסף לאחר שכל המקורבים בחברה ספגו זימונים חדשים. בית המשפט לפשיטת רגל הורה לסם בנקמן-פריד, מנכ"לית אלמדה לשעבר, קרוליין אלי...
מעגל הבחין בעסקאות מפוקפקות בבינאנס, ואמר לפדרלים... -
הצטרף לערוץ הטלגרם שלנו כדי להישאר מעודכן בסיקור החדשותי Circle, מנפיקת מטבעות יציבות, על פי הדיווחים שריקה למחלקת השירותים הפיננסיים של ניו יורק (NYDFS) בנוגע לבינאן...
מיכלי מניות סילברגייט על דיווח על בדיקה של DOJ קשורה לעסקאות FTX, Alameda
עם זאת, ביום שישי בבוקר, מניית סילברגייט ירדה רק בקצת יותר מ-2%. ב-CNBC ביום שישי, יו"ר מנכ"ל MicroStrategy, מייקל סיילור, אמר שהחברה שלו תמשיך לעשות עסקים עם סיל...
בנק סילברגייט נמצא בבדיקה על ידי משרד המשפטים האמריקאי על התמודדויות עם FTX
בעוד שהנושא הנוכחי של החקירה בבנק סילברגייט נראה ספקולטיבי בשלב זה, קיים קשר עמוק בין המוסד הפיננסי ל-FTX. המניות של השירותים הפיננסיים האמריקאים...
סילברגייט עומדת בפני חקירה של DOJ על עסקאות FTX ו-Alameda: דיווח
לפי הדיווחים, בנק הקריפטו סילברגייט נחקר על ידי יחידת ההונאה של משרד המשפטים של ארצות הברית בשל מעורבותו בבורסת FTX פושטת הרגל ובחברות הקשורות אליה. החקירה נחקרת...
בנק קריפטו סילברגייט מתמודד עם דוJ על עסקאות FTX ו-Alameda
סאגת ה-FTX יצרה צונאמי שהשפיע על כל התעשייה, ותופעות לוואי נראו גם במגזרים אחרים. כל שותפי המקרה נחקרים ומואשמים בהתאם. קריפ...
DoJ בוחן את ההתמודדות של סילברגייט עם FTX
משרד המשפטים של ארצות הברית פתח בחקירה ב-Silvergate Capital Corp. ועסקאותיה עם חברת הקריפטו FTX פושטת הרגל וקונצרן אחותה Alameda Research. התובעים משיקים את S...
הרגולטורים בארה"ב משיקים בדיקה רשמית לעסקאות Silvergate-FTX
סילברגייט, אחד מניושים רבים שספגו הפסדים עצומים עקב נפילת FTX, נאלצה בעבר לפטר 40% מהצוות שלה. פגיעה זו בעסקיה נוספה על ידי מיליארדי דולרים בסכום משנה...
משרד המשפטים האמריקאי חוקר את סילברגייט על הונאה על עסקאות FTX, המניה יורדת ב-22%
– פרסומת – יחידת ההונאה של משרד המשפטים פתחה בחקירה בבנק סילברגייט. התובעים בוחנים את עסקאות הבנק עם FTX ו-Alameda Research...
סילברגייט עומדת בפני קריאות מחודשות לבהירות בנוגע ליחסים עם FTX ו-Alameda
מחוקקים בארה"ב מבקשים מבנק סילברגייט פרטים לגבי קשריו עם FTX ו-Alameda. סילברגייט קיבלה מכתב דומה בשנה שעברה אך לא הצליחה לספק מענה מספק. קבוצה של ב...
מס הכנסה מנפיק חובות דיווח עבור משלמי מסים לגבי עסקאות קריפטו
לפני 25 דקות | 2 דקות קריאה של Bitcoin News IRS ציינה תשעה מקרים שבהם התשובה חייבת להיות "כן". נישומים העומדים בתנאים חייבים לחשוף את כל הרווחים. שירות הכנסה...
דיווח טוען כי התובעים בארה"ב חוקרים קרנות גידור בקשר עם עסקאות בינאנסיות - חדשות ביטקוין
על פי הדיווחים התובעים הפדרליים חוקרים קרנות גידור מבוססות ארה"ב שעסקו בבורסת המטבעות הקריפטו Binance, לפי שני אנשים שמכירים את הנושא. קרנות הגידור היו...
התובעים בארה"ב זימנו קרנות גידור לתיעוד של עסקאות Binance
במהלך החודשים האחרונים, משרד הפרקליט האמריקאי של המחוז המערבי של וושינגטון הוציא זימונים לקרנות גידור שקיימו אינטראקציה עם Binance. הוושינגטון פוסט דיווח בציטוט מקורות...
בנק סילברגייט עומד בפני תביעה בגין עסקאות FTX ו-Alameda
בנק הקריפטו סילברגייט נפגע בתביעה ייצוגית, בטענה שהוא סייע וסייע להונאה שבוצעה על ידי FTX וחברת הבת שלה Alameda Research. התביעה הוגשה על ידי ג'וווי גונזלה...
סילברגייט עומדת בפני תביעה ייצוגית על עסקאות FTX ו-Alameda
תביעה ייצוגית נגד בנק סילברגייט, סילברגייט קפיטל תאגיד ומנכ"ל סילברגייט, אלן ליין, הוגשה לבית המשפט המחוזי בדרום קליפורניה, בנוגע לחשבונות המוחזקים על ידי קרנות קשות...
תיק ההשקעות של Alameda חושף עסקאות מפוקפקות
אור נוסף נשפך על המקום שבו אלמדה וסם בנמן-פריד הוציאו מיליארדי דולרים. תיק ההשקעות המפוקפק הרים גבות בקרב קהילת הקריפטו. ב-6 בדצמבר, פינה של לונדון...
178 משתמשי Darkweb נעצרו! חשודים בסחר בסמים Darkweb
בין כל פשעי הסייבר המתרחשים במערכת האקולוגית של הקריפטו, יש התזה חדשה ישירות מסיאול, דרום קוריאה. רשויות המשטרה עצרו 178 בני אדם בחשד לסחר בסמים: קנייה, ...
ספקולנטים וסוחרי קריפטו מואשמים בצניחה של נאירה, מוסדות קניה אמרו לסיים את ההתקשרות עם פינטק ניגריה, מכירת אסימון רכב להתחלה איטית - חדשות אפריקה ביטקוין
בשיא חדשות השבוע באפריקה, הבנק המרכזי של ניגריה מאשים את הספקולנטים בכך שגרמו לצניחת המטבע המקומי לשפל חדש של כל הזמנים בשוק המקביל. בקניה, לבנק המרכזי יש...
אלכס סונדרס מפרסם התנצלות פומבית וטוען שהוא מיישב עסקאות קריפטו
חודשים לאחר סערה של מחלוקות, מייסד ומשפיע הקריפטו של Nuggets News, אלכס סונדרס, פרסם התנצלות פומבית על המחלוקות של השנה שעברה ועל הדרך שבה טיפל בדברים. עוד בשנת 2021, סאו...
NHL מפסיקה את היחסים עם KHL מכיוון שהפלישה של רוסיה לאוקראינה משפיעה על עולם ההוקי
סגן הקומישינר של NHL, ביל דאלי, הודיע לג'נרל מנג'רים שהליגה השעתה את ההסכם ... [+] שלה עם KHL הרוסית. (צילום מאת איתן מילר/Getty Images) Getty Images Nearl...
בנק רוסיה לפקח על עסקאות הבנקים עם מחליפי קריפטו - מימון חדשות ביטקוין
הבנק המרכזי של רוסיה החל לבחון את פעילותם של בנקים רוסים עם מחליפי מטבעות קריפטוגרפיים, על פי כלי תקשורת מקומיים. עסקאות בין אנשים באמצעות פלטפורמות אלו הן...
"המחויבות לזכויות אדם" של Airbnb הושאלה על ידי שני חברי קונגרס על עסקאות סיניות
Topline שני חברי קונגרס דמוקרטים הגבירו ביום שישי את הלחץ על Airbnb בגלל עסקאותיה במחוז שינג'יאנג בסין והחסות על אולימפיאדת בייג'ינג בחודש הבא במכתב ל...