מקורבים ב-FTX הגישו זימונים בגין עסקאות פיננסיות של Fallen Crypto Exchange

הליכי פשיטת הרגל של FTX קיבלו טוויסט נוסף לאחר שכל המקורבים בחברה ספגו זימונים חדשים.

בית המשפט לפשיטת רגל הורה לסם בנקמן-פריד, מנכ"לית Alameda לשעבר, קרוליין אליסון, CTO לשעבר של FTX גארי וואנג, ומנכ"ל משותף לשעבר של FTX Digital Markets Nishad Singh להמציא מגוון מסמכים הקשורים לפעילות הבורסה.

אביו של בנקמן-פריד ג'וזף בנקמן ואמו ברברה פריד הם בין המוזמנים אף הם, לפי - מסמכי בית המשפט הוגש ביום שלישי לבית המשפט לפשיטת רגל בארה"ב עבור מחוז דלאוור.

הצוות המשפטי של FTX ביקש רשות להגיש זימונים לקבוצה ב-25 בינואר, באומרו כי "נשארו שאלות מפתח... הנוגעות להיבטים רבים של הכספים והעסקאות של החייבים".

הזימון דורש כמות לא מבוטלת של מידע לגבי בורסת הקריפטו שהושבתה כעת והחברות הקשורות אליה, לרבות "כל תשלומים, נכסים דיגיטליים, נדל"ן, מטבע פיאט או נכסים אחרים שהתקבלו מכל אחד מהישויות בקבוצת FTX", או מכל בכיר או עובד של כל ישות בקבוצת FTX.

כולם חוץ מבנקמן-פריד חייבים לספק את המידע המבוקש עד 16 בפברואר. למייסד הקריפטו המושפל יש עד 17 בפברואר לספק את המסמכים הרלוונטיים.

נתבע מידע על פעילות חשודה של FTX

גם Bankman-Fried וגם Ellison התבקשו לספק מידע על כל התקשורת שנשלחה או התקבלה מחשבונות דוא"ל אישיים או פלטפורמות הודעות מיידיות הנוגעות לקבוצת FTX או לנכסים של קבוצת FTX או Alameda.

הם גם מתבקשים לייצר מידע על Binance's לעבור לרכישת FTX בנובמבר האחרון, שבסופו של דבר נפל אחרי המנכ"ל Changpeng Zhao אמור שבעיות הנזילות של FTX היו "מעבר לשליטתנו או ליכולתנו לעזור".

הצוות המשפטי של FTX גם רוצה לראות מסמכים הקשורים ל"תשלומים או העברות אחרות של ערך לכל קמפיינים פוליטיים, פוליטיקאים, ועדות פעולה פוליטיות, מפלגות פוליטיות" ואנשים קשורים אחרים.

בית המשפט ביקש מאביה של SBF להמציא מידע על "רכישות משוערות, פוטנציאליות או בפועל של נדל"ן", כולל כל נדל"ן באיי בהאמה.

Singh של FTX Digital Markets התבקשה במיוחד להפיק מסמכים הקשורים לניהול הסיכונים של קבוצת FTX ולמערכות, תהליכים ומדיניות פירוק אוטומטיים, לרבות כל המסמכים שישפכו אור על האופן שבו אלה חלים או לא חלים על Alameda.

SBF, שעומד בפני שמונה אישומים פליליים, כולל הונאה, הלבנת הון והפקה פסולה של כספי לקוחות, בחודש שעבר הנאשם לא אשם לפשעים לכאורה.

מנכ"ל Alameda לשעבר אליסון ומייסד FTX, וואנג, לעומת זאת, יש להם את שניהם הודה בהונאה ומשתפים פעולה עם תובעים פדרליים.