איש עסקים של האמירויות חוזר על עצמו בעסקאות החוץ של קבוצת עדני

בתוך הרשת הארגונית של קבוצת Adani בהודו, שמותיהם של אנשים מסוימים צצים שוב ושוב, המקושרים למספר ישויות מחוץ לחוף עם מטרה לא ברורה או מבנה מבוך. בעקבות ההאשמות של הינדנבורג מחקר של הונאה בקבוצת עדני, האנשים והישויות הללו מזמינים שאלות. מי הם? ובתוך הקבוצה, מה בדיוק הם עושים?

למשל, צ'אנג צ'ונג-לינג, מנהל סיני, נמנה בדו"ח הינדנבורג כדירקטור בכמה חברות של אדאני. (אחת מהן, חברה סינגפורית, נכנס לבדיקה על ידי הרשויות ההודיות ב-2018 על חלקה בשערוריית שחיתות הכרוכה ברכש מסוקים.) קוורץ כתב קודם לכן על סנג'אי ניואטיה, בנקאי לשעבר בלונדון, שלפי ה-Pandora Papers, נהג לעזור ללוביסט הודי עשיר לבצע עסקאות חוץ, וכיום הוא הדירקטור היחיד ב-57 חברות אדאני הרשומות בבריטניה.

קרא עוד

עוד קבוע עדני כזה הוא נאסר עלי שבן אהלי, איש עסקים שמנהל אל ג'וודה סחר ושירותים, חברת ייעוץ בדובאי. שמו של אהלי הופיע לפחות בשתי חקירות הודיות על הלבנת הון לכאורה על ידי קבוצת עדאני. הוא גם מופיע ברישום החברות של איי הבתולה הבריטיים, כמנהל בחברת השקעות בניירות ערך הקשורה לקבוצת אדאני.

בנוסף, אהלי רשומה ברשומות הסיניות כמנהלת בייג'ינג באזיל, חברה המייצאת חלקים תעשייתיים בלעדית ל-Adani Power בהודו. בייג'ין בזיל קשורה כל כך לקבוצת אדאני שאחד מעובדיה בשנחאי, ב LinkedIn, אומר שהוא עבד בקבוצת עדני ב-15 השנים האחרונות. עם זאת, בייג'ין בזיל לא מופיע בתור א מסיבה קשורה בהגשות של עדני פאוור.

מקבוצת עדני ואהלי לא הגיבו לבקשות תגובה מקוורץ.

איש קבוצת עדני בדובאי

בשנים 2004 ו-2005, מנהלת מודיעין ההכנסות של הודו (DRI) חקרה את חברת הדגל של קבוצת Adani, Adani Enterprises, על ביצוע "מסחר מעגלי" ביהלומים. החברה בעצם ייבאה יהלומים, ולאחר מכן ייצאה אותם לחברות מוכרות בחו"ל בשווי מנופח באופן מלאכותי, כדי לעשות שימוש באשראי זול מאת תוכנית תמריצים ממשלתית. לדברי א דו"ח DRI, חברת דובאי בשם Daboul Trading Company הייתה אחראית על רכישת יהלומים עבור Adani Enterprises לייבא להודו - הקשת הראשונה של הסחר המעגלי. אהלי היה נציגו של דאבול בדובאי.

הסיפור ממשיך

בשנות ה-2010, ה-DRI חקרה שוב את Adani Enterprises, הפעם על כך שהגזימה לכאורה בשווי החשבונית של ציוד חשמל מיובא. (המקרה עדיין עדיין מתפתל בדרכו דרך מבוך בתי הדין ובתי המשפט של הודו.) המטרה, ה טענה DRI, היה לשאוב כספים מחוץ למדינה, לחשבון במאוריציוס. שוב, חברה דובאי שימשה כמתווך — Electrogen Infra FZE, שהוקמה ב-2009 על ידי אהלי. במרץ 2010, עולה מהרישומים, אהלי העביר את הבעלות של אלקטרוגן לידי וינוד עדני, אחיו של יו"ר קבוצת עדני, גוטם עדני. לאם של אלקטרוגן, חברה במאוריציוס, היה בעל מניות אחד בלבד: וינוד עדני.

בנוסף, חברה אחרת בדובאי בשם Powergen Infrastructure העניקה, לפי ה-DRI, חוזה פרויקט חשמל ל-PMC Projects, חברה הודית ששימשה כ"חברת דמה" עבור קבוצת Adani. (PMC עושה את כל הכנסותיה מחוזי עדאני, אך היא אינה מכונה "צד קשור" בגילויי עדאני.) ברשומות הרישום הארגוניות שנראו על ידי Quartz, ל-Powergen יש שלושה דירקטורים; שניים מהם מכנים את אהלי כסוכן שלהם.

האינטרנט של עדאני מחוץ לחוף

אהלי משרתת את האדאניס גם מחוץ לדובאי. חברה אחת, EZY Global, מופיעה ב הגשות עדני (pdf) כצד קשור. רשום באיי הבתולה הבריטיים - מקלט מס פופולרי - רשימות EZY Global, בין בעלי המניות שלה, פראנב וורה, במאי (pdf) של ספנות עדני. בשנת 2011, EZY Global התמזגה לחברה אחרת, Gulf Asia Trade & Investment, על פי מסמכים מהוועדה הפיננסית של איי הבתולה הבריטיים כפי שנראתה על ידי Quartz. אהלי היה בעל מניות בשתי החברות.

אתר אינטרנט של חברה שנפטר כעת מתאר את פעילותה של מפרץ אסיה כ"השקעה בהשקעות לטווח ארוך במניות, קרנות, אג"ח וניירות ערך סחירים אחרים". של החברה כתובת רשומה באיי הבתולה הבריטיים נמצא בטיפול של Trident Trust. בתוך ה מסמכי פנדורה מסמכים, Trident נקראה כאחד מכמה ספקים מרכזיים של שירותי חוץ, כגון הקמת חשבונות בנק או חברות מעטפת, או ארגון תוכניות הימנעות ממס.

בהקשר לבני עדני, אהלי מופיע בתיק נוסף, והוא נמצא באתר קבוצת עדני. בשנים 2009-10 הכריזה אדני מפעלים על דיבידנד על מניותיה; שבע שנים מאוחר יותר, בהתאם לחוק ההודי, הועברו דיבידנדים שלא נתבעו לקרן בניהול המדינה. בין ה 71 משקיעים (pdf) שלא תבע את הדיבידנדים שלהם היה אהלי. ההגשה מתעדת את אחזקות המניות של משקיעים אלה. לרוב הרשומים היו מניות המספורות חד-ספרתיות או דו-ספרתיות. אהלי החזיק ב-10,000 מניות.

עוד מקוורץ

הרשם לקבלת הניוזלטר של קוורץ. לחדשות האחרונות, פייסבוק, טויטר ו אינסטגרם`.

לחץ כאן לקריאת המאמר המלא.