טק

סילברגייט עומדת בפני חקירה של DOJ על עסקאות FTX ו-Alameda: דיווח

02/04/2023
חדשות Ethereum של ביטקוין

לפי הדיווחים, בנק הקריפטו סילברגייט נחקר על ידי יחידת ההונאה של משרד המשפטים של ארצות הברית בשל מעורבותו בבורסת FTX פושטת הרגל ובחברות הקשורות אליה.

הבדיקה היא חקירה אירוח חשבונות של סילברגייט הקשורים לעסקים של מנכ"ל FTX לשעבר, סם בנקמן-פריד, על פי דיווח ב-3 בפברואר של בלומברג, שצוטט "אנשים שמכירים את העניין".

בנק הקריפטו שבסיסו בקליפורניה אינו מואשם בשום פשע, אך החוקרים מנסים לגלות עד כמה עמוקה ההתמודדות עם FTX ו-Alameda.

תמונה

סילברגייט הושפעה מאוד מהתמוטטות FTX בנובמבר, דיווח על הפסד של מיליארד דולר רבע אחרון. הבנק סילק 40% מעובדיו וחשף לקיחת הלוואות של מיליארדי דולרים כדי למנוע משבר נזילות וריצה בנקאית בעקבות נפילת אימפריית ה-SBF.

החוקרים הפדרליים מנסים לברר אם סילברגייט וכל חברות אחרות שעובדות עם FTX היו מודעות למצב.

לפי סילברגייט, אלמדה פתחה חשבון בבנק ב-2018, לפני השקת FTX. היא טוענת כי ערכה בדיקת נאותות וניטור מתמשך באותה עת, על פי הדו"ח.

השבוע אמר נציג הבנק כי לחברה "יש תוכנית ציות וניהול סיכונים מקיפה".

סוחר הקריפטו ג'וש ריגר התייחס לאופן שבו החקירה הפלילית האחרונה עשויה להשפיע על חילופי קריפטו עם קשרים עם סילברגייט.

ב-27 בינואר, סילברגייט השעתה את הדיבידנדים שלה, תוך ציטוט של "תנודתיות אחרונה בתעשיית הנכסים הדיגיטליים". היא טענה כי הייתה לה "פוזיציית מזומנים העולה על הפיקדונות הקשורים לנכסים דיגיטליים של לקוחות", באותה עת.

מידע נוסף: מחוקקים בארה"ב מחדשים את הבקשה לתשובות מסילברגייט ב-FTX: דוח

מניית סילברגייט איבדה 13% ביום צניחה ל-17.14 דולר במסחר לאחר שעות העבודה, לפי MarketWatch. יתר על כן, מחירי SI ירדו כעת ב-92% מהשיא של כל הזמנים של 220 דולר בנובמבר 2021.

קוינטלגרף פנה לסילברגייט לתגובה אך לא קיבלה תגובה בזמן הפרסום.