ביום שישי 2023, לשכת ההגירה הפיליפינית (BI) הצילה שישה קורבנות מהגרים בנמל התעופה הבינלאומי קלארק שנלכדו לאחרונה ב"טבעת סחר קריפטו". נכון לעכשיו, הבור...
תגים: נטען
ארה"ב תובעת את גוגל על מונופול פרסום לכאורה - תביעת ההגבלים העסקיים הטכנולוגית האחרונה
עיקרון משרד המשפטים ושמונה מדינות הגישו ביום שלישי תביעה אזרחית להגבלים עסקיים נגד גוגל, בטענה שענקית הטכנולוגיה מנצלת לרעה את המונופול שלה על טכנולוגיית פרסום מקוון ומחניקה...
גרוגן פוצץ תוכנית קדמית לכאורה בבינאנס
ראש תחום המוצר והפעילות העסקית ב-Coinbase, קונור גרוגן, תקף את Binance על כך שהוא מאפשר לשחקנים לא ידועים לבצע עסקאות קדמיות. גרוגן טען שהוא מתחקה אחר דפוסים שנמתחים עד 18 חודשים...
משקיעים תובעים את בורסת ג'מיני על הונאה לכאורה
משקיעים בבורסת ג'מיני בניו יורק תובעים את החברה ואת מייסדיה - קמרון וטיילר וינקלבוס - בגין הונאה. תאומים נתבע בתביעה ייצוגית נטען כי השותף...
רמאים לכאורה שולחים אסימון FTX 2.0 מארנקי FTX
אסימון בשם FTX 2.0 (FTX2.0) מופץ בין משתמשי מטבעות קריפטוגרפיים מכתובת FTX בפועל, עסקה אחת שמעבירה 22 מיליון לארנק בשליטת ג'סטין סאן - מייסד שותף של ethereum...
Compass Mining תבעה מעל 2 מיליון דולר בגין הונאה לכאורה
כורה הקריפטו Compass Mining נתבע על ידי לקוחותיה בגין הונאה לכאורה. לקוחות דרשו יותר מ-2 מיליון דולר על כישלונה של חברת הכרייה להחזיר את הציוד שלהם. הבעיה נובעת מ-Comp...
5.5 מיליארד דולר של FTX ב"נכסים נזילים" לכאורה כוללים מטמון SOL נעול ואחזקות FTT לא נזילות - חדשות ביטקוין
לפני יומיים פרסמו מנהלי פשיטת רגל וחייבי FTX עדכון לנושים לא מובטחים בטענה לגילוי של 5.5 מיליארד דולר בנכסים נזילים. בערך 3.5 מיליארד דולר מהכספים האלה הם בכי...
עובד לשעבר בקמפיין ווקר תובע את פעיל הרפובליקה הדמוקרטית מאט שלאפ בגין תקיפה מינית לכאורה
בשורה העליונה איש צוות לשעבר בקמפיין הכושל של הרשל ווקר הרפובליקני לסנאט של ג'ורג'יה הגיש ביום שלישי תביעה נגד הפעיל הפוליטי הרפובליקני מאט שלאפ, בטענה של שלאפ הוא ...
פושעי סייבר צפון קוריאנים לכאורה מאחורי Harmony Hack Lazarus Group העבירה 64 מיליון דולר בקריפטו גנוב בסוף השבוע
מבצעי פריצת Harmony Lazarus Group העבירה לאחרונה 63.5 מיליון דולר ב-ETH, כאשר Binance וה-Huobi החזירו 2.5 מיליון דולר. קבוצת לזרוס של קוריאה הצפונית של פושעי סייבר הקשורים ל-100 מיליון דולר...
מלווה קריפטו Nexo מכוון בבולגריה לחקור לכאורה הלבנת הון, הפרות מס
"ישנן רשויות באחד המשרדים של Nexo בבולגריה, שהיא, כידוע, המדינה המושחתת ביותר באיחוד האירופי (האיחוד האירופי)", אמר דובר Nexo באימייל ל-CoinDesk. ...
מתכנת ארנק אל סלוודור Chivo פותח על הונאת זהות לכאורה, בעיות טכנולוגיה והלבנת הון - חילופי חדשות ביטקוין
מתכנת ארנק Chivo פתח לגבי הבעיות השונות שעמן התמודד ארנק מטבעות הקריפטו של אל סלבדור בשלביו הראשונים. שון אוברטון, שטוען שהוא נשכר ל...
Nexo נחקר בבולגריה בגין האשמות ML לכאורה
מלווה הקריפטו Nexo מצא את עצמו על הכוונת של חקירה רחבת היקף בזמן שהרשויות בבולגריה בודקות את האשמות של הלבנת הון, הונאת מחשבים, עבירות מס ופשעים אחרים...
מניות Paytm יורדות בעקבות מכירת האחזקות לכאורה של שותפת עליבאבא בשווי 125 מיליון דולר
חברת התשלומים הדיגיטליים Paytm ראתה ירידה ניכרת במניותיה לאחר שבעל מניות הוריד 19.20 מיליון מניות. מניית Paytm ספגה ירידה של 8.8% ביום חמישי בעקבות סדרה של עסקאות בלוק שהושלמו...
מלווה קריפטו Nexo בחקירה בגין הלבנת הון לכאורה, הפרות סנקציות רוסיות בבולגריה - חדשות ביטקוין
על פי מספר דיווחים, פקידי אכיפת החוק בבולגריה חוקרים את מלווה הקריפטו Nexo בגין הפרות לכאורה של הלבנת הון והפרות סנקציות. סייקה מילווה, דוברת בולגריה...
הרגולטור התאילנדי שאל את מנכ"ל Zipmex עבור פעולות לא חוקיות לכאורה
Thai SEC פתחה מסע חדש לתוך Zipmex בחשד שהיא עברה על החוק. הרגולטור ביקש מהמנכ"ל שלו להבהיר לפני יום חמישי הבא. בשנה שעברה, Zipmex הקפיאה חשבון לקוח...
עובד טכנולוגי בסיאטל בהשראת הסרט "Office Space" שלף 300 אלף דולר מהמעסיק שלו בתוכנית תוכנה לכאורה - הנה 3 הדרכים הפשוטות להגן על הכסף שלך באינטרנט
עובד טכנולוגיה בסיאטל בהשראת הסרט 'חלל משרדי' גרף 300 אלף דולר מהמעסיק שלו בתוכנית תוכנה לכאורה - הנה 3 הדרכים הפשוטות להגן על הכסף שלך באינטרנט.
מנהל הנדסה לשעבר של FTX בבדיקה על ידי רשויות אכיפת החוק בארה"ב, פגישות פרופר לכאורה שנערכו עם תובעים בניו יורק - חדשות ביטקוין
על פי הדיווחים פקידי אכיפת החוק בארה"ב בודקים את נישאד סינג, לשעבר מנהל ההנדסה ב-FTX, על פי דו"ח שמצטט אנשים שמכירים את הנושא. דו"ח נוסף, מפרסם...
SEC מאשימה את היוצרים של תוכנית קריפטו של 45,000,000$ לכאורה שהבטיחה החזרות פי 500,000
הרשות לניירות ערך בארה"ב (SEC) מאשימה את הצוות מאחורי תוכנית CoinDeal על הונאת לכאורה עשרות אלפי משקיעים. ה-SEC הגיש תלונה נגד ניל צ'נדר...
DOJ מעצר בן 24 בהונאת NFT לכאורה
עם המספר ההולך וגדל של מעשי הונאה בשוק ה-NFT, אף אחד לא יכול להבטיח שהשוק כולו יהיה מקום אותנטי לביצוע השקעות. משרד המשפטים של ארצות הברית פרש לאחרונה...
CFTC תובעת את סוחר הקריפטו על הונאת שוקי מנגו לכאורה
הניצול של Mango Markets, שהיה רק אחד ממספר ה-dApps שנפרצו והנוצלו בשנה שעברה, היה יוצא דופן. הניצול הוביל לאיבוד של כ-114 מיליון דולר מהמערכת הדיגיטלית המבוזרת...
הפזרנות לכאורה של מייסד FTX מתגלה במסמכי בית המשפט לפשיטת רגל - חדשות ביטקוין
בעקבות הגשת בית המשפט שמראה שמייסד-שותף של FTX, סם בנקמן-פריד (SBF) רוצה גישה ל-460 מיליון דולר של FTX במניות Robinhood, מסמכי בית המשפט לפשיטת רגל של דלאוור מראים שעשרות מיליונים הוצאו...
שלוש מדינות תובעות על הונאת מזומן מהיר לכאורה
שלוש מדינות טוענות כי MV Realty, חברת נדל"ן בפלורידה, השתמשה בשיטות מטעות כדי להפוך את מה שהם אומרים שהן הלוואות טורפות במסווה של הסכמי שירות נדל"ן לבעלי בתים המחפשים...
DOJ מגיש כתב אישום נגד משיכה של שטיח NFT מסוג Mutant Ape Planet
משרד המשפטים האמריקני הודיע ביום חמישי שהוא עצר והגיש כתב אישום פלילי נגד מייסד פרויקט NFT שלטענתו מחזיקי "משפו בשטיח" והונה אותם ב-2.9 מיליון דולר ב...
נצלן לכאורה של מנגו מרקטס דחה ערבות מכיוון ש-SBF חיה את זה
בית המשפט המחוזי של ארצות הברית במחוז פוארטו ריקו דחה לכאורה את ערבותו של נצלן מנגו מרקטס, אברהם אייזנברג, בטענה לביטחון הציבור. בפסיקה מ-4 בינואר 2023, השופט ברוס...
ניו יורק AG תובעת את מייסד שותף של Celsius, אלכס משינסקי, בגין הונאה לכאורה
אלכס משינסקי, המייסד השותף והמנכ"ל לשעבר של המלווה של מטבעות קריפטוגרפיים פושטת רגל Celsius Network נתבע על ידי התובע הכללי של ניו יורק, לטיליה ג'יימס, בגין הונאת משקיעים, כולל מ...
LastPass הגיע לתביעה בגין גניבת ביטקוין של 53 אלף דולר לכאורה
LastPass עומדת בפני תביעה שהוגשה לבית המשפט המחוזי של מסצ'וסטס בארה"ב ב-3 בינואר. התביעה טוענת כי LastPass לא הצליחה להגן על נתוני המשתמש במהלך הפרה באוגוסט 2022 בצורה נאותה. לאחרונה...
SEC מטילה 8 אנשים, עסקים בגין הונאה לכאורה של 45 מיליון דולר
תעשיית הקריפטו הדהימה שוב עם שערורייה נוספת. והפעם, שם הישות באור הזרקורים הוא CoinDeal. רשות ניירות ערך של ארה"ב פרסמה דו"ח על...