מנייתה של חברת טכנולוגיה וחינוך מסינגפור בשם Genius Group Ltd עלתה ביום חמישי ביותר מ-200%, לאחר שהיא מסרה כי מינתה מנהל FBI לשעבר להוביל כוח משימה החוקר לכאורה סחר בלתי חוקי במניות שלה. נחשף לראשונה בתחילת ינואר.
המניה עלתה לאחרונה ב-264% כדי לציין את העלייה הגדולה ביותר אי פעם באחוז ביום אחד. נפח של 197.76 מיליון מניות שנסחרו ריסק את הממוצע של 65 יום של 634,17 בלבד. קבוצת גאונים
GNS,
הודיעה גם כי תנפיק דיבידנד מיוחד לבעלי המניות כדי לעזור לחשוף את העוול, והיא שוקלת רישום כפול שיקשה על מכירת שורט בלתי חוקית בעירום.
צוות המשימה יכלול את ריצ'רד ברמן, גם מנהל קבוצת Genius ויו"ר ועדת הביקורת של החברה, ורוג'ר המילטון, המנכ"ל של Genius Group.
"החברה הייתה בתקשורת עם רשויות רגולטוריות ממשלתיות ומשתפת מידע עם רשויות אלו כדי לסייע להן", החברה אמרה בהצהרה.
קבוצת Genius אמרה כי יש לה הוכחות מ-Warshaw Burstein LLP ו-Christian Levine Law Group, עם מעקב מ-Share Intel, לכך שאדם ו/או חברות מסוימות מכרו אך לא הצליחו לספק כמות "משמעותית" ממניותיה כחלק מתכנית המבקשת לבצע באופן מלאכותי. להוריד את מחיר המניה.
כעת היא תבחן צעדים משפטיים ותקיים אסיפה כללית יוצאת דופן בשבועות הקרובים כדי לקבל את אישור בעלי המניות לפעולות המתוכננות שלה.
באתר Genius, מסביר המילטון מה קרה לדעת החברה, שיצאה להנפקה ב-2022.
ההנפקה של Genius במחיר של 60 דולר למניה באפריל 2022, הוא כתב בבלוג. החברה, שמטרתה לפתח מערכת חינוך ליזמים, השלימה אז חמש רכישות של חברות חינוך כדי לבנות את הפורטפוליו שלה ודיווחה על צמיחה של יותר מ-60% בדוח הרווח האחרון שלה.
אנליסטים ב-Diamond Equity ייעדו לה יעד של 11.28 דולר למניה, בעוד שזקס הקצה לה יעד של 19.20 דולר למניה.
"לפי כל המדדים, האמנו שאנחנו עושים את כל הדברים הנכונים כדי להצדיק עליית מחיר המניה", אמר המילטון.
לאחר מכן הודיעה החברה על שני סבבי גיוס בסך 40 מיליון דולר כדי להגדיל את המאזן שלה ליותר מ-60 מיליון דולר, אך מנייתה ירדה מתחת ל-40 סנט, או פחות מ-25% מהמזומנים שגויסו ופחות מ-20% מהנכסים הנקיים שלה.
"זה לא קרה בהדרגה", כתב ההנהלה. "זה קרה בפרקי זמן של חודשיים מההנפקה שלנו, ביוני, אוגוסט, אוקטובר ודצמבר. בכל פעם, במשך תקופה של כמה ימים, נמכר לשוק נפח מכירה עצום שהיה כפול מהציפה שלנו (מכיוון שרוב המניות שלנו ננעלות, רק כ-4 מיליון נסחרים) מה שגרם למחיר המניה שלנו לרדת ב-50% או יותר".
מאז נעזרה החברה ב-Wes Christian, ליטיגטור למכירת שורט מקבוצת Christian Levine Law, שעזר לה להבין כיצד פועלת מכירה בחסר עירום, ואז Share Intel עזרה למצוא את ההוכחה שזה מה שקרה.
יחידים או קבוצות מתכנסים ומוכרים מניות בחברת יעד שאינה בבעלותם, במטרה לגרום למחיר המניה לרדת ב-50% תוך תקופה קצרה. הם משתמשים בחברות קטנות בעלות נפח קנייה נמוך, מה שמאפשר להן להפחיד קונים.
"הברוקר לא טורח למצוא מניות ללוות", אמר המילטון. "הם פשוט מוכרים מניות שאין להם ואחרי כמה ימים מזמינים אותן כ-FTD (אי-מסירה) או מסתירים אותן כמכירות ארוכות במקום מכירות בחסר. לאנשים שקנו את המניות אין מושג שהם קנו מניה מזויפת, ופתאום יש הרבה יותר מניות בשוק ממה שצריך להיות".
אם הקבוצות הללו מוכרות 6 מיליון מניות מ-12 ל-6 דולר כל אחת, ואז קונות בחזרה במשך חודשיים בפחות מ-6 דולר, הן מכפילות את כספן. זה מאפשר להם להרוויח עד 30 מיליון דולר יש מאין. לאחר מכן הם יכולים לחזור על כל התהליך כמה חודשים לאחר מכן.
"אם הם לא קונים בחזרה את כל המניות, הם פשוט משאירים אותם כ-FTD או מסתירים אותם בחשבונות חוץ", כתב. "בשום שלב הם לא צריכים לשים כסף כדי לגרום לזה לקרות, מכיוון שהם מרוויחים כסף מהרגע שהם מתחילים למכור מניות מזויפות."
המטרה הסופית היא לדחוף חברה לפשיטת רגל, שם ההון העצמי יימחק, כלומר לעולם לא יצטרכו לכסות את הפוזיציה בשורט על המניות המזויפות.
על ידי הנפקת דיבידנד מיוחד, Genius מקווה למצוא מי אחראי, שכן כל הברוקרים נאלצים לגלות ל-Depository Trust & Clearing Corp. (DTCC) כמה מניות מחזיקים לקוחותיהם וכמה דיבידנדים ישולמו. תיאורטית, זה אמור לחשוף את המניות שנמכרו יתר על המידה והברוקרים הלא ישרים ייאלצו לכסות את עמדתם, אמר המילטון.
בפועל, מתווכים לא ישרים לא יכריזו על המניות המזויפות ופשוט ישלמו את הדיבידנד מכיסם הפרטי.
"אם אתה מנפיק דיבידנד שאינו מזומן ישר - כמו ספין-אוף של חברה, כך שאתה מנפיק מניות, או נכס מבוסס בלוקצ'יין, אז הברוקרים לא יכולים לעשות את זה הם נאלצים לכסות או להיחשף, " הוא כתב.
מקור: https://www.marketwatch.com/story/genius-group-stock-rallies-more-than-200-after-it-appoints-former-fbi-director-to-investigate-alleged-naked-short- selling-11674153785?siteid=yhoof2&yptr=yahoo