כ-775,000 דולר של stablecoin USDT נגנבו לכאורה במסגרת תוכנית פישינג ברשת Tron, על פי חקירה של חברת הערכת הסיכונים Global Ledger. Global Ledger תובע את הכספים שאנו...
תגים: להלבין
איך כנופיות הקשורות לטריאד השתמשו בקריפטו ובבתי קזינו כדי להלבין 10 מיליארד דולר
האזינו למאמר הזה. המשטרה הפדרלית האוסטרלית הודיעה על פירוק ארגון הלבנת הון שין, שהעביר סכום מוערך של 10 מיליארד דולר. בין העצורים נמצא לכאורה...
לזרוס ניסה להלבין כספים נוספים של 27.2 מיליון דולר שנגנבו מפריצה לגשר Harmony
ניתוח בשרשרת מראה שהאקרים צפון קוריאנים האחראים לפריצת הגשר Horizon של Harmony בילו את סוף השבוע בניסיון להעביר חלק מהכספים הבלתי חוקיים. ניתוח על השרשרת של האופן שבו לזרוס מקבץ א...
האקרים מקושרים ל-DPRK מלבינים 17.7 מיליון דולר ETH מ-Harmony Bridge
חוקר קריפטו בנוסח עצמי, בשם המדיה החברתית ZachXBT טוען כי שחקנים בעלי ברית לרפובליקה העממית הדמוקרטית של קוריאה (DPRK) הלבינו נתח נוסף של כספים שנגנבו...
תוקפי הרמוניה מנסים להלבין עוד 27 מיליון דולר
מאוחר אמש, התוקפים מאחורי ניצול הרמוני ביוני 2022 ניסו לפדות אצווה נוספת של רווחי ה-ETH שהולידו אותם. בעקבות 41k ETH שהולבנה באמצעות TornadoCash ו-Rai...
האקרים צפון קוריאנים מנסים להלבין 27 מיליון דולר ב-ETH מהתקפת גשר Harmony
מנצלים צפון קוריאנים מאחורי מתקפת גשר הרמוני ממשיכים לנסות ולהלבין את הכספים שנגנבו ביוני. על פי נתונים על השרשרת שנחשפו ב-28 בינואר על ידי חוקר הבלוקצ'יין ZachXBT, במהלך החודש...
האקרים מלבינים 27 מיליון דולר באת'ריום גנוב מצפון קוריאה
המזומנים שנלקחו ביוני 2022 עדיין מולבסים על ידי המנצלים הצפון קוריאנים שעמדו מאחורי המתקפה על גשר ההרמוניה. הפושעים העבירו עוד 27.18 מיליון דולר בשווי...
האקרים קוריאנים מלבינים 27.18 מיליון דולר ETH שנגנבו בתקיפה של Harmony Bridge
תוקפי Harmony Bridge, שגנבו Ethereum (ETH) בשווי 100 מיליון דולר ביוני, ממשיכים להלבין את השלל שלהם. ההאקרים הלבינו 27.18 מיליון דולר מה-ETH הגנוב בסוף השבוע, בהתאם...
האקר FTX מקבל טיפים כיצד להלבין 400 מיליון דולר
התגלו שעסקאות ETH מכילות הודעות עבור האקר FTX בשווי 400 מיליון דולר עם טיפים על הלבנת הון. האקר מקבל הודעה מוזרה ההאקר שגנב קריפ בשווי 400 מיליון דולר...
חוקרי Onchain מגלים 63 מיליון דולר ב-Ethereum מהתקפת Harmony Bridge הוזזה, האקרים מנסים להלבין כספים בבורסות הגדולות - חדשות ביטקוין
ב-15 בינואר 2023, חוקרי onchain גילו כי כספים שנגנבו במהלך התקפת גשר הרמוני הועברו. הגנבים החשודים, שלפי החשד קשורים למערכת הפריצה הצפון קוריאנית...
פושעי קריפטו אמורים להלבין 10 מיליארד דולר עד 2025, כך עולה מדוח חדש
ככל שתעשיית המטבעות הקריפטוגרפיים הפופולרית, אך ברובה לא מפוקחת, מתרחבת, היא מושכת מספר הולך וגדל של משתתפים לא ישרים וזדוניים שטכנולוגיית הבלוקצ'יין המתהווה עבורם...
תוקף FTX פונה ל-ChipMixer כדי להלבין אסימונים
תוקף ה-FTX פנה ל-ChipMixer כדי להלבין כספים וכבר שטף בסביבות 360 ביטקוין (BTC), על פי ה-SachXBT המתמחה בשרשרת. עדכון: תוקף FTX החל להשתמש ב-ChipMixer כדי להלבין את...
דריביט האקרים פונה למזומן טורנדו כדי להלבין כספים גנובים
ההאקר שניצל את הארנק החם של בורסת דריביט החל להעביר את הכספים הגנובים באמצעות מערבל המטבעות הקריפטוגרפיים המאושרים Tornado Cash. על פי נתוני Etherscan, התוקף ה...
משרד המשפטים האמריקאי מאשים אדם על שימוש ב-BTC כדי להלבין 5.4 מיליון דולר בכספי סחר בסמים
משרד המשפטים האמריקני (DOJ) הפליל את ג'ון קואו מקליפורניה על הלבנת לכאורה של 5.4 מיליון דולר בהכנסות מסחר בסמים באמצעות שימוש בביטקוין. על פי האישומים, Khuu s...
האקרים של רונין ברידג' השתמשו ב-ChipMixer כדי להלבין יותר מ-73 מיליון דולר של כספים גנובים
חקירה על השרשרת של SlowMists מגלה כי פרוטוקול הפרטיות ChipMixer שימש את האקרים של גשר רונין (קבוצת Lazarus) כדי להלבין 3,460 BTC (73.2 מיליון דולר לפי שעת פרסום). בתוך מ...
מיקסרים מוגנים המשמשים להלבנת קרנות Axie Infinity, חושף חוקר SlowMist
בעקבות התקפת ה-620 מיליון דולר על ה-Ronin sidechain של Axie Infinity, חוקר אחד איתר זרימת כספים למערבלי קריפטו שאושרו. התוקפים השתמשו במפתחות פרטיים שנפרצו כדי ליצור ETH ו- USDC עם...
ישראל עוצרת 3 בתוכנית קריפטו כדי להלבין מיליונים שנגנבו מצרפת - חדשות ביטקוין
המשטרה בישראל עצרה שלושה חשודים שהלבינו לכאורה מיליוני יורו שנגנבו מאוצר צרפת באמצעות עסקאות מטבעות קריפטוגרפיים. הכסף הגיע ממענקים ממשלתיים ל...
דוח מראה שהאקרים מלבינים 540 מיליון דולר באמצעות פלטפורמת Crypto RenBridge
ביזור הוא תכונה ייחודית למטבעות קריפטוגרפיים המסירה את ההפרעות של צדדים שלישיים בעסקאות נכסי קריפטו. אמנם זה יכול להיות יתרון ברוב המקרים למשקיעים ואחרים...
RenVM שבבעלות Alameda מאשרת ש"אי אפשר להלבין נכסים כלשהם" דרך רן ברידג', מבטל תביעות של 540 מיליון דולר בהלבנת הון
Elliptic Connect, חברת ניתוח נתונים בלוקצ'יין, פרסמה ביום רביעי דוח - מכוסה בהרחבה הן במדיה הקריפטו והן בתקשורת החדשות - שכותרתו "פשע צולב שרשרת: יותר מחצי מיליארד דולר יש ...
Renbridge בשימוש על ידי פושעי סייבר להלבנת 540 מיליון דולר על ידי Chain Hopping
ללא עקבות או עצירה - היותו מומחיות בלוקצ'יין הובילה לעוד עבירה משמעותית של מוחות הקריפטו. עם עלייה של מטבעות קריפטוגרפיים, פושעי סייבר מכוונים לשוק הקריפטו על ידי שימוש ב...
משרד האוצר הטיל סנקציות על בסיס Ethereum מזומן טורנדו על כך שסייע לכאורה בהלבנת יותר מ-7 מיליארד דולר
בשורה העליונה משרד האוצר הטיל ביום שני סנקציות על חברת מטבעות קריפטוגרפיים עם קשרים לקבוצת פריצה בחסות ממשלת קוריאה הצפונית, על כך שהיא מסייעת לכאורה להלבנה זדונית - לציון החידוש האחרון...
מפעילת BTC-e שהשתמשה בביטקוין כדי להלבין 4 מיליארד דולר הוסגרה לארה"ב כדי לעמוד בהאשמות
משרד המשפטים האמריקני (DOJ) הודיע ביום שישי כי אלכסנדר וויניק, רוסי בן 42, הוסגר מיוון לארצות הברית כדי לעמוד בפני מספר אישומים הנוגעים להלבנת הון...
רוסיה שוקלת זמן מאסר לאנשים המסייעים לרמאי קריפטו להלבין הכנסות - קוינוטיציה
משרד הפנים של רוסיה החליט ללכת אחרי אלה המספקים שירותי הלבנת הון לרמאי קריפטו, והציע להם ללכת לכלא. המחלקה רוצה להציג פלילי ...
רוסיה שוקלת עונש מאסר לאנשים המסייעים לרמאי קריפטו להלבין הכנסות - תקנה חדשות ביטקוין
משרד הפנים של רוסיה החליט ללכת אחרי אלה המספקים שירותי הלבנת הון לרמאי קריפטו, והציע להם ללכת לכלא. המחלקה רוצה להציג פלילי ...
משטרת ברזיל טוענת שהקבוצה השתמשה בקריפטו כדי להלבין כסף מכריית זהב בלתי חוקית: רויטרס
המשטרה הפדרלית של ברזיל פשטה על קבוצה שלדבריה השתמשה באסימוני קריפטו כדי להלבין כסף מכריית זהב בלתי חוקית, דיווחה רויטרס ביום שישי. חמישה בני אדם נעצרו במבצע ביום חמישי,...
משטרת ברזיל עצרה כנופיה שמשתמשת בביטקוין כדי להלבין כסף שמקורו בכריית זהב בלתי חוקית
– פרסומת – הסוכנות למלחמה בשחיתות בברזיל פירקה קבוצה שהואשמה בשימוש במטבעות קריפטוגרפיים כדי להסתיר את ההכנסות של כריית זהב בלתי חוקית. לפי רויטרס, ביום חמישי...
CoinDesk Korea מדווח ל-Do Kwon's Terra יש 3.6 מיליארד דולר ב-UST ו-USD כדי לתפעל מחירים או להלבין הון
– פרסומת – CoinDesk מדווח כי Do Kwon's Terra לקח 4.6 טריליון וון בכסף רפש. לאחר ההתרסקות של טרה ב-7 במאי, Uppsala Security ו-CoinDesk Korea חקרו שימוש ב-On-Chat D...
הרמוני האקר משתמש במזומן טורנדו כדי להלבין 100 מיליון דולר גנובים
לפי דיווח של PeckShield, תוקף ההרמוני כבר ערבב יותר מ-12 מיליון דולר באמצעות הפרוטוקול, והם שולחים 100 ETH ל-Tornado Cash כל שש דקות. ביום חמישי בבוקר,...
דיווח של רויטרס אומר שקבוצת Lazarus השתמשה ב-Binance כדי להלבין כספים גנובים
בספטמבר 2020, האקרים מקבוצת Lazarus הצפון קוריאנית פרצו לבורסת הקריפטו הסלובקית Eterbase וגנבו מטבע בשווי של כ-5.4 מיליון דולר. באמצעות כתובות דוא"ל מוצפנות בלבד, ה...
Binance נהג להלבין יותר מ-2.3 מיליארד דולר בכספים בלתי חוקיים, כך עולה מחקירה
לפי הדיווחים, בורסת המטבעות הקריפטו הגדולה בעולם Binance פעלה כצינור להלבנת כספים בלתי חוקיים שעברו מעל 2.3 מיליארד דולר בחמש שנים. Binance נוצל לכאורה על ידי האקרים, סמים ...
ארה"ב מטילה סנקציות על מיקסר ביטקוין בסיוע להלבנת 20.5 מיליון דולר לצפון קוריאה
ארצות הברית הטילה ביום שישי סנקציות על שירות ערבוב מטבעות קריפטוגרפיים בלנדר על כך שסייע לכאורה להאקרים צפון קוריאנים להלבין כ-20.5 מיליון דולר שנגנבו מהפריצה של Axie Infinity בסוף מא...