משרד האוצר הטיל סנקציות על בסיס Ethereum מזומן טורנדו על כך שסייע לכאורה בהלבנת יותר מ-7 מיליארד דולר

קו תחתון

משרד האוצר הטיל ביום שני סנקציות על חברת מטבעות קריפטוגרפיים עם קשרים לקבוצת פריצה בחסות מדינת צפון קוריאה, על כך שהיא מסייעת לכאורה להלבנה זדונית - לציון צעדי התגמול האחרונים נגד מה שנקרא שירותי ערבוב מטבעות וירטואליים, המטשטשים למעשה עסקאות של מטבעות קריפטוגרפיים כדי להקשות עליהם. כדי לעקוב אחר.

עובדות מפתח

ב הצהרה ביום שני בבוקר, משרד האוצר הודיע ​​כי הוא מטיל סנקציות על טורנדו קאש מבוסס Ethereum על כך שסייע לכאורה בהלבנת מטבעות קריפטוגרפיים בשווי של יותר מ-7 מיליארד דולר מאז הקמתו ב-2019, למעשה הקפאת נכסי ארה"ב בפלטפורמה ומונע מאמריקאים להשתמש בשירות.

הכספים שהלבינו כללו למעלה מ-455 מיליון דולר שנגנבו על ידי הפריצה של צפון קוריאה לקבוצת לזרוס הגדול ביותר שוד מטבעות וירטואלי ידוע עד כה - כאשר תוקפי סייבר צפון קוריאנים צָעִיף כ-620 מיליון דולר מפלטפורמה מקושרת ל-Ethereum עבור משחק וידאו מבוסס NFT Axie Infinity בחודש מרץ - אמר האוצר.

באתר האינטרנט שלה, Tornado Cash טוענת שהיא עזרה לכמעט 40,000 משתמשים לטשטש עסקאות באמצעות יותר מ-150,000 הפקדות שעוזרות "להשיג פרטיות" על ידי שימוש בחוזים חכמים לניתוב כספים לכתובת ללא יתרת אתר ואז לשלוח אותה לכתובת ציבורית חדשה. אין קישור לשולח המקורי.

בהצהרה של שני, בריאן נלסון ממשרד האוצר אמר שטורנדו קאש נכשל שוב ושוב בהטלת בקרות אפקטיביות ו"צעדים בסיסיים" שנועדו למנוע ממנה להלבין כספים עבור שחקני סייבר זדוניים והתחייב להמשיך "באופן אגרסיבי" לפעול נגד מיקסרים שמלבינים מטבעות קריפטוגרפיים עבור פושעים.

המהלך בא בעקבות הסנקציות הראשונות אי פעם של האוצר על מערבל מטבעות וירטואלי בחודש מאי, כאשר יעוד Blender.io על כך שלכאורה גם סייע לבצע את שוד הקריפטו שנתמך על ידי לזרוס במרץ - בהיקף של יותר מ-20.5 מיליון דולר של הכנסות אסורות.

עובדה מפתיעה

בנוסף לשוד במרץ, טורנדו קאש שימש גם להלבנת כספים של יותר מ-96 מיליון דולר שנבעו מחודש יוני. לפרוץ של גשר blockchain Harmony ולפחות 7.8 מיליון דולר מהתקפה על Nomad, אשר אבוד כ-190 מיליון דולר בניצול ביטחוני רק בשבוע שעבר, לפי משרד האוצר.

רקע מפתח

פקידי האוצר שחררו השנה גל של סנקציות כדי להגן מפני שימוש פוטנציאלי במטבעות קריפטוגרפיים לצורך התחמקות מסנקציות והלבנת הון. זמן קצר לפני סנקציות המיקסר הראשונות, האוצר באפריל יעוד לראשונה חברת כריית מטבעות קריפטוגרפיים - מכוונת ל-Bitriver AG, שבסיסה בשוויץ, לפעול במגזר הטכנולוגיה הרוסי. כמו כן, באותו חודש, משרד האוצר ייעד את הבורסה Garantex, הממוקמת במוסקבה, על "התעלמות מכוונת" בהתחייבויות נגד הלבנת הון ו"התרת ניצול לרעה של מערכות [שלה] על ידי שחקנים בלתי חוקיים".

קונטרה

ב פוסט באתר האינטרנט שלו, טנק החשיבה Coin Center בנושא מדיניות קריפטו מתח ביקורת על החלטת משרד האוצר ביום שני על "הסמכת כלי שאינו כינוי של אף אדם הזכאי לסנקציה", ואמרה כי המהלך למעשה מגביל "כל אמריקאי שרוצה להשתמש בכספה שלה כלי תוכנה זמין באופן חופשי לשמירה על הפרטיות שלה - כולל מסיבות משפטיות ואישיות לחלוטין". לפי Coin Center, לסנקציות יש גם השלכות משפטיות לא ברורות מכיוון שהן עלולות להעמיד אמריקאים שנשלחים כסף דרך כתובת טורנדו בסיכון להפר את כללי משרד האוצר - למרות שהם לא יכולים לדחות את העסקה בשל אופי הבלוקצ'יין.

לקריאה נוספת

סנקציות האוצר כורה הקריפטו הראשון - מכוון ל-Bitriver של רוסיה ל"תמיכה במלחמה האכזרית של פוטין" (פורבס)