המשטרה הפדרלית האוסטרלית הודיעה על כך פירוק של ארגון הלבנת הון שין, שהעביר סכום מוערך של 10 מיליארד דולר.
בין העצורים נמצא המנהיג לכאורה של הארגון, סטיבן שין. שין היה השותף העסקי האוסטרלי של מפעיל הג'אנקט לשעבר, אלווין צ'או. יחד הם ניהלו את עיר שמש junket, ככל הנראה בתיאום עם 'שן שבורה' וואן קווק-קוי, הבוס של סניף מקאו של טריאד 14K במהלך מלחמות הטריאדות העקובות מדם.
זבלונים הם עסקים שמבקשים מהמרים בעלי רולר גבוה ומסייעים להפנות אותם לבתי קזינו שותפים, לעתים קרובות מציעים אשראי לאנשים אלה ומסייעים לבתי הקזינו בגביית חובות. חבטות היו יעד לדיכוי של סין נגד בריחת הון.
קרא עוד: מלך הקריפטו של סין מודה באשמה בהלבנת 480 מיליון דולר לבתי קזינו מקוונים, דיווח
מקורבו של שין נכלא על ניסיון רצח
קווק-קוי נעצר ב-1998 באשמת ניסיון רצח של מפקד המשטרה, הימורים בלתי חוקיים, העברת הלוואות ועוד. הוא הורשע ב-1999 וישב בכלא עד 2012.
ראש הכנופיה לשעבר קיבל סנקציות ממשרד האוצר של ארצות הברית. כמה ארגונים שהוא שלט בהם, כולל קבוצת דונגמי, אגודת התרבות האנג-מון פאלאו סין והאגודה העולמית להיסטוריה ותרבות של הונגמן, הוטלו גם כן סנקציות.
קבוצת דונגמיי הייתה מפתח משקיע בפרויקט אזור התעשייה Saixigang במיאנמר. זה התמקד ב בניית בתי קזינו במזרח המדינה והייתה קשורה לכוחות קארן המורדים.
מאמצים אלה מתיימרים להיות תחת יוזמת 'חגורות ודרך' של סין, אם כי סין מכחישה את ההשתייכות ופצחה בפעילויות הקשורות בקמבודיה לאחר הפצרות של הממשלה המקומית.
קווק-קוי השתמש בעבר באופן פעיל במטבעות קריפטוגרפיים כדי לקדם את מטרותיו. הוא היה משתתף ידוע ב'מטבע דרקון' ערכת מטבעות קריפטוגרפיים - ICO שנועד לשמש עבור זבל קזינו. זה עלה לכאורה $ 500 מיליון.
שין, יחד עם השותף העסקי Zhouhua Ma, סיפקו תשתית בנקאית צללית הכוללת מטבעות קריפטו, חילופי קריפטו ובתי קזינו כדי לאפשר לאזרחים סינים עשירים להתחמק מהגבלות על העברת נכסיהם.
ארגון שין היה אוסף מזומנים מלוכלכים, ובתמורה לאחוז היה מלווה אותם ללקוחות סינים באוסטרליה. לאחר מכן הוא ישמש למימון מגוון רכישות, כולל נדל"ן יוקרתי. לאחר מכן, ה'הלוואות' יוחזרו על ידי העברת נכסים בתוך סין לחברת מעטפת שבשליטת ארגון שין. מערכת זו של חשבונות מעטפת ותנועות פנקסים מנעה מכספים לחצות את גבולות המדינה, וסייעה לארגון להתחמק מגילוי.
קרא עוד: גורלה של בורסת הקריפטו Binance תלוי בחקירת הלבנת הון בארה"ב
מודל ההלבנה של שין נוסה ונבדק
לפני מספר חודשים, השלטונות האוסטרליים שיבשו ארגון הלבנת הון סיני נוסף המכונה "ארגון חן' שלכאורה זז מאות מיליוני דולרים בשנה. הארגון שימש את שותפו העסקי של שין צ'או כדי להעביר מיליונים לפני שנעצר והואשם בהלבנת הון והימורים לא חוקיים. צ'או היה מאז גזר ל-18 שנות מאסר באשמת הימורים בלתי חוקיים. האישומים להלבנת הון בוטלו.
המודל של הלבנת הון המשמש גם את ארגון צ'ן וגם את ארגון הלבנת הון שין מחקה את 'מודל ונקובר' בו השתמשו השלשות בוונקובר. באופן דומה, מודל זה מסתמך על העברת כסף מלוכלך על ידי בנקי צל ובתי קזינו.
עדיין לא ברור על אילו עסקי קריפטו הסתמך ארגון שין כדי להעביר את הכספים שלו.
לחדשות מושכלות יותר, עקבו אחרינו טויטר ו חדשות גוגל או הירשם ל- YouTube שאןl.
מקור: https://protos.com/how-triad-linked-gang-used-crypto-and-casinos-to-launder-10b/