משרד המשפטים האמריקני (DOJ) הודיע ביום שישי שאלכסנדר וויניק, רוסי בן 42, הוסגר מיוון לארצות הברית כדי לעמוד בפני מספר אישומים הנוגעים להלבנת הון והפעלת בורסת מטבעות קריפטוגרפיים לא חוקיים.
וויניק הסתבך לראשונה עם DOJ בשנת 2017, על כך שהפעיל לכאורה את פלטפורמת המסחר הקריפטו שהוצאה כעת BTC-e בארה"ב ללא אישור מתאים וסייע לפושעים להלבין לפחות 4 מיליארד דולר באמצעות ביטקוין.
מאבק הסגרה
באותה שנה הוא נעצר ביוון לבקשת ממשלת ארה"ב. לאחר מעצרו, היו נכסיו של ויניק, בשווי 90 מיליון דולר הוחרם על ידי המשטרה במשטרת ניו זילנד. באותה עת, הרשויות ציינו כי ל-BTC-e לכאורה לא הייתה מדיניות נגד הלבנת הון, ובכך הקלה על מגוון פשעי סייבר, כולל הלבנת רווחים בלתי חוקיים, התקפות של תוכנות כופר, הונאה, גניבה ופשעי סמים.
בינואר 2020, בן ה-42 היה אז הוסגר לצרפת לאחר מאבק הסגרה בן שנים בין רוסיה, צרפת וארצות הברית.
לאחר הסגרתו לצרפת, וניק הכחיש את ההאשמות וביקש העברה לרוסיה, שם הוא עומד בפני אישומים פליליים פחותים הכוללים כ-11,000 דולר. בקשתו נדחתה על ידי שופט בפריז שקבע כי יעמוד לדין בצרפת בגין הונאת לפחות 100 אנשים באמצעות תוכנות כופר בין השנים 2016 ל-2018.
בדצמבר 2020, תובעים צרפתים גזרו על ויניק חמש שנות מאסר בגין הלבנת הון. עם זאת, הוא זוכה מהאשמה הראשונית לפיה הונה אנשים באמצעות תוכנות כופר.
ארה"ב הסגירה את וויניק מיוון
ביום חמישי, הפושע הועבר בחזרה ליוון והוסגר לארה"ב. כעת עומדים בפניו 21 אישומים, כולל הפעלת עסק ללא רישיון לשירותי כספים, קשירת קשר לביצוע הלבנת הון, הלבנת הון ועסקאות כספיות בלתי חוקיות.
"אחרי יותר מחמש שנים של התדיינות משפטית, האזרח הרוסי אלכסנדר וויניק הוסגר אתמול לארצות הברית כדי להטיל דין וחשבון על הפעלת BTC-e, בורסת מטבעות קריפטוגרפיים פליליים, שהלבינה יותר מ-4 מיליארד דולר מהתמורה הפלילית". אמר עוזר התובע הכללי, קנת א. פוליט, ג'וניור מהמחלקה הפלילית של משרד המשפטים.
הבולשת הפדרלית (FBI), חקירות ביטחון המולדת ומחלקת החקירות הפלילית של השירות החשאי של ארצות הברית עדיין חוקרים את המקרה. וויניק מסתכן בבילוי של עד 50 שנה בכלא האמריקאי אם יימצא אשם.
Binance חינם $100 (בלעדי): השתמש בקישור זה להירשם ולקבל 100$ בחינם ו-10% הנחה על עמלות על Binance Futures בחודש הראשון (מונחים).
מבצע מיוחד של PrimeXBT: השתמש בקישור זה כדי להירשם ולהזין את קוד POTATO50 כדי לקבל עד $7,000 על ההפקדות שלך.
מקור: https://cryptopotato.com/btc-e-operator-who-used-bitcoin-to-launder-4b-extradited-to-us-to-face-charges/