המשטרה הפדרלית של ברזיל פשטה על קבוצה שלדבריה השתמשה באסימוני קריפטו כדי להלבין כסף מכריית זהב בלתי חוקית. סוכנות רויטרס דיווחה ביום שישי.
חמישה אנשים נעצרו בפעולה ביום חמישי, שנועדה לחברות בריאות שהלבינו כספים מכריית זהב בלתי חוקית במדינת רונדוניה שבצפון המדינה, נכתב בדיווח, תוך ציטוט של המשטרה הפדרלית.
הקבוצה השתמשה באסימון קריפטו משלה כדי להעביר מיליארדי דולרים, אמרה המשטרה.
האסימון, שנוצר על ידי אחת מחברות המעטפת של הקבוצה, שימש כדי "להצדיק את הסכומים הנובעים ממיצוי בלתי חוקי של זהב... כאילו היו השקעות של צדדים שלישיים המעוניינים לקבל דיבידנדים", ציטט רויטרס את המשטרה הפדרלית.
ניתוח בנקאי שביצעה המשטרה הפדרלית מצא שבין 2019 ל-2021, יותר מ-3 מיליארד דולר עברו דרך חשבונות הבנק של הקבוצה, על פי הדו"ח.
© 2022 The Crypto Block, Inc. כל הזכויות שמורות. מאמר זה מסופק למטרות מידע בלבד. הוא לא מוצע או מיועד לשמש כייעוץ משפטי, מס, השקעה, פיננסי או אחר.
אודות המחבר
מייק מילארד עבד כעורך עבור בלומברג ורויטרס, עיתונים ואתרי אינטרנט שונים. הוא חי באסיה במשך יותר משני עשורים וכיום קורא לאי היווני קורפו בית. הוא מחברם של שלושה ספרים.
מקור: https://www.theblock.co/post/156739/brazil-police-say-group-used-crypto-to-launder-money-from-illegal-gold-mining-reuters?utm_source=rss&utm_medium=rss