משרד המשפטים האמריקני (DOJ) הפליל את ג'ון קואו מקליפורניה על הלבנת לכאורה של 5.4 מיליון דולר בהכנסות מסחר בסמים באמצעות שימוש בביטקוין.
על פי חיובים, Khuu מכר תרופות מזויפות וחומרים מבוקרים בשווקי האינטרנט האפלים. הוא קיבל BTC כתשלום מלקוחות עבור הרכישות שלהם.
כדי להמיר את הכספים ל-fiat, Khuu ושותפיו יצרו עשרות חשבונות עם בנקים מובילים בארה"ב כולל Citibank, Bank of America ו-JPMorgan Chase.
הנאשם לכאורה הלבין כ-5.4 מיליון דולר של BTC במהלך תקופת פעולתו.
Khuu נעצר ב-19 באוגוסט 2022 על ידי DOJ. הוא עומד כעת בפני אישום בשני סעיפים בגין קשירת קשר בהלבנת הון וייבוא לא חוקי של חומרים מבוקרים. אם תוכח אשמתו, הוא עלול להסתכן בבילוי של עד 40 שנות מאסר.
ההלבנה הקשורה לקריפטו בירידה
מקרים שבהם נעשה שימוש בקריפטו בשוק האינטרנט האפל, ציירו את התעשייה באור רע בפני הרשויות. בשנת 2020, DOJ עצר את אוהיו לארי הרמון על הלבנת לכאורה של למעלה מ-300 מיליון דולר באמצעות ביטקוין.
בתקופה האחרונה, הנרטיב משתנה לתמיד. דו"ח של Chainanysis הראה שבשנת 2021, רק כ-0.05% מכלל עסקאות הקריפטו היו קשורות הלבנת כספים, לעומת 5% שהלבינו באמצעות מטבע פיאט.
מקור: https://cryptoslate.com/us-doj-charges-man-for-using-btc-to-launder-5-4m-in-drug-trafficking-money/