לפי הדיווחים, בנק Signature הידידותי למטבעות קריפטוגרפיים נחקר על ידי שני גופים ממשלתיים בארצות הברית לפני קריסתו. על פי דו"ח של בלומברג מ-15 במרץ המצטט אנשים משפחה...
תגים: חקר
יוצרי NFT נחקרו בישראל בגין העלמת מס לכאורה - מסים חדשות ביטקוין
רשות המסים בישראל רודפת אחרי שני יוצרים של אסימונים שאינם ניתנים לניתוק (NFT) שחשודים בכך שלא דיווחו על הכנסות של כמעט 2.2 מיליון דולר. הידיעה על החקירה מגיעה לאחר מעצרו האחרון של...
ה-FBI תפס 250 אלף דולר מהרמאי קריפטו שנחקר בעבר על ידי פיקוח על השרשרת
ה-FBI חשף לאחרונה כי הוא תפס נכסים בשווי 250 אלף דולר השייכים לרמאי קריפטו. הזקן הפופולרי ברשת ZachXBT חשף את זהותו של הרמאי. הבולשת הפדרלית...
הרגולטורים האוסטרליים חקרו את FTX לפני הקריסה
הרגולטורים האוסטרליים לניירות ערך חקרו FTX כבר במרץ 2022, על פי אימיילים שהגיעו לידי ה-Guardian. נראה כי החקירה החלה לאחר שהתברר כי FTX היה...
על פי הדיווחים, גולדמן זאקס נחקר על ידי הפדרל ריזרב
לפני 8 שעות | 2 דקות קרא את חדשות הביטקוין הפד מודאג מכך שלא היו לו מספיק מנגנוני ניטור ובקרה. החקירה תכלול את "פונקציות הציות של גולדמן, כמו גם או...
קונגלומרט קריפטו DCG נחקר על ידי DOJ, SEC: דוח
גורמים רשמיים במחוז המזרחי של ניו יורק של משרד המשפטים האמריקני (EDNY) ורשות ניירות הערך האמריקאית בוחנים העברות בין Digital Currency Group לבין...
DCG של Silbert נחקר על ידי DOJ, SEC על עסקאות פנימיות
משרד המשפטים האמריקאי (DOJ) והרשות לניירות ערך (SEC) פתחו בחקירה של קבוצת המטבעות הדיגיטליים של בארי זילברט (DCG) כדי לבחון את העברת הכספים הפנימית שלה...
בורסת DeFi מבוססת Solana Raydium חקרה ניצול
ב-16 בדצמבר 2022 Raydium (RAY), DeFi Exchange (DEX) מבוסס Solana (SOL) חקרה שהניצול השפיע על מאגרי נזילות. כהאקר ניצל את RAY עבור יותר מ-4.3 מיליון דולר בקריפטו. א...
משקיעי FTT טוענים שייחקרו על ידי משרד עורכי דין Schall
FTX שכרה חוקרי משפטים פיננסיים כדי לעקוב אחר כספי המשתמשים החסרים. מנכ"ל FTX לשעבר נעצר באיי בהאמה משרד עורכי הדין Schall הגיש תביעה נגד Affirm Holdings, Inc. ...
טענות משקיעי FTT להיחקר בגין הפרות של חוקי ניירות ערך
כדי לעזור למשקיעים ששולל לאחרונה של FTX Tokens (FTT), חברת ליטיגציה לזכויות בעלי מניות - Schall Law Firm - לקחה על עצמה את המשימה לחקור את טענות המשקיעים נגד FTX בגין הפרת...
יש לחקור באופן עצמאי בורסת קריפטו FTX - DOJ
משרד המשפטים דרש חקירה עצמאית על קריסת ה-FTX. לפי CBS, משרד המשפטים האמריקאי ביקש משופט פשיטת הרגל להורות על השקעה עצמאית...
ג'נסיס נחקרת על ידי הרגולטורים של מדינת ארה"ב: דיווח
על פי דיווחים אחרונים, חטיבת הלוואות הקריפטו של קבוצת המטבעות הדיגיטליים (DCG), Genesis Global Capital, היא נושא לחקירה על ידי רגולטורים ביטחוניים של המדינה בארצות הברית...
התובעים חקרו FTX במשך חודשים לפני קריסה: בלומברג
משרד התובע של ארה"ב למחוז הדרומי של ניו יורק חקר FTX חודשים לפני שבורסת הקריפטו הגישה בקשה להגנת פשיטת רגל, כך דיווח בלומברג. התובעים אמרו...
בלוג ה-Tumblr של מנכ"ל Alameda לשעבר חקר את מדעי הגזע, "הרמון סיני אימפריאלי" פוליאמוריה
הצטרף לערוץ הטלגרם שלנו כדי להישאר מעודכן בסיקור החדשותי בזמן שמשקיפים מנסים להבין את הקריסה המתמשכת, המטריפת את המוח, של בורסת הקריפטו FTX, פרטים על ה-Comment של פעם...
משקיעים מפורסמים ב-FTX עומדים בפני תביעה של 11 מיליארד דולר; Binance נחקר
המצב מחמיר מכיוון שסלבריטאים ידועים נלכדו בתביעת FTX בזמן שבינאנס נמצא בביקורת של הקונגרס. תושב אוקלהומה, אדווין גאריסון, הגיש תביעה ייצוגית נגד...
עסקת Binance FTX שנכשלה תיבדק על ידי הפרלמנט הבריטי
Binance צריכה להגיש את כל הראיות סביב העסקה שהושעתה כעת לרכישת נכסים של FTX.com למחוקקים בבריטניה, דיווח בלומברג. לפי הדיווחים, Binance תספק תיעוד סביב המשא ומתן על העסקה שלה...
היועץ המשפטי של ריפל רוצה שגנסלר ייחקר לצד SBF
– פרסומת – היועץ המשפטי של ריפל אומר כי יו"ר ה-SEC צריך לענות על שאלות לגבי פגישות עם SBF. קריסת ה-FTX המשיכה להיות נושא מרכזי לדיון בקריפטוגרפיה...
FTX פושט רגל, פרוץ, נחקר: ציר זמן של אירועים
אימפריית ה-FTX של סם בנקמן-פריד בשווי 32 מיליארד דולר פושטת רגל כעת, וגורמת לשווקים להתפורר - והסאגה רחוקה מלהסתיים. מאז ש-FTX לא הצליחה לעמוד בהרצה בנקאית של 6 מיליארד דולר בשבוע שעבר, ייתכן שפעם אחת...
כוח המשטרה המלכותית של איי בהאמה חושף כי FTX נחקר בגין 'התנהגות פסולה פלילית' - חדשות ביטקוין
"צוות של חוקרים פיננסיים" חוקר כעת את בורסת הקריפטו FTX שהושבתה כעת, אמר משטרת בהאמה המלכותית בהצהרה ששיתפה ביום ראשון. המשטרה ציינה כי הגמר...
סם בנמן-פריד להיחקר על ידי ה-SEC האמריקאי
לאחר המוות המרהיב של בורסת הקריפטו FTX, המנכ"ל שלה, סם בנמן-פריד, עומד כעת בפני חקירה של רשות ניירות ערך של ארצות הברית (SEC). על פי דיווחים של Bl...
BAYC Creator Yuga Labs נחקרות
הצטרף לערוץ הטלגרם שלנו כדי להישאר מעודכן בסיקור החדשותי. דו"ח אחרון מבלומברג פורסם ב-11 באוקטובר 2022, שזכה למשיכה רבה. זה קבע שיוצר BAYC יוגה...
FTX US ומייסד SBF נחקרים על ידי פקידי טקסס
לפני 44 דקות | 2 דקות קרא את חדשות Exchange בעסקה שגמרה בחודש שעבר, FTX US רכשה את הנכסים של וויאג'ר דיגיטל. FTX US אינו מורשה על ידי מחלקת הבנקים של טקסס לפי התלונה....
קרן גידור 3AC נחקרה על ידי הרגולטורים בארה"ב
אלכס דובניה קרן גידור קריפטו פושטת רגל 3AC הופיעה על הכוונת של הרגולטורים בארה"ב.
יוצרי Ape משועממים ופרויקטים אחרים של NFT שנחקרו על ידי בדיקה של SEC
מקור שמכיר את העניין אמר שה-SEC בוחנת האם NFTs מסוימים מ-Yuga Labs יכולים להיות "דומים יותר למניות". מקורות אומרים שרשות ניירות ערך של ארצות הברית...
עורך דין מלטה נחקר על ביטקוין שנשלח לרוצח לכאורה של דפנה גליזיה
עורך דין בולט ממלטה נחקר על ידי הרשויות בארה"ב ומלטזית על עסקת ביטקוין שבוצעה לחשוד בפושע יורגן פנץ'. הכספים שימשו לכאורה לרכישת מכשיר ...
CoinSwitch לא נחקר בגין הלבנת הון, טוען כי החברה לא נחקרת בגין הלבנת הון, מנכ"ל CoinSwitch מבהיר
מנכ"ל CoinSwitch Kuber, אשיש סינגאל, סיפק ביום שבת פרטים נוספים על החיפושים במשרדו ובמעונו על ידי הסוכנות לחקירת פשיעה פיננסית בהודו, מנהלת האכיפה (E...
מייסד BitConnect נחקר בגין איבוד 220 ביטקוין
על פי דיווח של אינדיאן אקספרס, הרשויות במדינה פתחו בחקירה נגד סאטיש קומבהאני בגין השתתפותו לכאורה בהונאת אדם מתוך 220 ביטקוין (BTC...
פשיטת רגל של צלסיוס נחקרה על ידי בוחן עצמאי
הבוחן הבלתי תלוי ינסה להציץ לשיטות העסקיות של המלווה, כמו גם לערך וסוג הקריפטו שהוא מחזיק. ועדה המייצגת משתמשי צלסיוס התנגדה בפומבי ל...
בנקים קשורים לקמחי פרימיום מעל 6.5 מיליארד דולר נחקרו על ידי הרגולטורים הקוריאנים
הרגולטורים הפיננסיים בדרום קוריאה בוחנים את הכמות העצומה של העברות כספים זרים הרגולטורים היו מודאגים ממסחר בקמחי פרימיום העברות כספים גדולות העלו דגלים אדומים בדרום ק...