בנק חתימה נחקר בגין הלבנת הון לפני פטירתו: דיווח

על פי הדיווחים, בנק Signature הידידותי למטבעות קריפטוגרפיים נחקר על ידי שני גופים ממשלתיים בארצות הברית לפני קריסתו.

על פי דו"ח של בלומברג מ-15 במרץ, המצטט אנשים שמכירים את הנושא, חוקרים במשרד המשפטים בחנו האם Signature נקטה באמצעים נאותים כדי לזהות הלבנת הון פוטנציאלית על ידי לקוחותיה.

צוין כי הרגולטור היה מודאג במיוחד אם הבנק נוקט באמצעי מנע כדי לפקח על עסקאות לאיתור "סימני עבריינות" ובדיקה נכונה של בעלי חשבונות.

חקירה נפרדת של רשות ניירות ערך (SEC) "הסתכלה" גם על הבנק על פי שני מקורות אנונימיים. פרטים לגבי אופי החקירה של ה-SEC לא דווחו.

לא ברור מתי החלו החקירות ואיזו השפעה, אם בכלל, הייתה להן על ההחלטה האחרונה של הרגולטורים במדינת ניו יורק לסגור את הבנק.

זה דיווח ש-Signature וצוותיה אינם מואשמים בעוולות והחקירות עשויות להסתיים ללא האשמות או צעדים נוספים שננקטו על ידי ה-SEC או משרד המשפטים.

זהו סיפור מתפתח, ומידע נוסף יתווסף ככל שיהיה זמין.