משרד המשפטים האמריקאי (DOJ) והרשות לניירות ערך (SEC) פתחו בחקירות בנושא בארי זילברט's קבוצת מטבעות דיגיטליים (DCG) לבחון את העברות הכספים וההלוואות הפנימיות שלה, כפי שדווח על ידי החדשות בלומברג.
התובעים בוחנים את ההעברות בין DCG, חברה בת מצומצמת של החברה, שביקשה לא להזכיר את שמה מכיוון שהחקירה עדיין לא פורסמה. החקירה כוללת גם משקיעי DCG ומטרתה לגלות אם הם קיבלו מידע לגבי העברות אלה והלוואות פנימיות.
דובר DCG התייחס לנושא לבקשתו של זילברט ואמר לבלומברג:
"ל-DCG יש תרבות חזקה של יושרה ותמיד ניהלה את עסקיה כחוק. אין לנו שום ידע או סיבה להאמין שיש איזושהי חקירה של מחוז מזרח של ניו יורק על DCG".
נכון לעכשיו, לא DCG ולא זילברט מואשמים בעבירה כלשהי. עם זאת, החקירה פעילה, והתובעים ביקשו ראיונות ומסמכים. ה-SEC ו-DOJ סירבו להגיב על הנושא.
ספר בראשית
Crypto משאיל ספר בראשית גם הסתבך בחקירות כאחת החברות הבנות של DCG. החברה אמרה שהיא לא הגיבה לעניינים משפטיים ספציפיים והוסיפה:
"בראשית מקיימת דיאלוג קבוע ומשתפת פעולה עם רגולטורים ורשויות רלוונטיות כאשר היא מקבלת פניות",
DCG ספג מכה קשה בגלל הצרות הכלכליות של ג'נסיס. בנוסף, ג'נסיס הושפעה מאוד מקריסתה של Three Arrows Capital (3AC), אחת החברות שהכריזו על פשיטת רגל לאחר התרסקות טרה-לונה.
קריסת ה-FTX כמה חודשים לאחר מכן לא עזרה לתהליך הריפוי של ג'נסיס. זמן קצר לאחר קריסת ה-FTX, ב-16 בנובמבר, בראשית נעצרה משיכות לקוחות. ואז, ב-5 בינואר, המלווה פוטרו 30% מהצוות שלה וסימנו שהיא עשויה להגיש בקשה לפשיטת רגל של פרק 11 באומרה שהיא מנסה להפחית עלויות ולהגביר את היעילות.
הצרות של בראשית התחברו לבורסת הקריפטו מזל תאומים. מייסדי תאומים, תאומי וינקלבוס, נתבע שסילברט היה חייב לג'נסיס 1.675 מיליארד דולר, וחלק מהמחלקה הזו היה שייך למשתמשי תוכנית Earn של Gemini.
למרות שסילברט השיב לתאומים ואמר כי ל-DCG אין כל חוב ל-Genesis, התאומים סירבו לקבל וביקשו מסילברט להפסיק להעמיד פנים כאילו הוא וה-DCG הם "עוברי אורח תמימים ואין להם שום קשר ליצירה. הבלאגן הזה."
מקור: https://cryptoslate.com/silberts-dcg-is-being-investigated-by-doj-and-sec-over-internal-transactions/