פי לדווח מהאינדיאן אקספרס, הרשויות במדינה פתחו בחקירה נגד סאטיש קומבהאני בגין השתתפותו לכאורה בהונאת אדם מתוך 220 ביטקוין (BTC). קומבהאני הוא המייסד של BitConnect, שנמצא אשם על ידי בתי המשפט בארה"ב בתמיכה בתוכנית פונזי עולמית בשווי 2.4 מיליארד דולר.
כעת, הרשויות ההודיות חוקרות את קומבהאני ושישה חשודים בעקבות תלונה שהגיש אזרח. המתלונן והחשודים היו מעורבים במספר עסקאות לאורך 5 שנים.
המתלונן ביצע השקעה של 54 ביטקוין (BTC) כהשקעה מקורית בפרויקט שהבטיח לו תשואה של 166 BTC. המסמכים המשפטיים שהוגשו לרשויות ההודיות טוענים כי קומבהאני והחשוד הנוסף הונו את המתלונן בסכום הכולל, בסביבות 220 ביטקוין.
התלונה הוגשה ביום שלישי האחרון, וכתוצאה מכך החלו הרשויות במדינה לחפש מידע נוסף על היקף ההונאה לכאורה ועל מקום הימצאו של החשודים. החקירה לא הייתה מועילה, בזמן כתיבת שורות אלה.
בנוסף לחקירת הרשויות ההודיות, כאמור, הואשם קומבהאני בארה"ב בקשירת קשר לביצוע הונאה בנקאית, הונאת רשת, קשירת קשר לביצוע מניפולציה של מחירי סחורות, הפעלת עסק ללא רישיון להעברת כספים, וקשירת קשר לביצוע הלבנת הון בינלאומית. .
עם זאת, קומבהאני נותר חופשי ועשוי לעמוד בפני עד 70 שנות מאסר אם ייתפס ויוסגר לארצות הברית. עד היום, משרד החקירות הפדרלי של ארה"ב (FBI) והחקירה הפלילית של מס הכנסה (IRS) בוחנים את הפעילויות הקשורות ל-BitConnect ואת מיליוני הדולרים שהונו מקורבנות בביטקוין ובמטבעות קריפטוגרפיים.
לפי הודעה לעיתונות ממשרד המשפטים האמריקאי:
חבר מושבעים פדרלי גדול בסן דייגו החזיר היום כתב אישום המאשים את מייסד BitConnect בתזמור של תוכנית פונזי עולמית. BitConnect היא פלטפורמת השקעות cryptocurrency הונאה לכאורה שהגיעה לשווי שוק שיא של 3.4 מיליארד דולר.
הונאות ביטקוין והונאות קריפטו רואות ירידה בשנת 2022
BitConnect משך קורבנות על ידי הבטחת תשואות מ"בוט המסחר של BitConnect" ומ"תוכנת התנודתיות" שלהם. התוכנית השתמשה בכספי לקוחותיה כדי לייצר רווחים, לשלם למשקיעים מוקדם, ולאחר מכן לגנוב את ההון של המאמצים המאוחרים. שחרור משרד המשפטים הוסיף:
המייסד של BitConnect, הטעה משקיעים בנוגע ל"תוכנית ההלוואות" של BitConnect. (...) "בוט המסחר של BitConnect" ו"תוכנת התנודתיות", כמסוגלים לייצר רווחים משמעותיים ותשואות מובטחות על ידי שימוש בכספי המשקיעים כדי לסחור בתנודתיות של שוקי חליפין של מטבעות קריפטוגרפיים. אולם כפי שנטען בכתב האישום, BitConnect פעלה כמזימה של פונזי.
כמו Bitcoinist דיווח, חברת Chainalysis ברשת רשמה עלייה של 60% בפריצות קריפטו במהלך שבעת החודשים הראשונים של 2022. שחקנים רעים הצליחו לקחת כ-2 מיליארד דולר מהתקפות סייבר שונות המכוונות למגזר.
עם זאת, הונאות קריפטו ראו ירידה מסיבית באותה תקופה. במחצית הראשונה של 2021, הונאות קריפטו הגיעו למעל 4 מיליארד דולר בהשוואה ל-1.6 מיליארד דולר השנה, המייצגים ירידה של 65%. Chainalysis אמר:
מאז ינואר 2022, הכנסות ההונאה ירדו פחות או יותר בהתאם לתמחור הביטקוין. עם ירידת מחירי הנכסים, הונאות מטבעות קריפטוגרפיים - שבדרך כלל מציגות את עצמן כהזדמנויות להשקעות קריפטו פסיביות עם תשואה מובטחת עצומה - פחות מפתות קורבנות פוטנציאליים.
מקור: https://bitcoinist.com/bitconnect-founder-investigation-losing-220-bitcoin/