אימפריית ה-FTX של סם בנקמן-פריד בשווי 32 מיליארד דולר פושטת רגל כעת, וגורמת לשווקים להתפורר - והסאגה רחוקה מלהסתיים.
מאז ש-FTX לא הצליחה לעמוד בהרצה בנקאית של 6 מיליארד דולר בשבוע שעבר, המותג האדיר של פעם ירד כאחת הקטסטרופות הקשות ביותר בתולדות הנכסים הדיגיטליים.
אבל רק לפני שישה ימים הכריז מנכ"ל Binance Changpeng Zhao על תוכנית לרכישת FTX, עסקה שהייתה רואה את בורסת הקריפטו המובילה בעולם סופגת את יריבתה העיקרית.
ציר הזמן שלהלן עוקב אחר אירועים מרכזיים שהובילו להגשת בקשה לפשיטת רגל של קבוצת FTX ביום שישי האחרון, יחד עם יותר מ-130 חברות בנות ועסקים סמוכים, כולל יחידת המסחר Alameda Research.
9 בנובמבר - יום רביעי: מרע לגרוע
אתר האינטרנט של חברת האחות FTX Alameda Research עובר לא מקוון בקריאה: "האתר הזה פרטי כרגעכשהוא מפסיק את המסחר עם צד נגד רגיל אחד לפחות, אומר מקור בלוקוורקס.
הרשות לניירות ערך וכן הוועדה למסחר בסחורות וחוזים עתידיים מתחילות לחקור אם FTX טיפול לא נכון בכספי לקוחות.
בורסת מתחרה Binance הולך אחורה מתכננת לרכוש את FTX בעקבות "בדיקת הנאותות" שלה, שקובעת שהחור השחור במאזן בסך 8 מיליארד דולר אינו שווה את זה.
10 בנובמבר - יום חמישי: FTX מחפש הון
Bankman-Fried, עדיין מנכ"ל FTX, נשבע לחרוש קדימה בחיפוש אחר נזילות חיצונית לסתום את הספינה הדולפת שלו. הוא מתחייב על "שקיפות רדיקלית" ורצון להפוך את לקוחותיו שלמים.
הוא מודיע בו-זמנית כי אלמדה מפסיקה את הפעילות ב-FTX. מאוחר יותר, בנקמן-פריד אומר לצוותו בתזכיר שכן מחפש חבילת חילוץ הון בשווי של כ-9.4 מיליארד דולר מחברות כמו ג'סטין סאן של טרון ומנפיקת מטבעות stablecoin Tether, דיווחה רויטרס.
Tether מקפיא 46 מיליון דולר USDT שבידי FTX ב-Tron בלוקצ'יין בעקבות בקשה של רשויות אכיפת החוק. פעילות המסחר גורמת להצמדה לדולר של stablecoin לְנַעֲנֵעַ בעוד סמנכ"ל הטכנולוגיה פאולו ארדואינו אומר שפדיונות מזומנים זורמים בצורה חלקה.
רק משתמשי FTX באיי בהאמה רשאים לפרוש
לאחר ש-FTX השעתה את משיכת הנכסים הדיגיטליים ביום שלישי, נתוני השרשרת מראים כי הבורסה ביום חמישי מעבדת בקשות של כ-7.2 מיליון דולר של המתגוררים ב- בהאמה, שם מטה המשרד.
ההגבלות על משתמשים שאינם בהאמה מובילות לכמה הברחת הון החוצה באמצעות מכירות NFT מוזרות.
בנקמן-פריד טענות מתן אפשרות לתושבי בהאמה לסגת תוך חסימת שאר העולם היה בהתאם לבקשות הרגולטורים. נציבות ניירות הערך של איי בהאמה מכחישה מאוחר יותר שזה היה המקרה.
וול סטריט הז'ורנל דיווחים שבנקמן-פריד אומר לצוות במהלך הערת משקיע כי אלמדה חייבת ל-FTX כ-10 מיליארד דולר, ככל הנראה כספי לקוחות.
נציבות ניירות ערך של איי בהאמה מקפיא את הנכסים של FTX לאלץ את חברת הבת המקומית FTX Digital Markets למה שמכונה פירוק זמני. ההיתר שלה לפעול במדינה הקריבית הופסק.
הזרוע המנוהלת בארה"ב של FTX, FTX.US, אומרת שהיא עלולה להפסיק את המסחר למרות שבנקמן-פריד הבטיח ללקוחות שהישות האמריקאית לא מושפעת כלכלית מ"מופע החרא הזה".
11 בנובמבר - יום שישי: SBF מתפטר, FTX פושטת רגל
FTX ועשרות חברות קשורות מוכרזות כפושטות רגל ומבקשות הגנה על פרק 11 בבית המשפט הפדרלי של דלאוור. בנקמן-פריד מתפטר.
הבורסה הבינלאומית FTX, FTX.US ו-Alameda מופקדות בידיו של מטפל חדלות הפירעון הוותיק, ג'ון ג'יי ריי השלישי, המחליף את הבנקמן-פריד כמנכ"ל FTX. ריי טיפלה באנרון בעקבות ארגון מחדש של פשיטת הרגל שלה.
עם כ-100,000 נושים, בנמן-פריד מתנצל בפעם השנייה ב- חוט ציוץ אומר שהוא עדיין "מתחברים יחד" יפרט ויספק עדכון מחזה אחר מחזה בקרוב.
12 בנובמבר - יום שבת: FTX פרצה לרוב הקריפטו שנותר
יחידת ניתוח בלוקצ'יין אליפטית דיווחים 477 מיליון דולר באסימונים שונים נגנבו מהארנקים התפעוליים של FTX בשבת בבוקר. נראה שמקורבי FTX חסכו 186 מיליון דולר מהתוקפים על ידי העברת הקריפטו לאחסון קר.
מקורבי FTX חולקים הודעה בטלגרם: "FTX נפרצה, נראה שכל הכספים נעלמו. אפליקציות FTX הן תוכנות זדוניות. מחק אותם. הצ'אט פתוח. אל תכנס לאתר FTX מכיוון שהוא עלול להוריד סוסים טרויאנים."
היועץ המשפטי הכללי של FTX.US מאשר מאוחר יותר שהתרחשו עסקאות לא מורשות. כעת המשרד מתאם עם רשויות החוק. קצין האבטחה הראשי של קראקן אומר שהחברה יודעת את זהות התוקף, שכן עמלות עסקה עבור חלק מהעסקאות הבלתי חוקיות מומנו מחשבון קראקן.
"מעל 220 מיליון דולר מהאסימונים הוחלפו ל-ETH או DAI באמצעות חילופים מבוזרים - טקטיקה נפוצה בה משתמשים גנבים המבקשים להימנע מתפיסת הנכסים הגנובים", כתב אליפטי.
פרטים נוספים על מאזן FTX מופיעים
פייננשל טיימס דיווחים שרגע לפני ש-FTX פשטה את הרגל, המאזן העיקרי של הבורסה הראה רק 900 מיליון דולר בנכסים נזילים וקלים למכירה מול התחייבויות של 9 מיליארד דולר.
מתוך הכספים הנזילים הללו, מניית רובינהוד היוו 470 מיליון דולר בשליטת ישות של בנקמן-פריד שלא רשומה בהגשת פשיטת הרגל ביום שישי. FTX גם החזיקה 5.5 מיליארד דולר בנכסי קריפטו "פחות נזילים" ו-3.2 מיליארד דולר במניות לא נזילות.
בנקמן-פריד קנה 7.6% ממניות ב-Robinhood במאי, ולפי הדיווחים ביקשו להוריד את המניה בהנחה של כ-20% משווי השוק הנוכחי שלה בשבוע שעבר, ב-9 דולר למניה (HOOD נסחרת ב-10 דולר למניה במהלך יום שני לפני השוק).
הנכס הנזיל השני בגודלו במאזן של FTX Trading היה 200 מיליון דולר מזומן שנשמר בחברת ההשקעות לדג'ר פריים בבעלות אלמדה, ללא יתרות דולר אמריקאיות אחרות. יש לציין כי לא נרשמו נכסי ביטקוין למרות שהחזיקו בהתחייבויות של 1.4 מיליארד דולר.
13 בנובמבר - יום ראשון: משטרת בהמה חוקרת את FTX
שלטונות בהאמי אומרים שהם החלו לעבוד עם הרגולטור על ניירות ערך במדינה כדי לחקור את הפוטנציאל התנהגות פסולה פלילית.
לרויטרס היה דיווח בשבת שבנקמן-פריד שלחה בעבר 10 מיליארד דולר בכספי לקוחות מ-FTX ל-Alameda, כאשר בין מיליארד דולר ל-1 מיליארד דולר חסרים כעת לחלוטין.
השקע, בציטוט מקורות מוכרים, טען שבנקמן-פריד בנה דלת אחורית שאפשרה לו לשאוב כספים מ-FTX מבלי להפעיל אזעקות מובנות.
באנקמן-פריד אמר מאוחר יותר כי הוא "לא מסכים עם האפיון" של ההעברה של מיליארדי דולרים והאשים "תיוג פנימי מבלבל" שנקרא בצורה שגויה מבלי לפרט את הפרטים, לפי הדו"ח.
Sam Bankman-Fried, Alameda, FTX, FTX.US לא הגיבו מיד לבקשות להגיב. הבנקמן-פריד הגיב לשאלות רויטרס לגבי הכספים החסרים ב-"???".
בהתחשב שהשוק עדיין לא התאושש לחלוטין מהתהפוכות הסוערות שהופעלו על ידי Terra, Three Arrows, Celsius ו-Voyager, פשיטת רגל של FTX תעורר ספקות גדולים יותר, אמר בו באי, יו"ר מנהל בבורסת הקריפטו MetaComp ל-Blockworks.
"פטירתה של FTX ללא ספק תגרום לבדיקה מעמיקה יותר, במיוחד סביב שקיפות במגזר," הגילויים סביב תיק ההשקעות של Alameda הם עוד תזכורת לכך שבעוד שהתעשייה היא מקום לחדשנות, הכללים הבסיסיים של ניהול סיכונים עדיין חלים".
דיוויד קנליס תרם דיווח.
קבל את החדשות והתובנות המובילות של הקריפטו לתיבת הדואר הנכנס שלך מדי ערב. הירשם לניוזלטר החינמי של Blockworks עכשיו.
מקור: https://blockworks.co/news/ftx-bankrupt-hacked-investigated-a-timeline-of-events/