לפי התקשורת הישראלית 'פוסטה', גרמניה ביקשה את הסגרתם של 2 אזרחים ישראלים, טימור רוחלין וטל אהרון. על פי החשד, האזרחים הישראלים הונו משקיעים גרמנים במהלך 2018 - 2020.
בשנת 2019 החלו הרשויות בגרמניה לקבל מאות תלונות ממשקיעים שהפסידו את כספם דרך החברות שהופעלו לכאורה על ידי האזרחים הישראלים.
למשקיעים הובטחו לכאורה תשואות גבוהות עבור השקעותיהם. נציגי החברות האכילו את המשקיעים במידע כוזב, תוך הצגת נתונים כוזבים המראים את התשואות שנעשו על הונם.
עם זאת, הרשויות בגרמניה חושדות שבמציאות לא הושקע הון. אתרי אינטרנט מרובים הופעלו עם מוקדים טלפוניים בבולגריה ובסרביה. ההונאה לכאורה הציעה להשקיע במט"ח, אופציות בינאריות ו-CFDs תוך הבטחה של החזר ROI גבוה.
הסכום המוערך של ההונאה לכאורה שזוהו משקיעיה עומד על 8 מיליון אירו על פי הרשויות בגרמניה. הסכום הכולל של ההונאה לכאורה צפוי לעלות על 20 מיליון אירו.
ההלבנה
לפי פוסטה הכספים נחשדו שהלבינו באמצעות חברות מעטפת וחשבונות בנק. הכספים הועברו דרך חשבונות בנק מרובים ברחבי אירופה.
דווח כי טימור בעל אזרחות כפולה, אוקראינית וישראלית. הוא היה הבעלים של חברה בריטית גדולה שהחזיקה במניות של 7 חברות אוקראיניות.
מיליוני האירו הועברו לחברות האוקראיניות הללו ברחבי רומניה, שוויץ, הונג קונג וצ'כיה. הרשויות בגרמניה טוענות שקיבלו הודאה מהשותפים.
סוכן שימור לקוחות מתאר כי לחברה הייתה יכולת לשלוט ברווחים ובהפסדים של המשקיעים, הפלטפורמות טופלו כמו משחק וידאו.
על מנת להקים את חשבונות הבנק של המעטפת, נעשה שימוש ברקדניות בלט בפראג בדצמבר 2018. בצ'כיה הוקמו חשבונות בנק וחברות בשמות של כמה מרקדני הבלט.
טימור נעצר בישראל בעקבות ההסגרה כשניסה לצאת מהמדינה עם דרכונו האוקראיני בסוף דצמבר 2021.
לפי התקשורת הישראלית 'פוסטה', גרמניה ביקשה את הסגרתם של 2 אזרחים ישראלים, טימור רוחלין וטל אהרון. על פי החשד, האזרחים הישראלים הונו משקיעים גרמנים במהלך 2018 - 2020.
בשנת 2019 החלו הרשויות בגרמניה לקבל מאות תלונות ממשקיעים שהפסידו את כספם דרך החברות שהופעלו לכאורה על ידי האזרחים הישראלים.
למשקיעים הובטחו לכאורה תשואות גבוהות עבור השקעותיהם. נציגי החברות האכילו את המשקיעים במידע כוזב, תוך הצגת נתונים כוזבים המראים את התשואות שנעשו על הונם.
עם זאת, הרשויות בגרמניה חושדות שבמציאות לא הושקע הון. אתרי אינטרנט מרובים הופעלו עם מוקדים טלפוניים בבולגריה ובסרביה. ההונאה לכאורה הציעה להשקיע במט"ח, אופציות בינאריות ו-CFDs תוך הבטחה של החזר ROI גבוה.
הסכום המוערך של ההונאה לכאורה שזוהו משקיעיה עומד על 8 מיליון אירו על פי הרשויות בגרמניה. הסכום הכולל של ההונאה לכאורה צפוי לעלות על 20 מיליון אירו.
ההלבנה
לפי פוסטה הכספים נחשדו שהלבינו באמצעות חברות מעטפת וחשבונות בנק. הכספים הועברו דרך חשבונות בנק מרובים ברחבי אירופה.
דווח כי טימור בעל אזרחות כפולה, אוקראינית וישראלית. הוא היה הבעלים של חברה בריטית גדולה שהחזיקה במניות של 7 חברות אוקראיניות.
מיליוני האירו הועברו לחברות האוקראיניות הללו ברחבי רומניה, שוויץ, הונג קונג וצ'כיה. הרשויות בגרמניה טוענות שקיבלו הודאה מהשותפים.
סוכן שימור לקוחות מתאר כי לחברה הייתה יכולת לשלוט ברווחים ובהפסדים של המשקיעים, הפלטפורמות טופלו כמו משחק וידאו.
על מנת להקים את חשבונות הבנק של המעטפת, נעשה שימוש ברקדניות בלט בפראג בדצמבר 2018. בצ'כיה הוקמו חשבונות בנק וחברות בשמות של כמה מרקדני הבלט.
טימור נעצר בישראל בעקבות ההסגרה כשניסה לצאת מהמדינה עם דרכונו האוקראיני בסוף דצמבר 2021.
מקור: https://www.financemagnates.com/binary-options/israeli-police-arrest-two-in-alleged-binary-options-and-cfds-fraud/