ככל שהיא גדלה, תעשיית הקריפטו והמגזרים שלה מושכים יותר תשומת לב מרגולטורים וגורמים פוליטיים. בארצות הברית, נראה שהתעשייה הזו מוכנה ליותר עוינות מצד הממשל הנוכחי מכיוון שהיא מושווה יותר ויותר לפעילויות לא חוקיות.
קריאה קשורה | האקר מנצל את באג ב-OpenSea שמעריך פחות את NFTs כדי לקנות ולהעיף קופים משועממים
לפי דיווח של בלומברג לאחרונה, חוקרים פליליים משירות המס של ארה"ב (IRS) רואים "הרים והרים של הונאה" הקשורים לכאורה לאסימונים קריפטו ובלתי ניתנים לשינוי (NFTs). פעילויות בלתי חוקיות כוללות העלמת מס, הלבנת הון ומניפולציה בשוק.
הסוכן המיוחד ריאן קורנר עם חטיבת החקירות הפליליות של מס הכנסה באזור לוס אנג'לס אמר את ההצהרות הללו באירוע מבית הספר למשפטים של USC Gould. קורנר התייחס לחששות הללו ודיבר על המעורבות האחרונה של אנשים בעלי פרופיל גבוה במרחב הקריפטו. הסוכן הפדרלי אמר:
אנחנו לא בהכרח מחפשים סלבריטאים, אבל כשהם מעירים הערה בוטה או גלויה שאומרת 'היי, מס הכנסה, אתה כנראה צריך לבוא להסתכל עליי', זה מה שאנחנו עושים.
נתונים ששותפו על ידי בלומברג מצביעים על כך ש-IRS הצליחה לתפוס כ-3.5 מיליארד דולר במטבעות קריפטוגרפיים עקב פעילות פלילית בשנת 2021. מספר זה מייצג 93% מ"כל הנכסים שנתפסו על ידי החטיבה" באותה שנת כספים.
קורנר טענה שהסוכנות הפדרלית עדיין השאירה כ-80 תיקים פתוחים החשודים כי היו מעורבים קריפטו. יתר על כן, הסוכן הפדרלי חשף שיש חששות לגבי אנשים שמוציאים סכומי כסף מופקעים עבור נכסים דיגיטליים, במיוחד NFTs.
עבור קורנר, לנכסים הדיגיטליים הללו "לא נראה שיש ערך מובנה כזה" ומאמין שאנשים עשויים להשתמש בהם ככלי להלבנת כספים שהושגו באמצעים בלתי חוקיים. בין המקורות הבלתי חוקיים הפוטנציאליים של הכנסות אלה, הסוכן הפדרלי ציטט סחר בסמים ואחרים.
קריפטו זה העתיד? איך מס הכנסה מתכונן לתרחיש הזה
בנוסף, קורנר הביעה דאגה מהקלות לכאורה לתמרן את מחיר הקריפטו על ידי "משקיעים בעלי פרופיל גבוה". עם זאת, מס הכנסה עושה מאמץ לספק לסוכנים שלהם ידע על מטבעות קריפטוגרפיים, NFTs והתעשייה בכלל מכיוון שכפי שאמר הסוכן, "המרחב הזה הוא העתיד".
במובן זה, הסוכנות הפדרלית האמריקאית מנסה להגדיל את יכולתה לשתף ולקבל נתונים מסוכנויות אחרות. לפי בלומברג, זה כולל את משרד המשפטים האמריקאי, המטרה היא "להישאר לפני הפושע".
כפי שדווח על ידי ביטקויניסט, אשת החברה קים קרדשיאן ואלוף האיגרוף פלויד מייוות'ר נתבעו על מעורבותם לכאורה בפרויקט קריפטו שהואשם בפעולה כהונאה. המכונה EthereumMax (EMAX), יוצריה הואשמו ביצירת ערכת "שאיבה-ו-dump".
קריאה קשורה אילון מאסק מציע למקדונלד'ס הצעה שהם לא יכולים לסרב לה. משאבות Dogecoin
נכון לזמן העיתונות, שווי השוק הכולל של הקריפטו עומד על 1.7 טריליון דולר עם רווח של 3.68% בתרשים 4 השעות.
מקור: https://bitcoinist.com/why-irs-sees-mountains-of-fraud-in-crypto-and-nfts/