החקירה המתמשכת על בורסת הקריפטו Binance חשפה חדשות מזעזעות. סוכנויות אכיפת החוק בארה"ב חקרו את בורסת הקריפטו בשל אי ציות לכאורה לסנקציות...
תגים: FinCEN
Binance נקרא כצד שכנגד בצו FinCEN נגד Bitzlato
"כשני שלישים מהצדדים המקבילים המובילים של Bitzlato המקבלים והשולחים קשורים לשווקי Darknet או הונאות. לדוגמה, שלושת הצדדים הקולטים המובילים של Bitzlato, לפי סך...
FinCEN מפצח על DeFi
הפוסט FinCEN Cracks Down On DeFi הופיע לראשונה ב-Coinpedia Fintech News The US Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) שוקלת לאמץ אמצעים מחמירים יותר למימון מבוזר (D...
חברת בת של טוויטר נרשמה ב-FinCEN כעסק לשירותי כסף
נראה שענקית המדיה החברתית טוויטר מתקדמת עמוק יותר לעסקי התשלומים, כפי שמשתקף רישום שהוגש החודש לרשת האכיפה של פשעים פיננסיים בארה"ב (FinCEN). שני...
OFAC ו-FinCEN חייבו חילופי Bittrex במעל 53 מיליון דולר
בקרת הנכסים הזרים של משרד האוצר (OFAC) ורשת אכיפת הפשע הפיננסי (FinCEN) הגישו כתב אישום נגד בורסת הקריפטו Bittrex בגין הפרת כללי איסור הלבנת הון ו-U...
משרד האוצר האמריקאי OFAC ו-FinCEN מכריזים על 29 מיליון דולר בפעולות אכיפה שוב Bittrex
ביטטרקס הסכימה לשלם יותר מ-29 מיליון דולר בהסדר עם FinCEN, אך הרגולטור אמר שהיא תזכה בתשלום של 24 מיליון דולר "כדי להסדיר את ההתחייבות הפוטנציאלית שלה עם OFAC". ארצות הברית דה...
FinCEN קנס את בורסת הקריפטו Bittrex ב-29 מיליון דולר על הפרות של חוק סודיות הבנקים
לאחר ביצוע חקירת אכיפה אזרחית, רשת אכיפת הפשעים הפיננסיים של ארצות הברית (FinCEN) הטילה קנס כספי על בורסת המטבעות הקריפטוגרפיים Bittrex בשל הפרת...
משרד האוצר של ארה"ב ו-FinCEN פגעו בבורסת הקריפטו ב-Bittrex עם קנסות בסך 53,000,000 דולר על שתי עבירות
בורסת הקריפטו Bittrex מסדרת עם משרד האוצר האמריקאי ורשת אכיפת הפשעים הפיננסיים (FinCEN) בהיקף של 53 מיליון דולר. על פי הודעה לעיתונות, משרד האוצר של Fore...
FinCEN התריע בפני מוסד פיננסי על פעילויות הקריפטו של רוסיה
לפני 49 דקות | 2 דקות לקרוא חדשות עורכים מוסדות פיננסיים תומכים בארה"ב ובמאמצים בינלאומיים להחליש את רוסיה. ממשלת רוסיה משתמשת ב-CVC כדי להתחמק מסנקציות נרחבות. לשכת התעשייה...
הרחבת Huobi בסבירות גבוהה לאחר קבלת רישיון FinCEN
הרחבת ארצות הברית עבור Huobi הלכה צעד קדימה. זה תקף מכיוון ש-HBIT מאבטחת את רישיון ה-MSB (Money Service Business) שלה מ- FinCEN (רשת אכיפת פשעים פיננסיים) האמריקאית. HBIT הוא...
Global Top-10 Crypto Exchange מתקרב לכניסה לארה"ב לאחר הבטחת רישיון FinCEN
בורסת הקריפטו, Huobi, אומרת שחברת הבת של התיווך שלה קיבלה את רישיון הרישום העסקי של שירותי הכסף (MSB) מהרשת האמריקאית לאכיפת פשעים פיננסיים (FinCEN). בהצהרה, ה-S...
Huobi משיגה רישיון FinCEN כדי להתקרב צעד נוסף להתרחבות ארה"ב
לפי דיווחים, רישיון MSB מעניק ל-HBIT את האישור להעביר כסף ולפעול כחילופי מטבעות פיאט. רשת אכיפת הפשעים הפיננסיים של ארצות הברית (FinCEN) סוף סוף גרמה...
מה המשמעות של רישיון FinCEN האמריקאי עבור Huobi?
חברת הבת של Huobi, HBIT, קיבלה רישיון ממשרד הרישום העסקי של שירותי הכסף לשירותי הכסף (MSB) של המשרד לאכיפת פשעים פיננסיים בארה"ב (FinCEN). זה יעזור לבורסת מטבעות קריפטוגרפיים לשתף פעולה...
Huobi מקבל רישיון FinCEN בארה"ב 1
בורסת קריפטו פופולרית, Huobi מתכוננת להיכנס לארצות הברית של אמריקה לאחר שהחברה אושרה כמקבלת רישיון FinCEN. לפי העדכון, זרוע אחות של החברה...
התרחבות ארה"ב עבור Huobi צעד קרוב יותר לאחר שהיא משיגה רישיון FinCEN
חברת בת של בורסת המטבעות הקריפטו של Huobi בשם HBIT Inc קיבלה את רישיון ה-Money Services Business (MSB) שלה מרשת אכיפת הפשעים הפיננסיים של ארצות הברית (FinCEN). הסייכי...
Huobi רואה את התרחבות ארה"ב עם רישיון FinCEN חדש
Huobi אמרה ב-5 ביולי כי חברת הבת שלה HBIT קיבלה רישיון מהמשרד לאכיפת פשעים פיננסיים של ארה"ב (FinCEN) של רישום העסקים של שירותי הכסף (MSB) לפעול במדינה. הלי...
סטארט-אפ Blockchain FQX מכריז על מינויו של ג'יימס פרייס, לשעבר מנהל FinCEN, לתפקיד קצין טכנולוגיות רגולטורי להרכבת הצעות חוב ניתנות לתכנות
ציריך, 6 במאי, 2022 - סטארט-אפ Blockchain FQX, הידוע ב-eNote שלהם, מכשיר חוב מבוסס בלוקצ'יין, מינה את ג'יימס ה. פרייס הבן כמנהל הטכנולוגיה הרגולטורי החדש שלהם. מר פרייס מצייר...
המנהל בפועל של FinCEN אומר שהוראות חוק PATRIOT אינן "בגודל הנכון" לאכיפת קריפטו
Him Das, המנהל בפועל של רשת אכיפת הפשעים הפיננסיים של ארצות הברית, או FinCEN, אמר שחלק מהכלים של הלשכה הממשלתית להילחם בהלבנת הון ומימון טרור עשויים להיות...
FinCEN זקוק לפיקוח נוסף אך הקונגרס צריך לתקן את חוק סודיות הבנק
נטלי אדוארדס עוזבת את בית המשפט הפדרלי ביום רביעי, 30 בינואר 2019, בניו יורק. אדוארדס, פקיד בכיר … [+] ברשת אכיפת הפשעים הפיננסיים של המחלקה, הידועה גם בשם FinCEN,...
FinCEN מזהירה את רוסיה שלא להשתמש במטבעות קריפטו כדי להתחמק מסנקציות
FinCEN, סוכנות של משרד האוצר האמריקאי, הודיעה לכל המוסדות הפיננסיים שרוסיה עשויה לשקול שימוש במטבעות קריפטוגרפיים כדי להתחמק מהסנקציות הקשורות לפעילותה הצבאית...
אנדריסן הורוביץ ממנה את מנכ"לית FinCEN, מישל קורבר, לראש תחום הרגולציה
אנדריסן הורוביץ, חברת הון סיכון אמריקאית, הידועה גם בשם a16z, הודיעה ביום שלישי על מינויה של מישל קורבר, פקיד במשרד האוצר האמריקאי לאכיפת פשעים פיננסיים (...
אנדריסן הורוביץ שוכרת את מישל קורבר, יועצת FinCen לשעבר
אנדריסן הורוביץ הודיעה כי מישל קורבר הצטרפה ל-a16z. מישל הוא ראש תחום הרגולציה החדש ב-a16z. אנדריסן הורוביץ היא חברת מיזמים ידועה שנוסדה ב-2009 על ידי מארק אנדרסי...
יועץ המטבעות הדיגיטליים הראשי של FinCEN קורבר עוזב ל-A16z כראש תחום הרגולציה
CoinDesk, המובילה בחדשות ומידע על מטבעות קריפטוגרפיים, נכסים דיגיטליים ועתיד הכסף, היא כלי תקשורת השואף לסטנדרטים העיתונאיים הגבוהים ביותר ועומד בסט קפדני...
החשש משימוש בקריפטו כדי להתחמק מסנקציות מנחה את FinCEN להתריע בפני מוסדות פיננסיים
FinCEN המליצה לעסקאות קריפטו ולבנקים להיות מודעים להתפתחות המפוקפקת של הקריפטו. אמנם לא סביר שאישורים שנכפו על רוסיה יביאו הימנעות ממוקדות קריפטו בהיקף עצום, מכוניות...
FinCEN מנפיקה 'דגלים אדומים' על התחמקות סנקציות פוטנציאליות באמצעות מטבעות קריפטו - רגולציה חדשות ביטקוין
רשת אכיפת הפשעים הפיננסיים (FinCEN) פרסמה ייעוץ בנוגע למאמצים הרוסיים להתחמק מהסנקציות הכוללות מספר דגלים אדומים הקשורים להצפנה. עם זאת, הלשכה הודתה כי היא ...
רוסיה עשויה לנסות להתחמק מהסנקציות באמצעות קריפטו, מזהיר FinCEN
רשת אכיפת הפשעים הפיננסיים בארה"ב, או FinCEN, חטיבה של משרד האוצר, הזהירה מוסדות פיננסיים כי רוסיה עשויה להשתמש במטבעות קריפטוגרפיים. הם חושדים שרוסיה תשתמש בקריפ...
FinCEN כולל קריפטו בכוננות על רוסיה שעלולה להתחמק מסנקציות
רשת אכיפת הפשעים הפיננסיים של ארצות הברית, או FinCEN, לשכת משרד האוצר, הזהירה מוסדות פיננסיים לשקול קריפטו כאמצעי אפשרי שרוסיה עשויה לנסות...
למשרד האוצר יש ארנקים באירוח עצמי ומוסיפים קריפטו ל-BSA על סדר היום של 2022
דווח לראשונה על ידי CoinDesk, התוכנית החצי שנתית והרגולטורית של משרד האוצר האמריקאי, הכוללת את התקנות החשובות ביותר שצפויות לצאת, מצביעות על שני...
FinCEN, FDIC יערכו 'ספרינט טכנולוגי' עבור כלי זהות דיגיטלית
בספרינט הטכנולוגי הקרוב, שעדיין אין לו תאריך התחלה ספציפי, המשתתפים יתבקשו להמציא "פתרון ניתן להרחבה, חסכוני, מבוסס סיכונים למדידת האפקטיביות...