ביטטרקס הסכימה לשלם יותר מ-29 מיליון דולר בהסדר עם FinCEN, אך הרגולטור אמר שהיא תזכה בתשלום של 24 מיליון דולר "כדי להסדיר את ההתחייבות הפוטנציאלית שלה עם OFAC".
משרד האוצר של ארצות הברית של משרד לבקרת נכסים זרים ורשת אכיפת פשעים פיננסיים נקט בפעולות אכיפה נגד בורסת הקריפטו Bittrex בגין הפרה לכאורה של תוכניות סנקציות וכן דרישות דיווח על פי חוק סודיות הבנק, או BSA.
בהכרזה ב-11 באוקטובר, משרד האוצר האמריקאי אמר ביטרקס הסכימה להסדר של יותר מ-24 מיליון דולר עם OFAC בגין הפרות של "תוכניות סנקציות מרובות" בכך שלא הצליחה למנוע מאנשים המבוססים באזור קרים, קובה, איראן, סודן וסוריה לבצע כ-263 מיליון דולר בעסקאות קריפטו בין 2014 ל-2017 XNUMX. על פי משרד האוצר, Bittrex לא ביצעה סינון של משתמשים על סמך מידע מיקום נגיש במדינות המוטלות על סנקציות באמצעות כתובות פרוטוקול אינטרנט.
"כאשר חברות מטבע וירטואלי לא מצליחות ליישם בקרות עמידה בסנקציות, כולל סינון לקוחות הנמצאים בתחומי שיפוט מוגנים, הן עלולות להפוך לכלי לגורמים אסורים המאיימים על הביטחון הלאומי של ארה"ב", אמרה אנדריאה גאקי, מנהלת OFAC. "בורסות מטבע וירטואליות הפועלות ברחבי העולם צריכות להבין מי - והיכן - הלקוחות שלהם."
בנוסף, FinCEN הודיע פעולות אכיפה מקבילות בהן הסכימה ביטרקס לשלם יותר מ-29 מיליון דולר. עם זאת, הרגולטור הפיננסי אמר כי יזכו את התשלום של Bittrex בסך 24 מיליון דולר "כדי להסדיר את החבות הפוטנציאלית שלה עם OFAC".
לפי FinCEN, בורסת הקריפטו "לא הצליחה לשמור על תוכנית AML יעילה" מ-2014 עד 2018, "מה שהביאה לחשיפה משמעותית למימון בלתי חוקי" באמצעות מטבעות פרטיות. הרגולטור טען עוד כי Bittrex לא הצליחה לתעד עסקאות רבות בסמכויות שיפוט מוענקות מ-2014 עד 2017 באמצעות דוחות פעילות חשודה.
ממלא מקום המנהל של FinCEN Himamauli Das הוסיף:
"ספקי שירותי נכסים וירטואליים מקבלים הודעה על כך שהם חייבים ליישם תוכניות תאימות מבוססות סיכונים חזקות ולעמוד בדרישות דיווח ה-BSA שלהם. FinCEN לא תהסס לפעול כאשר היא תזהה הפרות מכוונות של ה-BSA."
בהצהרה ל-Cointelegraph, דובר Bittrex אמר כי "אף אחת מההאשמות" של FinCEN או OFAC לא קשורה לנוהלי הבורסה לאחר 2018, והיא "שמחה לפתור את העניין הזה במלואו". החברה הוסיפה כי היא "העסיקה מומחים וספקי שירותים של צד שלישי" כדי לבדוק את עמידתה בסנקציות ובמדיניות איסור הלבנת הון.
מידע נוסף: משרד האוצר האמריקני סנקציות על קבוצת תוכנות כופר מבוססות איראן וכתובות ביטקוין קשורות
בדצמבר 2020, משרד האוצר האמריקאי הכריז על הסדר של 98,830 דולר עם BitGo על האפוטרופוס של הנכסים הדיגיטליים המאפשרת לתושבים של רבים מאותם תחומי שיפוט שהוטלו עליהם סנקציות - קרים, קובה, איראן, סודן וסוריה - לבצע עסקאות קריפטו בין 2015 ל-2019. בפברואר 2021, מחלקת הממשלה קנס על BitPay בסך 507,375 דולר על מתן אפשרות ל"עסקאות דיגיטליות הקשורות למטבעות דיגיטליים בשווי של כ-129,000 דולר עם לקוחות סוחרים של BitPay" באזורים שהוטלו עליהם סנקציות.
מקור: https://cointelegraph.com/news/us-treasury-s-ofac-and-fincen-announce-29m-in-enforcement-actions-again-bittrex