בינאנס, בורסת המטבעות הקריפטו הגדולה בעולם, צוטטה כצד שכנגד עיקרי המעורב ב-Bitzlato, בורסת מטבעות קריפטוגרפית פחות מוכרת החשודה בהלבנת כספים בלתי חוקיים בסך 700 מיליון דולר, על פי דו"ח אחרון של רשת אכיפת הפשעים הפיננסיים (FinCEN) ).
מלבד בינאנס, בורסות בולטות אחרות שהשתתפו בעסקאות עם Bitzlato כוללות את שוק ה-Darknet המקושר לרוסיה Hydra ואת תוכנית פונזי לכאורה Finiko, שכביכול מבוססת ברוסיה, ו-Local Bitcoins. FinCEN אמור:
כשני שלישים מהצדדים המקבילים המובילים של Bitzlato, המקבלים והשולחים, קשורים לשווקי Darknet או להונאות. לדוגמה, שלושת הצדדים הנגדיים המקבלים המובילים של Bitzlato, לפי הסכום הכולל של BTC שהתקבל בין מאי 2018 לספטמבר 2022 היו: (1) Binance, VASP; (2) שוק ה-Darknet המחובר לרוסיה Hydra; ו (3) תוכנית פונזי, לכאורה, מבוססת רוסיה The Finiko.
FinCEN
למרות שעדיין לא ברור אם Binance הייתה מעורבת ישירות בפעילויות הלבנת הון כלשהן הקשורות לבורסה הרוסית, ידיעה זו אכן מעלה כמה שאלות לגבי מחויבותה לתהליכי ציות נאותים.
עם זאת, חילופי הדברים אמרו כי הם שמחים שמילאו תפקיד מרכזי בסיוע לרשויות אכיפת החוק הבינלאומיות בחקירתם.
לדברי דובר Binance, הדבר משקף את המחויבות החזקה של המשרד לעבוד יחד עם סוכנויות ממשלתיות בכל הרמות ברחבי העולם.
החברה אומרת שהיא לוקחת את האחריות שלה ברצינות ומקווה ששחקנים אחרים בתעשייה ילכו בעקבות המאמץ הזה להילחם בפעילויות בלתי חוקיות.
החשוד בהשתתפות של בינאנס בגיליון של בצלאטו מעלה דאגות נוספות לגבי פעולות הבורסה וכן ביחסים אפשריים עם רוסיה.
יש לציין כי Binance הייתה אחת מהבורסות שהחליטו להמשיך לשרת רוסים ללא סנקציות לאחר אימוץ חבילת הסנקציות השמינית על ידי האיחוד האירופי נגד האומה.
הרשויות טוענות שביצלאטו מזוהה עם הונאות
גילוי זה מגיע בזמן שבו סוכנויות רבות בארצות הברית החלו בפעולות אכיפה רציניות נגד בצלטו.
רשויות אלו מאשימות את החברה בעיסוק בהלבנת הון ובסיוע לכאורה בעקיפת הסנקציות שהוטלו נגד רוסיה.
אנטולי לגקודימוב, היוצר של Bitzlato, נלקח למעצר על ידי משרד החקירות הפדרלי ב-17 בינואר במיאמי כחלק מהחקירה המתמשכת של החברה.
על פי מה ש- FinCEN אמר בצו, כשני שלישים מהצדדים המקבילים המובילים של Bitzlato, המקבלים והשולחים, קשורים להונאות או לשווקי Darknet.
הסוכנות טענה שבין 2019 ל-2021, Bitzlato אספה מטבעות קריפטוגרפיים בשווי כולל של 406 מיליון דולר באמצעות הונאה, 224 מיליון דולר משוק ה-Darknet ו-9 מיליון דולר ממבצעי תוכנות כופר.
מקור: https://www.cryptopolitan.com/binance-counterparty-involved-with-bitzlato/