מפתח של אוסף האסימון הבלתי פעיל של Mutant Ape Planet (NFT) נעצר בניו יורק באשמת הונאה. הודעת משרד המשפטים של ארצות הברית חושפת כי על פי...
תגים: טעון
מפתח Mutant Ape Planet NFT הואשם בהונאה בגין מכירת 'נכס חסר ערך'
משרד המשפטים של המחוז המזרחי של ניו יורק ביטל ב-5 בינואר תלונה פלילית נגד מפתחת Mutant Ape Planet Aurelien Michel על הונאת משקיעים. מישל נעצר...
חשוד מואשם בניסיון רצח - הנה מה שאנחנו יודעים
טופליין אדם שנעצר בגין תקיפה לכאורה של שוטרים בעיר ניו יורק ליד טיימס סקוור בערב השנה האזרחית החדשה הואשם בניסיון רצח ביום שני, כאשר לאט לאט מתגלים פרטים על החשד...
שני גברים באסטוניה הואשמו בהונאת קריפטו
שני גברים באסטוניה במזרח אירופה נעצרו לאחר שהונו משקיעי קריפטו של יותר מ-575 מיליון דולר בקרנות דיגיטליות. שני גברים באסטוניה הואשמו בפשעי קריפטו...
תוקף מנגו מרקטס אברהם אייזנברג נעצר, הואשם ב"עבירות מניפולציה בשוק"
משרד המשפטים הודיע ביום שלישי על מעצרו של אברהם אייזנברג, והאשימו אותו ב"עבירות מניפולציות בשוק" הקשורות להתקפה שלו על בורסת הקריפטו מנגו מרקטס...
אברהם אייזנברג הואשם בעבירות הונאה, מניפולציות בשוק
מנות ראשונות אברהם אייזנברג נעצר אתמול בפורטו ריקו. הוא מואשם בהונאת סחורות ובמניפולציות בשוק. אייזנברג וצוותו עמדו מאחורי התעריף של 100 מיליון דולר של מנגו מרקטס...
סם בנקמן-פריד הואשם בשמונה עבירות פליליות - כולל הונאת רשתות והפרות מימון קמפיינים
התובעים האמריקאים Topline ביטלו שמונה סעיפי אישום פליליים נגד סם בנקמן-פריד ביום שלישי, והאשימו את הבוס לשעבר של FTX ומיליארדר מטבעות קריפטוגרפיים חד-פעמיים בהונאה, הלבנת הון ו...
הנה מה ש-SBF מתמודד לאחר שה-SEC האשימה אותו בהונאה
רשות ניירות ערך של ארצות הברית האשימה רשמית את סם בנמן-פריד בהונאת משקיעים ב-FTX. יו"ר ה-SEC, גארי גנסלר, אמר: אנו טוענים שסם בנמן-פרי...
סם בנקמן-פריד הואשם בהונאה על רקע קריסת FTX
סם בנקמן-פריד הואשם בהונאה על ידי רשות ניירות ערך בארה"ב בשל קריסת FTX, בורסת הקריפטו שהקים. המנכ"ל לשעבר הואשם ב"תזמורת...
SBF נעצר בבהאמה, הוגש נגדו כתב אישום פלילי בניו יורק, מואשם על ידי SEC
התובע הכללי של איי בהאמה הודיע על מעצרו של סם בנקמן-פריד (SBF). מייסד FTX נעצר על ידי המשטרה המלכותית בהאמה וממתין להסגרה פלילית לארצות הברית...
SBF נעצר והואשם בגין הונאה והלבנת הון
לאחר מספר פניות תקשורתיות, המנכ"ל לשעבר של FTX הבורסה הכושלת, סם בנמן-פריד, נתפס. כאן, שלטונות בהאמי וארה"ב שופכים אור על המעצר. המייסד המושפל של...
אליסון של אלמדה שוכר עורך דין לשעבר ב-SEC שהאשים את מאסק, הולמס
קרוליין אליסון, המנכ"לית המושפלת של Alameda Research, שכרה מנהלת לשעבר של ניירות ערך בארה"ב כעורכת הדין שלה. סטפני אווקיאן, היועצת החדשה של אליסון, פיקחה בעבר על...
מייסד שותף של Blockparty שומר על 'אורח חיים יוקרתי' שהואשם בהונאה
ריקש תאפה, שהיה שותף להקמת פלטפורמת ה-NFT Blockparty, נעצר על ידי התובעים האמריקאים. הקליפורני בן ה-28 הוציא לכאורה מיליון דולר מכספי החברה על מסיבות. לפי העמוד...
איש מס יקר: רואה החשבון שלנו גבה מאיתנו $486 עבור החזר מס פשוט של מתנה. למה לעזאזל זה יעלה כל כך הרבה?
נתנו לבת שלנו כסף למקדמה בבית ולמדנו שעלינו להגיש החזר מס מתנה. רואה החשבון שלנו גבה מאיתנו 486 דולר עבור זה. למה אתה לא יכול פשוט להוסיף טופס לחוק המס הרגיל שלך...
ה-SEC האמריקאי האשימה את גולדמן זאקס בגין הפרת השקעות ESG
לפני 33 דקות | 2 דקות קריאה של חדשות העורכים גולדמן זאקס ניהול הנכסים הסכים לשלם קנס של 4 מיליון דולר. ל-GSAM לא היו כללים או נהלים כתובים למחקר ESG במוצר אחד. הביטחון האמריקאי...
שני אזרחים אסטונים הואשמו בהפעלת סדרה של הונאות קריפטו בסכום כולל של 575 מיליון דולר
החברה הראשונה שלהם, HashCoins, שהושקה בדצמבר 2013, התיימרה להיות יצרנית של ציוד כריית קריפטו, וקיבלה הזמנות (ותשלום מלא) מלקוחות שרצו לרכוש ...
לכאורה יורה במועדון הלילה של קולורדו LGBTQ הואשם ברצח ופשעי שנאה
טופליין גבר בן 22 הואשם ברצח ופשעי שנאה ביום שני, על פי דיווחים רבים, לאחר שהרשויות אמרו שהוא הרג חמישה אנשים ופצע עשרות נוספים במהלך ירי המוני לעבר...
מנכ"ל MoviePass לשעבר הואשם בהונאה לכאורה
תמונות סופה | Lightrocket | Getty Images בכירים לשעבר ב- MoviePass וחברת האם שלה הואשמו בהונאה, לפי כתב אישום פדרלי שנחתם ביום שישי. תיאודור פרנסוו...
המתאגרף לשעבר גוראן גוגיץ' הואשם בסחר בקוקאין בשווי מיליארד דולר
גוראן גוגיץ' הגרמני מסתיים על הרצפה בקרב המשקל הכבד נגד פדרו קאריון במהלך ליל האיגרוף של ארנה ב-Alterdorfer Sporthalle ב-15 בדצמבר 2006 בהמבורג, גרמניה. פרידם...
קציני מודיעין סינים הואשמו בארה"ב בגין שוחד וגניבה - crypto.news
תלונה פלילית נפתחה בבית המשפט הפדרלי בארה"ב, בברוקלין. הואשמו שני קציני מודיעין סינים בגין ניסיונם לשבש העמדה לדין במחוז המזרחי של ניו יורק. אט...
ראש בורסת הקריפטו לשעבר Bithumb הואשם בשמונה שנות מאסר בגין הונאה לכאורה של 70,000,000 דולר: דיווח
תובעים בדרום קוריאה מאשימים את ראש בורסת קריפטו גדולה לשעבר בהונאה בשווי של כמעט 70 מיליון דולר. על פי דיווח מאת סוכנות הידיעות הדרום קוריאנית Yonhap, הצהיר ...
זוג הוואי הואשם בהונאה על חברת כלי הטיס Semisub
ילדה קטנה בת 5 מביטה מבעד לחלון בתוך צוללת. היא מסתכלת על האוקיינוס מתחת למים. צולם במאווי, הוואי. ברדליהבדון | איסטוק | Getty Images זוג מהוואי היה...
שני סוכנים סינים הואשמו במתן שוחד לקצין אכיפת החוק בארה"ב באמצעות ביטקוין
ארה"ב האשימה שני לאומנים סינים בשיבוש מהלכי משפט על ידי מתן שוחד לעובד ממשלת ארה"ב ב-61,0000 דולר בביטקוין. על פי הודעת משרד המשפטים, אלה...
החברה של טראמפ גבה מהשירות החשאי 1,185 דולר ללילה כדי לשהות במלון שלו, הצגת המסמכים
בשורה העליונה ארגון טראמפ גבה מעובדי השירות החשאי מחירים "מופקעים" כדי לשהות במלונות של הנשיא לשעבר דונלד טראמפ כדי להגן עליו ועל משפחתו במהלך הנשיאות שלו ואחריה...
רשת צלזיוס גבתה מעל 3 מיליון דולר בעמלות משפטיות
פלטפורמת ההלוואות הקריפטו המצומצמת Celsius Network ספגה יותר מ-3 מיליון דולר בהוצאות משפט, על פי מסמך ששותף ביום שישי. הליכי פשיטת הרגל, שעלו על סל...
חמישה הואשמו בצרפת בהונאה של 2.5 מיליון דולר נגד בעלי קופי NFT משועממים
חמישה אנשים הואשמו בצרפת על האשמות שרכשו במרמה 2.5 מיליון דולר של אסימונים לא ניתנים לשינוי (NFT), בעיקר מכוונים למועדון יאכטות משועמם איף (BAYC) ו-Mutant Ape Yac...
OFAC ו-FinCEN חייבו חילופי Bittrex במעל 53 מיליון דולר
בקרת הנכסים הזרים של משרד האוצר (OFAC) ורשת אכיפת הפשע הפיננסי (FinCEN) הגישו כתב אישום נגד בורסת הקריפטו Bittrex בגין הפרת כללי איסור הלבנת הון ו-U...
איש קליפורניה הואשם על הלבנת ביטקוין של כמעט 6 מיליון דולר
איש קליפורניה הואשם בהלבנת כמעט 6 מיליון דולר בביטקוין. איש הוגש נגדו כתב אישום בגין הלבנת הכנסות מסמים ב-8 באוקטובר 2022 מקור: pixabay.com תושב קליפורניה, ג'ון Khuu, הואשם בקשירת קשר...
הדו"ח אומר שסוכנים פדרליים חושבים שניתן להאשים את האנטר ביידן - אבל התובע הפדרלי עדיין לא החליט
Topline דיווח שמקורו בעילום שם ב-Washington Post ביום חמישי טען שסוכנים פדרליים המעורבים בחקירת האנטר ביידן חושבים שיש להם מספיק ראיות כדי להצדיק כתב אישום פלילי, אם כי...
קים קרדשיאן הואשמה על ידי SEC בגין מכירה לא חוקית של נכס קריפטו
קים קרדשיאן נקנסה ב-1.26 מיליון דולר על קידום קריפטו באינסטגרם. אשת העסקים לא הכחישה ולא הודתה באישומים. הצלפת שוט האחרונה של כלב השמירה האמריקאי The Securities...
קים קרדשיאן גבה 1.2 מיליון דולר על ידי ה-SEC עבור קידום EthereumMax
כוכבת הריאליטי האמריקאית בטלוויזיה, קים קרדשיאן, הואשמה על ידי נציבות ניירות הערך של ארצות הברית (SEC) בגין קידום EMAX Token, המטבע המקורי של פרוטוקול EthereumMax. בתור מכיל...