שני גברים באסטוניה הואשמו בהונאת קריפטו

שני גברים במדינה אסטוניה במזרח אירופה נעצרו לאחר שהם הונה משקיעי קריפטו של יותר מ-575 מיליון דולר בקרנות דיגיטליות.

שני גברים באסטוניה הואשמו בפשעי קריפטו

המעצרים בוצעו על ידי סוכנים פדרליים שבסיסם בארצות הברית. גם סרגיי פוטפנקו וגם איבן טורוג'ין - כל אחד מהם בן 37 ​​- הואשמו בפשעים כמו הונאה בנקאית וקשירת קשר לביצוע הלבנת הון. כמו כן, מאמינים שהיו ארבעה שותפים נוספים שסייעו לצמד הפשע לבצע את מעשיהם הבלתי חוקיים, אם כי אנשים אלה לא זוהו בזמן כתיבת שורות אלה. עם זאת, מאמינים שהם חיים באסטוניה, שוויץ או בלארוס.

התובעים טוענים שהגברים הונו מאות אלפי אנשים בין השנים 2015 ל-2019. כל המשקיעים הפוטנציאליים שוכנעו לרכוש חוזים עבור שירות כריית קריפטו המכונה Hash Flare. הם גם פותו להשקיע בפורטל בנקאות מטבע וירטואלי לכאורה בשם Polybius Bank. למרבה הצער, שתי החברות פעלו כמזימות פירמידה קלאסיות, כלומר הכסף שניתן לגברים מעולם לא הוקדש להשקעות תקפות.

על פי ההערכה, הגברים ניצלו את הכספים לרכישת נדל"ן, רכבי יוקרה ופריטים אחרים על עצמם. שני הגברים נמצאים במעצר באסטוניה ומחכים להסגרה לארצות הברית בגין משפטיהם ועונשם הפוטנציאליים לפי פסיקה של משרד המשפטים (DOJ).

בהצהרה, הסביר התובע האמריקאי ניק בראון בסיאטל:

הנאשמים הללו ניצלו הן את הפיתוי של מטבעות קריפטוגרפיים והן מהמסתורין סביב כריית מטבעות קריפטוגרפיים, כדי לבצע מזימת פונזי ענקית. הם פיתו משקיעים עם מצגי שווא ולאחר מכן שילמו למשקיעים מוקדם בכסף מאלה שהשקיעו מאוחר יותר. הם ניסו להסתיר את הרווחים שהושגו לרעה בנכסים אסטוניים, מכוניות יוקרה, חשבונות בנק וארנקי מטבעות וירטואליים ברחבי העולם.

כרגע, שניהם אסטוניה וארצות הברית פועלות יד ביד כדי להחרים את כל הנכסים ופריטי היוקרה האחרים שצברו הזוג לעצמם. הם גם שואפים להיכנס לחשבונות הבנק שלהם ולהחרים את כל הכספים שאספו במהלך השנים. לא ברור אם הגברים מצאו ייצוג משפטי בשלב זה, והמשפט אמור להתקיים בסיאטל מכיוון שכמה מקורבנותיהם מתגוררים במדינת וושינגטון.

הגדרת דברים ישר

עוזר התובע הכללי קנת א. פוליט, ג'וניור מהמחלקה הפלילית של משרד המשפטים אמר:

טכנולוגיה חדשה הקלה על שחקנים רעים לנצל קורבנות חפים מפשע - הן בארה"ב והן מחוצה לה - בהונאות מורכבות יותר ויותר. המחלקה מחויבת למנוע מהציבור להפסיד יותר מכספו שהרוויחו קשה בהונאות אלו ולא תאפשר לנאשמים אלו, או לאחרים כמותם, לשמור על פירות פשעיהם.

תגיות: קריפטו, אסטוניה, הונאה