ביום שישי, ה משרד המשפטים האמריקני (DOJ) הפליל את מנכ"ל Mining Capital Coin (MCC) בגין תכנון הונאה עולמית של 62 מיליון דולר.
על פי כתב האישום, לואיז קפוצ'י ג'וניור, בן 44, מפורט סנט לוסיה, פלורידה, המנכ"ל והמייסד של MCC, הטעה משקיעים לגבי MCC's כריית cryptocurrency - - ותוכנית השקעות, במסגרתה משקיעים יכולים להשקיע ב-MCC על ידי רכישת "חבילות כרייה".
במסגרת התוכנית, Capuci ושותפיו קידמו את הרשת הבינלאומית לכאורה של מכונות כריית קריפטו של Mining Capital Coin כ"מסוגלת לייצר רווחים ניכרים" והבטחת תשואות על ידי שימוש בכסף של משקיעים לכריית קריפטו חדש.
כתב האישום ממשיך להצהיר כי קאפוצ'י גם הציגה את הקריפטו של MCC עצמו, Capital Coin, כמדומה. DAO זה "יוצב על ידי הכנסות מפעולת כריית הקריפטו הגדולה בעולם". עוד טוען משרד המשפטים כי לא רק שזה לא יצא לפועל, Capuci במקום זאת, הפעיל תוכנית השקעות הונאה והפנה את הכספים לארנקי מטבעות קריפטוגרפיים שבשליטתו.
"הונאה המבוססת על מטבעות קריפטו מערערת את השווקים הפיננסיים ברחבי העולם כאשר שחקנים רעים מרמים משקיעים ומגבילה את יכולתם של יזמים לגיטימיים לחדש במרחב המתפתח הזה", אמר עוזר התובע הכללי קנת א. פוליט, ג'וניור מהמחלקה הפלילית של משרד המשפטים. "המחלקה מחויבת לעקוב אחר הכסף - בין אם פיזי או דיגיטלי - כדי לחשוף מזימות פליליות, להטיל אחריות על הרמאים הללו ולהגן על משקיעים".
הון כרייה שיווק כוזב 'בוטי מסחר'
טענה נוספת של DOJ מסבירה כי Capuci שיווקה במרמה את "בוטי המסחר" של MCC כמנגנון השקעה נוסף למשקיעים להשקעה בשוק הקריפטו. הוא טען ש-MCC הצטרפה ל"מפתחי תוכנה מובילים באסיה, רוסיה וארה"ב כדי ליצור גרסה משופרת של בוט[ים] למסחר אשר [נבחנו] בטכנולוגיה חדשה שטרם נראתה".
בדומה לאופן שבו הוא קידם את חבילות הכרייה, Capuci הפעיל לכאורה תוכנית הונאת השקעות דומה עם Bots המסחר, במקום זאת הפנה את הכספים לעצמו ולקושרים שותפים.
"שווקי המטבעות הווירטואליים צומחים במהירות, ולמרבה הצער גם ההשקעה במטבעות קריפטו הונאות," אמר עוזר המנהל לואיס קסדה ממחלקת החקירות הפליליות של ה-FBI. "ה-FBI ושותפינו לאכיפת החוק מחויבים לחקור הונאה פיננסית בכל מקום שהיא מתרחשת, כולל במרחב המטבעות הווירטואליים".
בכתב האישום האשים משרד המשפטים את קפוצ'י בקשירת קשר לביצוע הונאה בנקאית, קשירת קשר לביצוע הונאה בניירות ערך וקשירת קשר לביצוע הלבנת הון בינלאומית. אם יימצא אשם, כתב האישום עלול להוביל ל-45 שנות מאסר.
"המשרד הזה מחויב להגן על צרכנים מפני רמאים חסרי מצפון המבקשים לנצל את החידוש היחסי של מטבע דיגיטלי", אמר עו"ד ארה"ב חואן אנטוניו גונזלס מהמחוז הדרומי של פלורידה.
פשעי קריפטו יגיעו לשיא חדש בשנת 2022?
שרשרת נמצאה בו דוח 2022 שפשעים מבוססי מטבעות קריפטוגרפיים הגיעו לשיא בשנת 2021. נתון השנה מבסס את הטענה שכן כתובות בלתי חוקיות קיבלו 14 מיליארד דולר, לעומת 7.8 מיליארד דולר ב-2020.
ומאז תחילת השנה הנוכחית, הונאות קריפטו לכאורה נמצאות על הרדאר של כלב השמירה.
בינואר, ה-SEC האשים מנפיק ICO ומייסד עבור "הונאת משקיעים" על ידי הצהרות כוזבות ומטעות מהותית, נשיאת הנפקה לא רשומה והפניית כספים למכרות זהב בדרום אפריקה ללא חשיפת משקיעים.
בפברואר הודיע גם משרד המשפטים על כך עצר שני אנשים על האשמות להלבנת הון שקשורות לקריפטו גנוב מהפריצה של Bitfinex 2016. יש לציין כי היו הליכים אזרחיים ופליליים בתביעות משפטיות מבוססות קריפטו.
ב-5 במאי, בית המשפט הפדרלי בארה"ב הורה לשלושת המייסדים המשותפים של בורסת הקריפטו BitMEX לשלם 10 מיליון דולר כל אחד כקנס במסגרת תביעה אזרחית. במקרה זה, הסחורה עתידים ועדת המסחר (CFTC) האשימה את ארתור הייז, בנג'מין דלו וסמואל ריד בהתנהגות בלתי חוקית.
בינתיים, הפיתוח עוקב גם אחר המנכ"ל לשעבר ארתור הייז טענה לאי כלא-זמן להאשמות.
מה דעתכם על הנושא הזה? כתוב לנו וספר לנו!
כתב ויתור
כל המידע הכלול באתרנו מתפרסם בתום לב ולמידע כללי בלבד. כל פעולה שהקורא מבצע על המידע המצוי באתרנו הינה על אחריותם בלבד.
מקור: https://beincrypto.com/us-doj-indicts-mining-capital-ceo-62-million-investment-fraud/