Topline בית משפט מקסיקני הפליל חמישה גברים שהואשמו בחטיפת והריגת אמריקאים מוקדם יותר החודש, ימים לאחר שאגף בקרטל המפרץ של מקסיקו השאיר את הגברים קשורים ברחוב במטאמורוס יחד עם...
תגים: אישומים
משרד המשפטים האמריקאי הפליל את מייסדי Forsage בתוכנית פונזי בסך 340 מיליון דולר
משרד המשפטים של ארצות הברית (DoJ) האשים ארבעה מייסדי Forsage על תזמורת התוכנית העולמית של DeFi Ponzi והפירמידות במיליוני דולרים. אם יורשעו, הנאשמים יכולים ל...
משרד המשפטים האמריקאי הפליל שני גברים אסטונים מעל 575 מיליון דולר הונאת קריפטו
משרד המשפטים של ארצות הברית (DOJ) האשים שני גברים אסטונים בגין הפעלת תוכניות מטבעות קריפטוגרפיים שלכאורה הונו משקיעים מ-575 מיליון דולר. על פי ההודעה לעיתונות,...
DOJ הפליל 6 אנשים ב-4 הונאות קריפטו, כולל Baller Ape NFT Rug-Pull
משרד המשפטים האמריקני (DOJ) הפליל 6 אנשים ב-4 מקרים שונים של הונאות מטבעות קריפטוגרפיים, כולל משיכת שטיח NFT של Baller Ape, בשווי של כמעט 130 מיליון דולר. הונאת NFT של Baller Ape על פי...
משרד המשפטים האמריקני מגיש כתב אישום נגד 6 אנשים בגין הונאות קריפטו שהניבו למעלה מ-135 מיליון דולר
משרד המשפטים האמריקני (DoJ) הפליל שישה אנשים המעורבים לכאורה בפשעי קריפטו שונים, כולל NFTs, שגרפו 135 מיליון דולר ממשקיעים תמימים. פרומו של Baller Ape NFT...
CFTC מעמיד לדין 2 גברים על הפעלת ערכת פונזי קריפטו של 44 מיליון דולר
מספר תוכניות פונזי לאחרונה השתמשו בתשתית פיננסית מבוזרת (DeFi) ובמערכת האקולוגית של הקריפטו כדי לגנוב מהמשקיעים שלהן. CFTC האשימה שני אמריקאים בניהול קריפטו-קורר...
חבר המושבעים הגדול מאשים את היורה באפלו פייטון ג'נדרון באשמת רצח מדרגה ראשונה
Topline Payton Gendron, הגבר הלבן בן ה-18 שהואשם בהריגת 10 אנשים - רובם בלאק - בחנות מכולת בבפאלו, ניו יורק, בשבוע שעבר, הופיע לזמן קצר בבית המשפט ביום חמישי לאחר...
משרד המשפטים מעמיד לדין את מנכ"ל הקריפטו בגין תוכנית הונאה של 62 מיליון דולר לכאורה
מנכ"ל פלטפורמת הכרייה וההשקעות Mining Capital Coin (MCC) Luiz Capuci Jr. הועמד לדין בגין תזמורת לכאורה הונאה של 62 מיליון דולר שהשפיעה על אלפי משקיעים. לפי...
SEC עוצרת תוכנית כרייה ומסחר קריפטו של 62 מיליון דולר - DOJ מגיש כתב אישום מייסד - תקנה חדשות ביטקוין
הרשות לניירות ערך בארה"ב (SEC) עצרה תוכנית מסחר וכרייה גלובלית של 62 מיליון דולר במטבעות קריפטוגרפיים ומשרד המשפטים (DOJ) הפליל את המנכ"ל והמייסד שלה. אם המרה...
משרד המשפטים האמריקאי הגיש כתב אישום למנכ"ל Mining Capital בהונאת השקעות של 62 מיליון דולר
ביום שישי, משרד המשפטים האמריקני (DOJ) הפליל את מנכ"ל Mining Capital Coin (MCC) בגין תכנון הונאה עולמית של 62 מיליון דולר. על פי כתב האישום, לואיז קפוצ'י ג'וניור....
משרד המשפטים האמריקאי הפליל את מייסד Block Bits בהונאה של מיליון דולר
משרד המשפטים האמריקאי האשים את מייסד קרן Block Bits בתוכנית של מיליון דולר. משרד המשפטים אומר שג'פת דילמן בן ה-1 היה מעורב במזימת קריפטו שהונה 44 דולר...
משרד המשפטים האמריקאי מגיש כתב אישום למייסד קרן Block Bits בתוכנית קריפטו פונזי בסך 960,000 דולר
מייסד קרן בלוק ביטס, ג'פת דילמן, בן 44, מואשם על ידי משרד המשפטים של ארצות הברית (DOJ) בהונות משקיעים לביצוע אוטוטרייד שווא של ארביטראז' בסך 960 דולר,...
ארה"ב מגישה כתב אישום נגד עובדי ממשלה רוסית שלכאורה ערכו קמפיין פריצה גורף המכוון לתשתיות אנרגיה ברחבי העולם
ראש הממשלה משרד המשפטים ביטל היום (חמישי) כתבי אישום נגד ארבעה עובדי ממשלה רוסים בשני מקרים נפרדים שלטענת התובעים היו מעורבים במסע פריצה שמטרתו שיתוף אנרגיה...
משרד המשפטים האמריקאי הפליל את מייסד BitConnect בתוכנית קריפטו בסך 2,400,000,000 דולר
חבר מושבעים פדרלי גדול בסן דייגו הפליל זה עתה את המייסד של ערכת ההצפנה BitConnect שלכאורה הונה אלפי משקיעים בארה"ב ומחוצה לה. בהצהרה שפורסמה ביום שישי, t...
חבר השופטים הגדול הפדרלי בסן דייגו הפליל את מייסד BitConnect
משרד המשפטים האמריקאי (DOJ) הודיע היום כי הוגש כתב אישום נגד סאטיש קומבהאני, מייסד הונאת הקריפטו בשווי 2.4 מיליארד דולר BitConnect. הכרכים ברבעון 4 של 2021 עלו או ירדו וכמה? ט...
DOJ הפליל את המייסד ההודי של BitConnect עבור ערכת פונזי קריפטו של 2.4 מיליארד דולר
מייסד בורסת הקריפטו הידועה לשמצה BitConnect, Satish Kumbhani, הואשם על הטעיית משקיעים ברחבי העולם והונה אותם ב-2.4 מיליארד דולר בתהליך. לפי ה...
חבר השופטים הגדול הפדרלי הפליל את מייסד BitConnect על תוכנית קריפטו של $2.4B לכאורה
בקצרה משרד המשפטים האמריקני הודיע היום על הגשת כתב האישום נגד מייסד BitConnect, Satish Kumbhani. בכתב האישום נטען כי קומבהאני ושותפיו השיגו כ-2.4 מיליארד דולר...
DOJ מעמיד לדין את מייסד Cryptsy Exchange על גניבת 1 מיליון דולר בקריפטו
משרד המשפטים האמריקני (DoJ) הפליל את מנכ"ל ומייסד Project Investors Inc. (הידוע גם בשם Cryptsy) פול ורנון בגין גניבת מיליון דולר מארנקים שבורסת הקריפטו שהושבתה כעת...