דו"ח חדש של הוול סטריט ג'ורנל טוען כי לִקְשׁוֹר ניגש לחשבונות בנק עולמיים דרך חברות קריפטו שהשתמשו במסמכים וחברות פגז הונאה.
חקירות של הוול סטריט ג'ורנל חשפו ש-Tether ניגש למערכת הבנקאית על ידי פתיחת חשבונות בשמות תאגידים שונים שמנהליהם נשאו שמות שונים במקצת למנהלים מבוססים.
ל-Tether חשבון טורקי היו קשרי טרור
על פי מסמכים שנבדקו על ידי הוול סטריט ג'ורנל, חשבונות טייוואנים נפתחו תחת שמה של חברה בשם Hylab technology.
חשבון אחד בטורקיה נפתח על שם חברה בשם Denix Royal Dis Ticaret Limited Sirketi. לאחר פיגוע ב-2020, משרד המשפטים האמריקאי טען שקבוצת טרור השתמשה בחשבון כדי להלבין כספים. לפי ה-DoJ, הקבוצה ביצעה עסקה של 80 מיליון דולר עם החשבון כחלק מיוזמה להמרת תרומות קריפטו למזומן. על פי החשד, המחבלים השתמשו בחשבון גם בבורסת הקריפטו Bitfinex, החברה האחות של Tether.
חברה אחרת, Crypto Capital, פתחה חשבונות לחברות קריפטו, כולל Bitfinex ו-Tether, בשם כמה חברות מעטפת. חשבונות אלה הפכו לעסקים להעברת כספים עבור חברות קריפטו, אך הרשויות בארה"ב תפסו מאוחר יותר את נכסיהן.
Signature Bank הניו יורקי סגר חשבון בשם כריסטופר הארבורן, בעלים של Tether לאחר שהבין שהחשבון קשור ל-Bitfinex.
לפי Tether, ה טענות מאת הוול סטריט ג'ורנל היו "לא מדויקים ומטעים לחלוטין". מצד שני, מבקרת הקריפטו מולי ווייט אמרה שה-WSJ לא יכול היה להמציא את "הדבר הזה".
מקור: https://beincrypto.com/tether-partners-used-fraudulent-docs-access-bank-accounts/