מטבעות קריפטו הפכו לאמצעי המועדף ביותר על רמאים ופושעים בשל האנונימיות שלהם, קלות הגישה והיכולת לחצות גבולות. באופן דומה, גם פשעי הסייבר במרחב הקריפטו גדלים במהירות.
דו"ח שהוציא שרשרת ביום רביעי, 26 בינואר 2022, הצהיר: פושעי סייבר מוצאים דרכים חדשות להרוויח כסף ביד על אגרוף, כאשר מטבעות קריפטוגרפיים הולבנו בשנה שעברה בסכום מוערך של 8.6 מיליארד דולר - עלייה של 30% משנת 2020. בנוסף, פושעי סייבר פנו לבורסות של מטבעות קריפטוגרפיים ונוהלו הלבנת יותר מ-33 מיליארד דולר במטבעות קריפטוגרפיים מאז 2017.
ChainAnalysis הוסיפה כי בהתחשב בצמיחה המהירה של חברות לגיטימיות ולא חוקיות, עלייה מהירה ב הלבנת הוןg לא אמור להפתיע.
הלבנת הון בנכסים דיגיטליים מתייחסת לתהליך של שינוי המקור של ערך, שהושג באופן לא חוקי, ולאחר מכן העברתו לחברות פיננסיות לגיטימיות כדי לפדות כסף.
המחקר מגלה שכמעט 17% מ-8.6 מיליארד שהולבנו הועברו ליישומי מימון מבוזרים, בהתייחס לחברות העסקיות המאפשרות תשלומי קריפטו.
בעוד שבשנה הקודמת, רק 2% מהכספים שהולבנו הועברו למודלים עסקיים מבוזרים.
לפי הדיווח, מספר בריכות כרייה, בורסות בסיכון גבוה והמיקסרים ציינו גם עלייה משמעותית בערכים שנשלחו מכתובות ארנק לא חוקיות. מיקסרים משלבים קרנות קריפטו חוקיות או נגועים עם אחרים ומסתירים את שובל הכספים כך שאיש לא יוכל לאתר את מקורו של נכס.
הלבנת הון קריפטו הגיעה בשנה שעברה ל-8.6 מיליארד דולר
יתר על כן, פושעים מקוונים העבירו יותר ממחצית מהכסף הגנוב (עד 750 מיליון דולר) ליישומי מימון מבוזרים.
השווי המכובס של 8.6 מיליארד בשנה שעברה מייצג שפשעים מקוריים בקריפטו, כגון התקפות כופר או כספי מכירות בשוק ה-Darknet, הם בקריפטו במקום במטבע נייר, אמר ChainAnalysis.
אחת הדרכים שבהן פושעים עושים כסף היא על ידי המרתו למטבעות קריפטוגרפיים ולאחר מכן הלבנתו באמצעות עסקאות שונות.
בדו"ח שלה אמרה Chainalysis: "קשה יותר למדוד כמה מטבע פיאט שמקורו בפשע לא מקוון - סחר בסמים מסורתיים, למשל - מומר למטבע קריפטוגרפי כדי להלבין. עם זאת, אנו יודעים באופן אנקדוטי שזה קורה".
ממשלת דרום קוריאה ראתה את הגידול בפשעים ילידי קריפטו מוּטָל חוק נסיעות בבורסות הקריפטו ורוצה שהם ישתפו פעולה עם בנקים מקומיים. אז הם יכולים לשים עין על הרמאים ומלביני הון.
מגזר הקריפטו פורח, אבל לא רק המטבע הדיגיטלי עצמו צמח. גם פשעי הסייבר הולכים וגדלים, וכעת חברות גלובליות בתעשייה זו יצטרכו להיות מוכנות לקראת הבאות.
תמונה מוצגת מ- Pixabay, תרשים מ- TradingView.com
מקור: https://bitcoinist.com/crypto-money-laundering-booms-30-in-2021/