דו"ח חדש של רויטרס חשף כי ייתכן ש-Binance אפשרה הלבנת הון בפלטפורמה שלה בשל עמידתה הרפה בתקנות.
לפי הדיווח, Binance שמרה על בדיקות חלשות על לקוחות, הסתירה מידע מהרגולטורים ופעלה נגד המלצות מחלקת הציות שלה.
האם Binance תואם את הרגולציה?
האשמה החדשה הזו מגיעה כאשר הבורסה מגבירה את מאמציה למתג את עצמה כפלטפורמה ידידותית לרגולציה.
בורסת הקריפטו הגדולה בעולם לפי נפח מסחר עמדה במרכזן של מספר תקלות רגולטוריות בשנה שעברה. אבל היא המשיכה לשמור על רצונה לעבוד עם הרגולטורים ולעמוד בדרישות הציות.
החקירה של רויטרס מצאה שבעוד שבינאנס מדברת כל הזמן על ציות לרגולציה בפומבי, הפעולות הפרטיות שלה לא מתאימות.
... דוח חדש אומר שזה לא
לפי הדו"ח, ההצהרות הפומביות של מנכ"ל Binance, Changpeng Zhao, לגבי קבלת פיקוח רגולטורי הן פשוט מתיחה. הוא גילה שהבורסה לא שיתפה פעולה באופן מלא עם הרגולטורים.
רויטרס ציינו כי הטענה של Binance כי היא נשלטת על פי חוקי מלטה היא מטעה. למרות שהבורסה פנתה לרשויות של מלטה בבקשת רישוי והציעה העברה, היא לא יצאה לפועל בסופו של דבר.
מקורות המקורבים לעניין טוענים שהבורסה נסוגה בגלל הכללים הנוקשים לאיסור הלבנת הון במדינת האי.
החקירה גם הראתה שכמה מנהלים בכירים בחברה הראו דאגה לגבי רמות הציות. אבל הבורסה בראשות CZ פעלה נגד המלצות אלה במספר הזדמנויות.
על ידי אימוץ תאגיד אטום, המשרד פעל מחוץ לתקנות הלאומיות. בנוסף, החברה סירבה לציין את סמכות השיפוט שלה, מה שהקשה על הרגולטורים לפקח על פעילותה.
יש לציין כי הרגולטורים במדינות כמו דרום אפריקה, בריטניה, סינגפור ואחרות הזהירו צרכנים מפני השימוש בפלטפורמה.
המידע לדו"ח הושג באמצעות ראיונות עם בכירים ועובדים לשעבר ועיון במסמכים רשמיים שונים.
CZ מגיבה לרויטרס
Changpeng Zhao הגיב לדיווח וטען שזה רק FUD. ציוץ ממיליארדר הקריפטו אמר, "עיתונאים מדברים עם אנשים ששוחררו מ-Binance ושותפים שלא הצליחו, מנסים למרוח אותנו. אנו מתמקדים במניעת הלבנת הון, ברגולציה שקופה ומבורכת".
הוא מאוחר יותר צייץ שבינאנס משתמש באותם כלי איסור הלבנת הון זהים או אפילו חזקים יותר כמו הבנקים. ג'או גם הוסיף כי החילופין עבדו עם רשויות אכיפת חוק ברחבי העולם ויש לה מספר מכתבי תודה להראות זאת.
מה דעתכם על הנושא הזה? כתוב לנו וספר לנו!
כתב ויתור
כל המידע הכלול באתרנו מתפרסם בתום לב ולמידע כללי בלבד. כל פעולה שהקורא מבצע על המידע המצוי באתרנו הינה על אחריותם בלבד.
מקור: https://beincrypto.com/binance-ceo-rebukes-claims-related-to-lax-money-laundering-measures/