חברת האם של בנק עמק הסיליקון, SVB Financial Group ושני מנהלים בכירים נתבעו על ידי בעלי המניות לאחר קריסת SVB ביום שישי האחרון. התובענה הייצוגית המוצעת מאשימה את SVB בהסתרה...
תגים: חוקרים
מפרקים בינלאומיים למסחר במירור הוציאו יותר מ-6 מיליון דולר על עורכי דין וחוקרים - אפריקה ביטקוין חדשות
מפרקי פלטפורמת המסחר בביטקוין שהושבתה כעת, Mirror Trading International השתמשו עד כה בכ-4.2 מיליון דולר על הוצאות כגון שכר טרחת עורכי דין או יועצים. בין ה-23 ל-20 בינואר...
חוקרים בולגרים טוענים ש'Cryptoqueen' נרצחה ב-2018
המצוד אחר "הקריפטוקווין" הידועה לשמצה, Ruja Ignatova, קיבל תפנית אפלה כאשר תחקיר של כלי החדשות הבולגרי בירד דיווח כי היא נהרגה בשנת 2018, תוך ציטוט של מסמכים שנמצאו לפי הדיווחים ב...
כנראה שפוטין סיפק מערכת טילים שהפילה את טיסת מלזיה איירליינס, אומרים החוקרים
נשיא רוסיה טופליין ולדימיר פוטין ככל הנראה סיפק את מערכת הטילים נגד מטוסים ששימשה להפיל את טיסה MH17 של מלזיה איירליינס ב-2014, והרגה כמעט 300 בני אדם, על פי פינ...
שנה לאחר מכן: חוקרים פדרליים בוחנים את עיני יוצרי ה-NFT בעוויתות בגין הונאות רשתות והלבנת הון
עברה שנה מאז שסיקרנו לראשונה את הסיפור סביב Squiggles, תרסיס NFT שהתחקה אחריו עם מניפסט מלא. שוק ה-NFT ראה כל כך הרבה בא והולך מאז הפעם,...
חוקרים גרמנים מוכרים את ביתה של קריפטו קווין, איגנטובה עדיין נעדרת
Ruja Ignatova, הלא היא מלכת הקריפטו, צצה מחדש לאחר יותר מחמש שנים במחבוא. מייסד OneCoin מקושר להגשת בקשה של ממשלת בריטניה לנכס בלונדון. עם זאת, המיקום האמיתי שלה...
נעדרת אישה במסצ'וסטס שבעלה מואשם בהטעיית חוקרים
Topline אנה וולשה, בת 39 אם לשלושה, דווחה כנעדרת על ידי עמיתים לעבודה ב-4 בינואר, ובעלה - שרשומות האינטרנט שלו מגלות שהוא חיפש איך להיפטר מגופה - היה פושע...
קרנות גידור ארה"ב מקבלים זימונים בגין תקשורת עם Binance כאשר חוקרים בודקים את בורסת הקריפטו: דוח
לפי הדיווחים, Binance, בורסת הקריפטו הגדולה בעולם, נחקרת על ידי תובעים פדרליים, מה שהוביל למספר רב של קרנות גידור אמריקאיות שזומנו על ידי המחוז המערבי של וואשין...
חוקרים ארה"ב מזמנים קרנות גידור בחקירת הלבנת הון של Binance: דוח
לאחרונה, Binance עשתה מאמצים להגביר את מחויבותה לציות, והגדילה את צוות האבטחה והתאימות שלה ב-500% בשנת 2022. בנוסף, בסתיו האחרון החברה הרכיבה ייעוץ עולמי ...
חוקרים אמריקאים מזמנים קרנות גידור הקשורות לבינאנס
ב-7 בינואר 2023, וושינגטון פוסט דיווח כי התובעים הפדרליים זימנו קרנות גידור מבוססות ארה"ב הקשורות לבינאנס. התובעים הפדרליים חוקרים את פלטת בורסת המטבעות הקריפטו...
חוקרים ארה"ב מזמנים קרנות גידור בחקירת הלבנת הון של Binance: דוח
תובעים פדרליים חוקרים את הקשר בין Binance לקרנות גידור מבוססות ארה"ב כחלק מחקירה רחבה יותר של הכספים האפשריים של בורסת המטבעות הקריפטו...
חוקרי בית ארה"ב טוענים שהנציג Cawthorn מקדם באופן שגוי אסימון קריפטו
החוקרים, שציינו את זמנו הדועך של קאות'ורן כחבר קונגרס, אמרו שהם לא יכולים להסכים על סנקציה והציעו שההצהרה של הדו"ח תספיק. הוועדה מנחה...
החוקרים צריכים לקבל התראה לאחר המהלך הזה של FTX Hacker
הפריצה הידועה לשמצה בבורסת הקריפטו המצומצמת FTX קיבלה עדכון לאחרונה. על פי דיווחים, חשבון ארנק הקריפטו שייך להאקר יש כמה תנועות. בהתחשב בפער בין ה-ti...
3 חילופי קריפטו הודיים על רדאר החוקרים תמורת 3.5 מיליארד דולר עסקאות סמים לא חוקיות
סוכנויות חקירה הודיות בודקות שלוש בורסות קריפטו על תפקידן בעסקאות סחר לא חוקיות בסמים לאחר שהוזעקו על ידי יחידת המודיעין הפיננסי (FIU), אשר איפסה את...
רובינהוד מתכננת לגייס חוקרי סנקציות לקראת השקת ארנק קריפטו למשמורת עצמית
Robinhood פרסמה מודעת דרושים מפורטת עבור חוקרי סנקציות, המכסה חוויות קודמות ומשימות יומיומיות. על פי הדיווחים, אפליקציית התיווך Robinhood (NASDAQ: HOOD) מעוניינת להעסיק את השירות...
רובינהוד מחפשת חוקרי סנקציות לקראת השקת ארנק קריפטו משמורת עצמית
רובינהוד מבקשת להעסיק מספר חוקרי סנקציות עבור יחידת הציות לפשעי הכספים שלה מכיוון שהיא עשויה להרחיב את ההיצע שלה, על פי עמוד ה-Linkedin הרשמי שלה. תיאור התפקיד...
הצרות של צלזיוס ממשיכות להחמיר כאשר החוקרים הפדרליים מתעכבים על חברת הלוואות כושלת
אלכס דובניה חברת הלוואות הקריפטוגרפית המצומצמת עומדת בפני חקירות במדינות שונות של מטבעות קריפטוגרפיים הלוויית המטבעות הקריפטוגרפיים הנבוכים צלסיוס נמצאת תחת חקירות פדרליות, בלומברג דיווחה על...
חוקרים דרום קוריאנים מכחישים טענות דו קוון, אומרים שמייסד טרה (LUNA) נמצא במנוסה
– פרסומת – מייסד Terra Do Kwon On The Run, ברח מסינגפור. החיפושים אחר מקום הימצאו של דו קוון נמשכים. לאחר שדווח על ידי The Crypto Basic כי התביעה הדרום קוריאנית...
החוקרים החזירו 30 מיליון דולר בקריפטופ גנוב
יותר מ-30 מיליון דולר של כסף דיגיטלי שנלקח מרשת רונין של Axie Endlessness הוחזר על ידי מומחים, צ'יינאליסיס אמר כי 10% מכספי הקריפטו שנחטפו מרשת רונין של Axie...
החוקרים משחזרים 30 מיליון דולר בקריפטו גנוב מ-Axie Infinity Hack
בקצרה יותר מ-30 מיליון דולר של מטבעות קריפטוגרפיים שנגנבו מרשת רונין של Axie Infinity אוחזרו על ידי חוקרים, אמר Chainalysis. קריפטו במתקפת מרץ הוערך ב-552 מייל...
היא קראה לעצמה אמא תרזה מפלורידה הלוואות לעסקים קטנים, אבל החוקרים אומרים שהיא באמת ניהלה תוכנית פונזי של 194 מיליון דולר
ג'והנה גרסיה טענה שעסק המקדמה של הסוחר שלה היה כל כך מועיל לעסקים קטנים בפלורידה שהיא הייתה כמו הקדושה הקתולית אמא תרזה. אבל ל-15,400 המשקיעים שהטביעו 194.1 דולר...
Chainalysis שותף עם חוקרים פדרליים כדי לסייע במאבק בפשעים בקריפטו
חברת הניתוח של בלוקצ'יין Chainalysis אומרת שהיא תנצל את התוכנה וכלי הנתונים שלה כדי לסייע לחוקרים פדרליים להילחם בעסקאות הונאה של מטבעות קריפטוגרפיים. זה בא אחרי...
חוקרים קוריאנים פשטו על ביתו של מייסד-שותף של טרה כאשר החקירה של קריסת טרה מתחממת
– פרסומת – דניאל שין נבדק בחקירת קריסת טרה. בדיווח היום, בלומברג אישר כי החוקרים כללו את ביתו של טרה שותף מייסד...
חוקרים דרום קוריאנים פשטו על 7 מרכזיות מקומיות בחקירת טרה
כחלק מהחקירה על קריסת טרה במאי, תובעים דרום קוריאנים פשטו על שבע בורסות קריפטו מקומיות ב-20 ביולי, על פי דיווח של סוכנות הידיעות Yonhap. הדו"ח אמר ש...
חוקרים אמריקאים ודרום קוריאנים יחליפו נתונים בזמן שהחקירה בטרה תימשך
לאחרונה, שר המשפטים של דרום קוריאה, האן דונג-הון, נסע לניו יורק כדי להיפגש עם פקידים אמריקאים כדי לבחון שיטות אפשריות שבאמצעותן דרום קוריאה וארה"ב עשויות לעבוד יחד כדי לחקור...
חוקרי מס מזהים ערכת פונזי פוטנציאלית של מיליארד דולר, לפי הדיווחים
פקידי מס בינלאומיים זיהו יותר מ-50 מובילים לפשעי מס קריפטו פוטנציאליים שעשויים להוביל לחקירות רשמיות בשבועות הקרובים, כולל מקרה אחד שעשוי להיות מיליארד דולר...
6 בינואר הנאשם הפך לפורעים המוכר הראשון ששוחח עם חוקרי הוועדה
Topline אדם ניו יורקי שהודה ב-10 אישומים הקשורים להתקפה ב-6 בינואר על הקפיטול, העיד בפני ועדת הקונגרס החוקרת את המהומה, על פי כתב בית המשפט...
SEC לשכור חוקרים נוספים כדי להילחם בהונאות קריפטו
רשות ניירות הערך של ארצות הברית (SEC) תכננה להרחיב את היחידה המיוחדת שלה אשר נוצרה לחקירת הונאות מטבעות קריפטוגרפיים ופעילויות בלתי חוקיות אחרות, The Wall Street...
סוכנות הביטחון הרוסית רוצה חילופי מידע כדי לשתף נתונים עם חוקרי פשע
שירות הביטחון הפדרלי של רוסיה (FSB) ומשרד הפנים (MVD) הגישו את הערות הביקורת שלהם על "הצעת החוק הקריפטו" הקרובה, שפותחה על ידי משרד האוצר של המדינה. חוק...
עיתונאית טוענת שהיא זיהתה את ה-DAO האקר לשנת 2016, עדויות מראות שהחוקרים 'דה-מיקס' עסקאות Wasabi - חדשות ביטקוין
מאמר שפרסמה העיתונאית לורה שין, ומחקר שמקורו בחברת המעקב בלוקצ'יין Chainalysis, טוענים לזהות את זהותו לכאורה של ההאקר DAO שניקז מיליוני...