לפי הדיווחים, Binance, בורסת הקריפטו הגדולה בעולם, נחקרת על ידי תובעים פדרליים, מה שהוביל למספר רב של קרנות גידור אמריקאיות שזומנו על ידי המחוז המערבי של וושינגטון בסיאטל.
פי לדווח מהוושינגטון פוסט, חברות השקעות בארה"ב הונחו על ידי תובעים למסור רשומות של התקשורת שלהן עם Binance.
הוושינגטון פוסט מצטט שני אנשים שבדקו את הזימון ודיברו בתנאי של אנונימיות.
קצין האסטרטגיה הראשי של Binance, פטריק הילמן, אמר לוושינגטון פוסט שהבורסה מדברת עם "כמעט כל רגולטור ברחבי העולם על בסיס יומי", אך סירבה להעיר הערות ספציפיות.
ג'ון גוש, תובע לשעבר של משרד המשפטים שהתמחה בתיקים הקשורים לנכסים דיגיטליים, אמר ל"וושינגטון פוסט" כי הוא מאמין שהתובעים בוחנים האם Binance הפר את חוק סודיות הבנקים, המחייב מוסדות פיננסיים לאמת את זהות הלקוחות שלהם ולסמן פעילות חשודה. .
גוס אמר גם שהזימון יכול להצביע על כך שהחוקרים בודקים את מערכת היחסים של Binance עם משקיעים אמריקאים, אם כי לתובע לשעבר אין ידע ממקור ראשון על המצב.
"הבסיס לאישומים הללו הוא האם יש לקוחות בארה"ב... אם יש לקוחות בארה"ב, יש חיובים על הימנעות מדרישות הלבנת הון".
ראש אחת מקרנות הגידור שבסיסה בניו יורק עם נכסים בניהול של 2.5 מיליארד דולר אמר לוושינגטון פוסט שהחברה שלו נסחרת בבינאנס דרך גופים תאגידיים מחוץ לארצות הברית.
מנהל הקרן אמר כי למרות שבינאנס אוסר על אזרחי ארה"ב מהפלטפורמה שלה, "תאגידים ואזרחים שונים מאוד".
אל תחמיץ פעימה - הירשם כדי לקבל התראות דואר אלקטרוני על קריפטו ישירות לתיבת הדואר הנכנס שלך
לבדוק פעולת מחיר
עקבו אחרינו ב טויטר, פייסבוק ו מברק
לגלוש התערובת היומית הודל
הצהרת אחריות: הדעות שהביעו ב"דיילי הודל "אינן ייעוץ להשקעה. על המשקיעים לעשות את בדיקת הנאותות שלהם לפני שהם מבצעים השקעות בסיכון גבוה בביטקוין, בקריפטו או בנכסים דיגיטליים. לידיעתך, ההעברות והעסקאות שלך הינן על אחריותך בלבד, וכל הפסד שאתה עלול להיגרם הוא באחריותך. ה- Daily Hodl אינו ממליץ על קנייה או מכירה של cryptocurrencies או נכסים דיגיטליים, וגם ה- Daily Hodl אינו יועץ השקעות. שימו לב כי ה- Daily Hodl משתתף בשיווק שותפים.
תמונה מומלצת: Shutterstock/antishock
מקור: https://dailyhodl.com/2023/01/09/us-hedge-funds-receive-subpoenas-over-communications-with-binance-as-investigators-probe-crypto-exchange-report/