ב-7 בינואר 2023, וושינגטון פוסט דיווחה כי התובעים הפדרליים זימנו קרנות גידור מבוססות ארה"ב הקשורות לבינאנס. תובעים פדרליים חוקרים את פוטנציאל העקיפה של פלטפורמת החלפת מטבעות קריפטוגרפיים של אמצעים נגד הלבנת הון.
חקירת Binance מגיעה לקרנות גידור בארה"ב
הדו"ח מצביע על שמשרד התובע הכללי של המחוז המערבי של וושינגטון בסיאטל אחראי על החקירה. בחודשים האחרונים הם גם זימנו עסקים אחרים בבקשה לקבל תיעוד של האינטראקציות שלהם עם Binance.
כשנשאל על ההתפתחות הנוכחית, פטריק הילמן, סמנכ"ל האסטרטגיה הראשי של Binance, סילק את הנושא וקבע שהעסק מדבר עם "כמעט כל רגולטור ברחבי העולם מדי יום".
עם זאת, הוא לא מסר מידע נוסף על מצבה של חקירה אמריקאית כלשהי. גם ג'ושוע סטויב, דובר המחלקה, לא התייחס לנושא.
לרוע המזל, הזימון מונפקים כאשר Binance, ה הפלטפורמה הגדולה ביותר להחלפת מטבעות קריפטוגרפיים, נמצאת כבר בביקורת תקשורתית ורגולטורית גוברת לגבי הנהלים התפעוליים והדוחות הכספיים שלה.
החקירה של Binance היא כאשר שוק מטבעות הקריפטו מתמודד עם אי ודאות קיצונית. מעולם לא הפכו ממשלות מודאגות יותר מהשוקים האינטרנטיים הבלתי מוסדרים ברובם לנכסים דיגיטליים.
חוץ מזה, הקריסה האחרונה של FTX הפחיתה גם את אמון המשקיעים ב- שוק קריפטו הפכפך ושביר. המשטרה מייחסת את הקריסה למבצע הונאה רב שנתי נגד משקיעים.
מומחים משפטיים ששוחחו עם הפרסום טוענים כי ל-Binance יש היסטוריה ארוכה של מתסכל רגולטורים פיננסיים ואוכפי חוק. הם נוטים לעקוף כללים ולנצל פרצות משפטיות כדי להמשיך להפעיל את העסק שלהם ברחבי העולם.
החשש העיקרי הוא שמשתמשים יכולים לקנות ולמכור קריפטו בפלטפורמה שלהם מבלי להזדהות. חוסר הזיהוי הזה הופך את הפלטפורמה למקום פוטנציאלי להלבנת הון ולמרכז לרמאים, האקרים וסוחרי סמים.
מאמצי Binance לציית לתקנות ממשלתיות
יש להודות, הנהלת Binance מסכימה עם חוסר השלמות שלה ועשתה צעדים לכך לחזק את מחויבותה לציות. הם מתכננים להעסיק 500% יותר אנשי אבטחה ותאימות עד 2022.
ברוח שיפור התאימות שלו, העסק הקים באוקטובר האחרון ועדה מייעצת עולמית. בראש הדירקטוריון עומד מקס באוקוס, סנטור דמוקרטי לשעבר ממונטנה.
נראה שבינאנס להוט לחזק את קשריה עם הממשלה הפדרלית של ארצות הברית. לאחרונה הם החלו להשתתף בלובינג קריפטו בקפיטול.
מקור: https://crypto.news/us-investigators-subpoena-hedge-funds-associated-with-binance/