עוד לפני הופעת הקריפטו P2E, מומחים נגד הלבנת הון סימנו את הסיכונים הכספיים הבלתי חוקיים סביב משחקים מקוונים. בשנת 2019, חוקרים ב-Royal United Services Institute, בריטניה...
תגים: לֹא חוּקִי
רגולציית קריפטו באירופה: בין פעילויות חוקיות ובלתי חוקיות
בית המחוקקים האירופי עובר על פני הלוח כדי להסדיר כל דבר שעשוי להיות קשור למטבעות קריפטוגרפיים, ובאופן כללי יותר, לכל נכסי הקריפטו. ההיבטים שנראים הכי קרובים ל...
אחזקות הקריפטו ה"לא חוקיות" של צפון קוריאה הושפעו מאוד מהתמוטטות השוק
קריסת שוק הקריפטו האחרונה הותירה את צפון קוריאה עם הפסדים של מיליוני דולרים על נכסי הקריפטו הגנובים שלה ועשויה להשפיע על מימון תוכנית הנשק שלה, דיווחה רויטרס. הערך של ביטקוין (BTC)...
Dogecoin בשווי מיליונים הקשור לפעילות בלתי חוקית כולל טרור: אליפטי
Dogecoin מחובר יותר ויותר לפעילות בלתי חוקית, כולל מזימות פונזי, מימון טרור וחומרי התעללות מינית בילדים (CSAM), על פי דו"ח חדש של חברת האנליטיקה הבלוקצ'יין E...
Dogecoin בשווי מיליונים הקשור לפעילות בלתי חוקית
מחיר Dogecoin בזמן כתיבת שורות אלו – 0.06245$ Infowars גייסה עד כה יותר מ-$1,700 (1,383 ליש"ט) ב-Dogecoin. שווי השוק שלה ירד ב-1% במהלך 24 השעות האחרונות, Dogecoin משויך בהדרגה...
מנהל בכיר Huobi לשעבר מואשם במסחר לא חוקי: דיווח
הרשויות בהונג קונג מעמידות לדין מנהל בכיר לשעבר בבורסת הקריפטו Huobi, מאשימות אותו בהרוויח באופן לא חוקי 5 מיליון דולר על ידי סחר חשאי נגד החברה. לפי דו"ח של הפיננסי...
מנהל מבורסת הקריפטו Huobi הואשם בניוזה של 5,000,000 דולר באמצעות מסחר לא חוקי: דיווח
לפי הדיווחים, בורסת הקריפטו Huobi תובעת בכיר לשעבר שהואשם בגרף 5 מיליון דולר ב-Tether (USDT) על ידי מסחר חשאי נגד חשבון חברה בשליטתו. דיווח הפייננשל טיימס...
עובד לשעבר של Huobi מואשם בסחר בלתי חוקי
מנהל בכיר לשעבר בחברת Huobi, אחת מבורסות הקריפטו הגדולות בעולם, עומד לדין בנמל לאחר האשמות שהוא יצר 5 מיליון דולר במסחר QT נגד ארגון...
Huobi מאשים את המנהל הבכיר לשעבר במסחר לא חוקי
מנהל בכיר לשעבר בבורסת הקריפטו Huobi הואשם בסחר לא חוקי, לפי דיווח של הפייננשל טיימס. הדיווח קבע כי הואובי הגיש תביעה נגד חן בולי...
דוח BIS: הרגולטורים צריכים לקבוע אם ערך מיצוי כורה (MEV) אינו חוקי
הבנק להסדרים בינלאומיים פרסם לאחרונה מאמר מחקר והשווה את הערך הניתן לחילוץ כורים (MEV) לפעילויות לא חוקיות בשווקים קונבנציונליים כמו ריצה חזיתית ו-san...
דוח CipherTrace מראה ירידה בפעילות בלתי חוקית במערכת האקולוגית של הקריפטו
? רוצים לעבוד איתנו? CryptoSlate מגייסת לקומץ משרות! בתוך תנאי השוק הקיצוניים, דו"ח מ-13 ביוני מאת CipherTrace מפרט התפתחויות חיוביות במערכת האקולוגית של הקריפטו, מציע ...
השימוש בקריפטו לא חוקי כאחוז מסך השימוש ירד: דיווח
פעילות מטבעות קריפטוגרפיים בלתי חוקיים בשנת 2021 וברבעון הראשון של 2022 ירדה כאחוז מכלל פעילות הקריפטו, על פי חברת הזיהוי הפלילי של בלוקצ'יין CipherTrace. המטבע הקריפטו ב...
Binance נהג להלבין יותר מ-2.3 מיליארד דולר בכספים בלתי חוקיים, כך עולה מחקירה
לפי הדיווחים, בורסת המטבעות הקריפטו הגדולה בעולם Binance פעלה כצינור להלבנת כספים בלתי חוקיים שעברו מעל 2.3 מיליארד דולר בחמש שנים. Binance נוצל לכאורה על ידי האקרים, סמים ...
טכנולוגיה חדשה מייעלת חקירות לגבי שימוש בלתי חוקי בקריפטו
סוכנויות אכיפת החוק בארה"ב הכניסו במהירות כלי חקירה של מטבעות קריפטוגרפיים. הצעה חדשה בשוק שואפת לתמצת שרשראות של עסקאות קריפטו לזמן שניתן לראות בקלות...
ביטקוין משמש בעיקר בכלכלה תת-קרקעית לפעילויות בלתי חוקיות
בן ברננקי אומר שהשימוש העיקרי בביטקוין הוא בעיקר לפעילות בכלכלה תת קרקעית מחיר BTC בזמן כתיבת שורות אלה - שווי שוק של 30,350.79 דולר עלתה ב-3% ב-24 השעות האחרונות.
ביטקוין משמש בעיקר בכלכלה תת קרקעית לפעילויות בלתי חוקיות - חדשות ביטקוין מומלצות
יו"ר הפדרל ריזרב לשעבר, בן ברננקי, אומר שהשימוש העיקרי בביטקוין הוא "בעיקר לפעילות כלכלה תת קרקעית ולעיתים דברים שהם לא חוקיים או אסורים". הוא הוסיף, "אני לא חושב שביטקוין ...
פעילויות בלתי חוקיות במגזר DeFi שנראו בעלייה בשנתיים האחרונות: שרשרת
עסקאות לא חוקיות במטבעות קריפטוגרפיים במגזר הפיננסים המבוזר (DeFi) עלו במהלך השנתיים האחרונות, על פי דו"ח Web3 Safety & Compliance מ-Chainalysis. מעבר ל...
ממשלת בריטניה תציג הצעת חוק להתמודדות עם מימון בלתי חוקי
בריטניה תציג הצעת חוק להתמודדות עם מימון בלתי חוקי, אמר הנסיך צ'ארלס בנאום המלכה, כשסימן את פתיחת הפרלמנט. "תוגש הצעת חוק לחיזוק נוסף...
הרבה קרנות קריפטו לא חוקיות נתפסות על ידי השירות החשאי
השירות החשאי צבר עד 102 מיליון דולר בקריפטו לא חוקי השירות החשאי חשף מספר ניסיונות להלבנת כספים 102 מיליון הדולר נובעים מיותר מ-250 מקרים נפרדים.
השירות החשאי לקח הרבה קריפטו לא חוקי
השירות החשאי של ארצות הברית עובד קשה כדי לפצח את השימוש בקריפטו אסור. בזמן כתיבת שורות אלה, פורסם דו"ח חדש שטען כי השירות החשאי גרף עד 102 דולר...
AUSTRAC משחררת 2 מדריכים חדשים שיעזרו לזהות שימוש בלתי חוקי בקריפטו
סוכנות האכיפה הפיננסית האוסטרלית AUSTRAC פרסמה שני מדריכים חדשים שיעזרו לגופים לזהות מתי לקוחות משתמשים בקריפטו באמצעים לא חוקיים או מתי הם נאלצים לשלם את ...
רוברט טיילור מואשם בתוכנית כספומט ביטקוין לא חוקי
אדם הואשם בהפעלת מספר כספומטים לא חוקיים של ביטקוין וקריפטו בניו יורק שהוקמו במכבסות ברחבי המדינה. רוברט טיילור, בן 35, הואשם בפלילים...
בלארוס מאמצת הליך משפטי לתפיסת מטבעות קריפטו לא חוקיים - רגולציה של חדשות ביטקוין
תוך יישום צו נשיאותי שנחתם לאחרונה, הציגה ממשלת בלארוס נוהל המאפשר למדינה לתפוס אחזקות במטבעות דיגיטליים. המהלך יעניק לאכיפת החוק אישור...
שר האוצר של הודו אומר שקריפטו עשוי לשמש לפעילויות בלתי חוקיות
שר האוצר של הודו, נירמלה סיתרמן, מאמין שקריפטו יכול לעזור להקל על מימון טרור והלבנת הון. היא אמרה את זה במהלך ישיבת שרי האוצר של ה-G20 והמרכז המרכזי של...
כללים חדשים לעצירת זרימות בלתי חוקיות באיחוד האירופי באמצעות נכסי קריפטו
הרגולציה חשובה עבור האיחוד האירופי החדש נגד חבילת הימנעות ממס לא חוקית. הנקודה היא להבטיח שניתן לעקוב אחר משאבי קריפטו בדומה למהלכי מזומן מקובלים. יש מחסור בכללים...
כללים חדשים לעצירת זרימות בלתי חוקיות באיחוד האירופי באמצעות Cryptoassets
הרגולציה חשובה עבור האיחוד האירופי החדש נגד חבילת הימנעות ממס לא חוקית. הנקודה היא להבטיח שניתן לעקוב אחר משאבי קריפטו בדומה למהלכי מזומן מקובלים. יש מחסור בכללים...
מה שאתה צריך לדעת על הדיון היום בסנאט על השימוש האסור בקריפטו של רוסיה
ועדת הבנקאות של הסנאט מארחת ביום חמישי שימוע על השימוש של קריפטו במימון לא חוקי. השימוע ממשיך בגל של דאגה ספקולטיבית שרוסיה תשתמש בקריפטו כדי להתחמק מהסנקציה האחרונה...
כלי ערבוב Coinjoin BTC לחסימת עסקאות בלתי חוקיות
CoinJoin, כלי ערבוב פופולרי של ביטקוין (BTC), יחסום עסקאות המשויכות או מסומנות כבלתי חוקיות. ההודעה הגיעה מחשבון הטוויטר הרשמי של ארנק Wasabi, ש-Coinjoin הוא חלק...
סודן דוחה את האשמות רוסיות על הברחת זהב בלתי חוקית - חדשות ביטקוין מומלצות
סודן הכחישה את הטענות שגופים רוסים הבריחו מאות טונות של זהב אסור משטחה. גורמים רשמיים כינו את ההאשמות חדשות מזויפות והציעו שסודן באמת מסתכלת...
מלזיה מאבדת כוח לכורי קריפטו אסורים
אנשים גונבים אנרגיה במלזיה. למה? מכיוון שהם מחפשים להתעשר באמצעות כריית קריפטו, ועכשיו לחברת השירות הלאומית האחראית על השימוש בחשמל יש כמה רעיונות שהיא עובדת כדי...
Coinbase עצר מספר חשבונות לא חוקיים מרוסיה
Coinbase - אחת מבורסות המטבעות הקריפטו הגדולות והפופולריות בעולם - הודיעה מוקדם יותר השבוע כי היא נוקטת בפעולה קשה נגד חשבונות רוסים בפלטפורמה שלה. החברה...
לאור הסנקציות של רוסיה, הסנאט יקיים דיון בנושא קריפטו במימון לא חוקי
פרסומת הסנאט בוחן את השימוש של קריפטו בהתחמקות מסנקציות בשבוע הבא. ועדת הבנקאות של הסנאט הודיעה על השימוע, שכותרתו "הבנת תפקידם של נכסים דיגיטליים...