הרשויות בהונג קונג מעמידות לדין מנהל בכיר לשעבר בבורסת הקריפטו Huobi, מאשימות אותו בהרוויח באופן לא חוקי 5 מיליון דולר על ידי סחר חשאי נגד החברה.
לפי דיווח מאת פייננשל טיימס ביום רביעי, המקרה נסוב סביב עסקאות שבוצעו לכאורה בפברואר ומרץ 2020 על ידי צ'ן בוליאנג, מנהל בכיר לשעבר במחלקת הלקוחות המוסדיים של Huobi.
צ'ן נעצר במאי 2020 והואשם בגישה למערכות הפנימיות של Huobi "בכוונה פלילית או לא ישרה".
בתביעה אזרחית שהגיש Huobi נטען כי צ'ן הקים חשבון קמעונאי על שם אביו, תוך שימוש בסמכותו לאשר מסגרת אשראי של 20 מיליון דולר מפלטפורמת המסחר.
על פי הדיווחים, התוכנית הבלתי חוקית לא נעצרה שם מכיוון שחן נסחר אז כנגד חשבון תאגידי שבשליטתו, והרוויח כ-5 מיליון דולר בצורת USDT, הגדולה בתעשיית הקריפטו stablecoin.
"העסקתו של מר בוליאנג צ'ן עם Huobi Global הופסקה במאי 2020. אין לנו הערות נוספות הנוגעות להאשמות נגד מר בוליאנג צ'ן ומאמינים בניהול הצדק על ידי האזור המנהלי המיוחד של HK", אמר Huobi Global בהצהרה.
עובד לשעבר של הבורסה, שנמצא כעת בערבות של 25,000 דולר, עומד בפני סך של שש סעיפי גישה למערכות המחשב של החברה וסעיף אחד הקשור לרווחי פשע.
התיק ממתין לחקירה ראשונית בפני שופט הונג קונג בשבוע הבא, שיחליט אם יש מספיק ראיות כדי להעביר את התיק למשפט.
Huobi, שנאלץ לצאת מסין בתוך א סנקציות על תעשיית הקריפטו בשנה שעברה, רשום כיום באיי סיישל ופועל תחת השם Huobi Global. עם נפח מסחר של למעלה מ-1.34 מיליארד דולר ב-24 השעות האחרונות, היא כיום בורסת הקריפטו הרביעית בגודלה בעולם מאחורי בינאנס, FTX, ו מטבע בלבד.
מסחר במידע פנים פוגע בחלל הקריפטו
זו לא הפעם הראשונה שעובדי חברת קריפטו בולטת מואשמים בשימוש לא חוקי במערכות פנימיות או במידע פנים כדי להרוויח.
בספטמבר האחרון, מוביל שוק NFT OpenSea הודח נייט צ'סטיין, ראש תחום המוצר לשעבר שלה, שנמצא שהרוויח מהמסחר של NFTs על סמך המידע העסקי הסודי של החברה.
צ'סטיין נעצר לאחר מכן ו טעון על ידי משרד המשפטים האמריקאי עם הונאה בנקאית והלבנת הון.
במקרה אחר מוקדם יותר השנה, חברת התשלומים הדיגיטליים Block (לשעבר Square) מואשם עובד לשעבר בגניבת יותר מ-8 מיליון שמות ומספרי חשבונות של לקוחות Cash App Invest.
רוצה להיות מומחה קריפטו? קבל את המיטב מפענוח ישירות לתיבת הדואר הנכנס שלך.
קבל את ידיעות הקריפטו הגדולות ביותר + סיכום שבועי ועוד!
מקור: https://decrypt.co/103517/former-huobi-senior-manager-accused-of-illicit-trading-report