סוכנויות אכיפת החוק בארה"ב החלו להכניס במהירות כלי חקירה של מטבעות קריפטוגרפיים.
הצעה חדשה בשוק נועדה לרכז שרשראות של עסקאות קריפטו לתוך לוחות זמנים שניתן לראות בקלות - מושלם להצגה בפני חבר מושבעים, למשל.
ב-18 במאי, בכנס בניו יורק, הכריז ג'ייקוב אילום, מדען ראשי של חברת בלוקצ'יין Chainalysis, על טכנולוגיית חקירה חדשה בשם Storyline.
Chainalysis הושקה ב-2014 ועם סבב גיוס אחרון שהעריך את החברה ב-8.6 מיליארד דולר, Chainalysis היא מובילת השוק הנוכחית בחקירות קריפטו. כלי החקירה המוביל של Chainalysis היה היסטורית Reactor, אשר מדמיינת ארנקי קריפטו ועסקאותיהם ברשתות נרחבות.
בעוד ש-Reactor שואפת לשפר את מגלי הבלוק הזמינים לציבור, במקרים של היסטוריית עסקאות מורכבות יותר, רשתות אלו עלולות להיות קשות לבחינה. למי שפחות מכיר את הבלוקצ'יין, קשה לפענח אותם. הדבר נכון במיוחד כאשר מדובר באינטראקציות חוזים חכמות, שיכולות לכלול מספר ארנקים מתווכים שאינם בליבת העסקה.
"הפתרון לערפול הוא פשטות", אמר אילום ל"בלוק". אילום, שעמיתתה והחוקרת ארין פלנטה תיארה כ"Q's Q של ג'יימס בונד", הובילה את הפיתוח של Storyline, שנמצאת בבדיקות בטא בחברה בשמונה החודשים האחרונים.
הבלוק סקר הדגמה של Storyline, אותה הוביל אילום. הוא מסתמך על אותם בלוקצ'יין - בעיקר רשתות תואמות ל-Ethereum Virtual Machine - ומקורות נתונים כמו Reactor, אך מסנן "מה זה רעש ומה אמיתי", כפי שניסח זאת אילום. Storyline מזהה מספר ארנקים מתווכים שאינם צדדי ליבה לעסקה.
אילום העלה מקרה של מסחר שוטף ב-NFTs שעבר דרך אגרגטורים. האגרגטורים אפשרו ל-NFTs להחליף ידיים לצורך עלייה מתמדת של הערכות שווי, שלאחר מכן הם חזרו לארנק המקורי שימכור אותו שוב. זה פרויקט שאילום עבד עליו כבר זמן מה.
התמונות של הכור מקיפות אך הן עץ חג המולד של ממש של סוגי עסקאות מרובות צבעים ומתווכים שונים, שבנוסף להיותו אטום, אינו ממחיש בבירור שאותם NFTs חזרו לארנק המקורי שמכר אותם.
מקור: מקור: Chainalysis Reactor; כתובות הארנק מטושטשות
Storyline מעבה את הארנקים הללו לעסקאות כרונולוגיות, כפי שמוצג להלן.
מקור: Chainalysis Storyline
עם זאת, זה היה פרויקט מוכן. להדגמה חיה יותר, הבלוק ביקש כתובת מהפריצה של רונין, אשר משרד האוצר של ארה"ב השווה לקבוצת לזרוס הצפון קוריאנית ובעקבות כך הוטלה סנקציות סדרה של ארנקים מקושרים.
עם הזנת חשיש לעסקה, Storyline משך כמה ארנקים הקשורים לפריצת רונין. הוא ציין שהארנקים קיבלו סנקציות, ובאופן נוח, קבע את תאריך ייעוד הסנקציות שלהם על ציר זמן.
לאחר כמה דקות של לחיצה, Illum מצאה סדרה של עסקאות יוצאות לארנקי Ethereum אחרים שהחלו לאחר הסנקציה, ב-14 במאי - לארנקים שעדיין לא הגיעו לרשימת הסנקציות בארה"ב. כמה מהעסקאות האלה בסופו של דבר הוביל לטורנדו קאש.
מקור: Chainalysis Storyline
אילום הדגימה עסקאות יוצאות נוספות מטורנדו קאש שהתרחשו זמן קצר לאחר ההפקדות הללו והכילו סכומים דומים, אך ציינה כי אלו דורשות מחקר נוסף כדי לאשר את הכספים.
הערך חשוב במיוחד עבור הצגת חקירות לאנשים שלא יודעים ולא בהכרח צריכים לדעת את הפרטים הרחבים יותר של הבלוקצ'יין. עבור חקירות פליליות, זה יכול לכלול תובעים ומושבעים.
"יש לזה זרימה שניתנת למעקב והיא עובדה. ואני חושב שזה משהו שאנחנו צריכים להסביר יותר לחברי מושבעים", אמרה תובעת פשעי סייבר במחוז סנטה קלרה, ארין ווסט, על מעקב אחר בלוקצ'יין במהלך פאנל. בנוגע ל-Storyline, היא שיבחה את הערך של "[להיות] בעל ציר זמן כזה לספר סיפור ולהראות לחבר מושבעים".
© 2022 The Crypto Block, Inc. כל הזכויות שמורות. מאמר זה מסופק למטרות מידע בלבד. הוא לא מוצע או מיועד לשמש כייעוץ משפטי, מס, השקעה, פיננסי או אחר.
מקור: https://www.theblockcrypto.com/post/147856/new-tech-streamlines-investigations-into-illicit-crypto-use-chainalysis?utm_source=rss&utm_medium=rss