לפי הדיווחים, בורסת הקריפטו Huobi תובעת בכיר לשעבר שהואשם בגרף 5 מיליון דולר ב-Tether (USDT) על ידי מסחר חשאי נגד חשבון חברה בשליטתו.
פייננשל טיימס דיווחים צ'ן בוליאנג עסק בתוכנית הסחר הבלתי חוקי בין פברואר למרץ 2020 בזמן שהיה עדיין מנהל בכיר במחלקת הלקוח המוסדי של Huobi.
בתביעה נטען כי צ'ן הקים חשבון קמעונאי של Huobi תוך שימוש בשם אביו ונתן לו מסגרת אשראי של 20 מיליון דולר מהבורסה. לאחר מכן הוא השתמש בו כדי לסחור כנגד חשבון תאגידי שנמצא גם בפיקוחו.
על פי החשד, הצעיר בן ה-34 הרוויח USDT בשווי 5 מיליון דולר מהעסקאות הבלתי חוקיות. צ'ן עומד בפני סך של שבעה סעיפי אישום בגין גישה למערכות המחשב של Huobi והתמודדות עם ההכנסות מפעילות המסחר המרמה.
Huobi אומר שהוא סיים את עבודתו של צ'ן במאי 2020.
"אין לנו הערות נוספות הנוגעות להאשמות נגד מר בוליאנג צ'ן ומאמינים בניהול הצדק על ידי האזור המנהלי המיוחד של HK".
לא ברור כיצד התגלתה התוכנית, אך החילופין דיווחו על צ'ן למשטרת הונג קונג באפריל 2020, והוא נעצר בחודש הבא. גיליון אישום מראה כי המנהל לשעבר עומד בערבות של 25,000 דולר.
המקרה של חן נקבע לחקירה ראשונית בפני שופט בשבוע הבא כדי לקבוע אם יש מספיק ראיות כדי להצדיק משפט.
לבדוק פעולת מחיר
אל תחמיץ פעימה - הירשם כדי לקבל התראות דואר אלקטרוני על קריפטו ישירות לתיבת הדואר הנכנס שלך
עקבו אחרינו ב טויטר, פייסבוק ו מברק
לגלוש התערובת היומית הודל
הצהרת אחריות: הדעות שהביעו ב"דיילי הודל "אינן ייעוץ להשקעה. על המשקיעים לעשות את בדיקת הנאותות שלהם לפני שהם מבצעים השקעות בסיכון גבוה בביטקוין, בקריפטו או בנכסים דיגיטליים. לידיעתך, ההעברות והעסקאות שלך הינן על אחריותך בלבד, וכל הפסד שאתה עלול להיגרם הוא באחריותך. ה- Daily Hodl אינו ממליץ על קנייה או מכירה של cryptocurrencies או נכסים דיגיטליים, וגם ה- Daily Hodl אינו יועץ השקעות. שימו לב כי ה- Daily Hodl משתתף בשיווק שותפים.
תמונה מומלצת: Shutterstock/Oliver Denker/HQ Vectors Premium Studio
מקור: https://dailyhodl.com/2022/06/23/executive-from-crypto-exchange-huobi-accused-of-netting-5000000-via-illicit-trading-report/