שופט מחוזי בארה"ב גזר גבר לשלוש שנות מאסר בתוכנית הונאה לכריית מטבעות קריפטוגרפיים. הנאשם "הפקיע את כספי קורבנותיו ולא סיפק להם את ה...
תגים: הונאה
מנהל FTX לשעבר, נישאד סינג, הואשם על ידי ה-SEC בגין הונאת משקיעים
מנהל הנדסה לשעבר ב-FTX היה "שותף פעיל" בתוכנית להונות את המשקיעים של FTX והרחיק לכת ומשך מיליונים מ-FTX לשימושו האישי, ניירות הערך והבורסה...
ה-SEC מאשימה רשמית את מייסד טרה (LUNA) של Disgraced, Do Kwon, ב"הונאת משקיעים בסכימות קריפטו"
הרשות לניירות ערך בארה"ב (SEC) מאשימה את מייסד מנפיקת מטבעות ה-Stablecoin המצומצמת Terra (LUNA) בהונאת משקיעים ב"מזימות קריפטו". בהודעה חדשה לעיתונות, ה-SEC הוא ...
סטודנט לדוקטורט באוקספורד נכלא בגין הונאת משקיעים ב-2.6 מיליון דולר בקריפטו
פשעי מטבעות קריפטו הופכים נפוצים ורשויות אכיפת החוק עומדות על בהונותיהן כדי לפגוע בשחקנים גרועים ולהביא אותם לדין. בית המשפט המלכותי הבריטי גזר לאחרונה גזר דין של Ph.D. סטו...
מייסד My Big Coin נידון ל-8 שנים בגין הונאת משקיעים
שופטת בית המשפט המחוזי בארה"ב, דניס קספר, גזרה שמונה שנים על מייסד תוכנית קריפטו הונאה בהיקף של מיליוני דולרים. הצוות צבר 7.6 מיליון דולר והוציא אותם על בית, מכוניות ושאר יוקרה...
מנכ"ל Celsius לשעבר תבע בגין הונאת לקוחות
התובעת הכללית של ניו יורק לטיטיה ג'יימס הגישה תביעה נגד אלכס משינסקי, המייסד והמנכ"ל לשעבר של Celsius Network LLC. ג'יימס אמר כי משינסקי הפר את חוק מרטין ואת ה-E...
וינקלבוס מאשימה בפומבי את ג'נסיס ו-DCG בהונאת 340,000 לקוחותיה
קמרון וינקלבוס, המייסד השותף של בורסת הקריפטו ג'מיני, פגע בחברת ההשקעות בנכסים דיגיטליים ג'נסיס ובחברת האם שלה Digital Currency Group (DCG) בגין תזמור עבירות לכאורה...
התובע הכללי של ניו יורק תובע את מנכ"ל רשת Celsius לשעבר בגין הונאת לקוחות
התובעת הכללית של מדינת ניו יורק, לטיטיה ג'יימס, חשפה בטוויטר כי היא תובעת את ראש רשת סלסיוס לשעבר על הונאת משקיעים במיליארדי דולרים. מי היה מאמין ש...
מנכ"ל רשת Celsius לשעבר נתבע על הונאת משקיעים מתוך מיליארדים
התובעת הכללית של ניו יורק לטיטיה ג'יימס הגישה תביעה נגד אלכס משינסקי, לשעבר מנכ"ל פלטפורמת הלוואות הקריפטו שפושטת רגל Celsius Network, בגין הונאת משקיעים - כולל 26,00 אנשים מ...
התובע הכללי של ניו יורק יתבע את מנכ"ל Celsius לשעבר בגין הונאת משקיעים
התובעת הכללית של ניו יורק, לטיטיה ג'יימס, תתבע את מנכ"ל סלסיוס אלכס משינסקי. "אלכס משינסקי שיקר לאנשים לגבי הסיכונים בהשקעה בצלזיוס", אומר ג'יימס. ג'יימס מבקש למנוע משינסקי...
התובע הכללי של ניו יורק תובע את אלכס משינסקי: בסעיף הונאת משקיעים
צלזיוס תפס כוח במהלך המגיפה, והבטיח הלוואות קלות וריבית גבוהה. אלכס מואשם בשמירה על הקידומים למרות שידע את מצב צלסיוס. החל מנובמבר 2022, הם ה...
התובע הכללי של ניו יורק מגיש תביעה נגד אלכס משינסקי של סלסיוס בגין הונאת משקיעים
התובעת הכללית של ניו יורק, לטיטיה ג'יימס, הגישה תביעה נגד אלכס משינסקי, המנכ"ל לשעבר ומייסד שותף של Celsius Network LLC, בגין הטעיית המשקיעים של Celsius בהיקף של מיליארדי ד...
התובע הכללי של ניו יורק תובע את מייסד רשת סלסיוס בגין הונאת משקיעים
מנכ"ל Celsius Network לשעבר נתבע בגין הטעיית לקוחות והצהרות כוזבות. התביעה בראשות התובעת הכללית של ניו יורק, לטיליה ג'יימס, התביעה מבקשת לצמיתות ...
התובע הכללי של מדינת ניו יורק תובע את מנכ"ל Celsius לשעבר בגין הונאת משקיעי קריפטו
התובע הכללי של מדינת ניו יורק מגיש תביעה נגד המנכ"ל לשעבר של מלווה הקריפטו סלסיוס פושט רגל בטענה שהונה משקיעים. על פי הודעה חדשה לעיתונות, לטיטיה ג'יימס אני...
ניו יורק AG מאשימה את מנכ"ל Celsius לשעבר בהונאת משקיעי קריפטו
אלכס משינסקי, מייסד ומנכ"ל Celcius Network Ltd, במהלך פנל בפסגת שבוע הבלוקצ'יין בפריז, צרפת, 13 באפריל, 2022. בנימין ג'ירט | בלומברג | גטי...
הרגולטור בקליפורניה מסמן 17 אתרי מטבעות קריפטוגרפיים החשודים בהונאת קורבנות
ב-27 וב-28 בדצמבר, מחלקת ההגנה והחדשנות הפיננסית של קליפורניה (DFPI) פרסמה רשימה מקיפה של למעלה מ-17 אתרי קריפטו החשודים בהונאת משתמשים בדף הבית שלו. חלק מ...
SEC מגישה כתבי הונאה נגד גארי וואנג וקרוליין אליסון
המחלוקת סביב FTX קיבלה תפנית חדשה, שכן ה-SEC הגישה כתבי אישום על הונאה. רשות ניירות ערך האשימה לאחרונה את המנכ"לית לשעבר, קרוליין אליסון, ואת לשעבר ...
SEC מאשימה את סם בנמן-פריד בהונאת הלקוחות בארה"ב
סם בנקמן-פריד, מנכ"ל FTX לשעבר, הואשם על ידי רשות ניירות ערך בארה"ב (SEC) בהונאת לקוחות אמריקאים ובהסתרת ניצול פסולה של נכסיהם. סם ב...
US SEC מאשימה את SBF בהונאת משקיעים, תרומות פוליטיות
עדכון מעצר SBF: רשות ניירות ערך והבורסה של ארה"ב (SEC) ציינה בהודעה כי היא הגישה אישומים מרובים נגד סם בנקמן-פריד (SBF), לשעבר מנכ"ל בורסת הקריפטו שקרסה...
SEC מאשימה את סם בנמן-פריד על הונאת משקיעים במניות
תוך פרק זמן של 24 שעות, סם בנקמן-פריד הפך מאדם חופשי להיות כלוא בפני אישומים ממספר סוכנויות בארצות הברית. לרשות ניירות ערך של ארה"ב יש תו ...
SEC מאשימה את מנכ"ל FTX לשעבר, SBF, על הונאת משקיעים יום לאחר מעצרו
רשות ניירות הערך של ארצות הברית (SEC) הגישה כתב אישום נגד סם בנמן-פריד, המנכ"ל לשעבר של בורסת הקריפטו FTX שפושטת רגל כעת. ה-SEC האשימה את Bankman-Fried בעבירה של...
SEC מאשימה את סם בנמן-פריד בהונאת משקיעי FTX
הרשות לניירות ערך בארה"ב (SEC) הגישה אישומים נגד מנכ"ל FTX לשעבר, סם בנמן-פריד, המושפל, כשהרגולטור חשף את האישומים כמה שעות לאחר מעצרו של בנמן-פריד...
SEC מאשימה את SBF בהונאת משקיעים
המאמר עודכן ב-13:10 UTC כדי להוסיף פרטים. רשות ניירות ערך (SEC) האשימה את סם בנקמן-פריד (SBF) ב-13 בדצמבר, ב"תזמר תוכנית להונאת משקיעים במניות ב-FTX Tradi...
חברת קריפטו בטקסס נמצאת בבעיה בגלל הונאת תוכנית COVID
איש דאלאס וחברת המטבעות הדיגיטליים שיצר נמצאים במים חמים לאחר שהואשמו בהונאת תוכנית פיננסית שהוצגה בתקופת ה-COVID שנועדה לשמור על עסקים...
בית המשפט העליון בבריטניה הורה ל-PGI Global להיסגר בגלל הונאת משקיעים
בית המשפט העליון בבריטניה תפס חברת קריפטו שבסיסה בבריטניה על הונאת כספים של משקיעים של כ-612,425 ליש"ט (יותר מ-700,00 דולר). החברה הנתבעת, PGI Global UK Ltd, הציעה 200% החזרות ...
בריטניה סוגרת את פלטפורמת הקריפטו PGI העולמית להונאת משקיעים עם יותר מ-700,000 דולר
בית המשפט העליון של בריטניה סגר את חברת מטבעות הקריפטו PGI Global בגין הפעלת תוכנית הונאה לכאורה. החברה הבטיחה למשקיעים תשואות של עד 200% אם הם ירכשו נכס דיגיטלי...
מייסד ניקולה טרבור מילטון אשם בהונאת משקיעים
(בלומברג) - מייסד ניקולה קורפ, טרבור מילטון, הורשע בהונאה בגין הטעיית משקיעים בחברת המשאיות החשמליות, נפילה מדהימה של איש המכירות מדלת לדלת שהפך למיליארד...
מייסד ניקולה, טרבור מילטון, הורשע בהונאת משקיעים בסטארט-אפ של משאיות אלקטרוניות
מייסד ניקולה (NKLA) טרבור מילטון נמצא אשם בשלוש עבירות של הונאה פלילית ביום שישי בתיק שהאשים אותו בהפצת שקרים בנוגע להפעלת המשאית החשמלית לטובתו האישית...
סוחר קריפטו קנדי צעיר נתבע בגין הונאה
לפני 57 שניות | 2 דקות קרא את חדשות הביטקוין לאיש אונטריו נתפס רכוש בשווי 2 מיליון דולר על ידי הרשויות. כ-140 משקיעים הגיעו עם מידע שיסייע בתיק. כ...
2 מיליון דולר בנכסים שנתפסו מילד בן 23 שלכאורה הונאה משקיעים
איידן פלטרסקי - סוחר קנדי בן 23 ו"מלך הקריפטו" המתואר בעצמו - נתבע לאחר שלכאורה לא החזיר למשקיעים שלו לפחות 35 מיליון דולר. הרשויות כבר תפסו...