מנהל FTX לשעבר, נישאד סינג, הואשם על ידי ה-SEC בגין הונאת משקיעים

מנהל הנדסה לשעבר ב-FTX היה "שותף פעיל" בתוכנית להונות את המשקיעים של FTX והרחיק לכת ומשך מיליונים מ-FTX לשימושו האישי, כך טענה רשות ניירות ערך.  

נישאד סינג הואשם ביום שלישי בגין "תפקידו בתוכנית רב שנתית" להונות משקיעים בבורסת הקריפטו FTX, לפי הודעת SEC. החלפה זו הגישה בקשה להגנת פשיטת רגל בנובמבר והמנכ"ל הקודם שלה, סם בנקמן-פריד, עומד בפני אישומים פליליים ואזרחיים.  

לפי ה-SEC, סינג היה "משתתף פעיל" בתוכנית להונות את המשקיעים של FTX. סינג הרחיק לכת ומשך כ-6 מיליון דולר מ-FTX לשימושו האישי, כולל "בית של מיליוני דולרים ותרומות למטרות צדקה". 

סינג הסכים ל"הסדר מפוצל" בנוגע לאישומי ה-SEC, אשר ממתין לאישור בית המשפט. מוקדם יותר ביום שלישי, על פי הדיווחים, סינג הודה באשמה באישומים פליליים נפרדים שהובאו על ידי התובעים הפדרליים. 

הוועדה למסחר בחוזים עתידיים על סחורות האשימה את סינג גם ב"הונאה על ידי ניצול פסולה וסיוע להונאה". סינג לא ערער על טענות הסוכנות ו"הסכים להכנסת צו הסכמה מוצע של פסק דין באשר לאחריותו בחיובים בתלונה", לפי הודעת הרגולטור על הסחורות.

קוד Alameda

ה-SEC אמר ש-Singh גם יצר קוד תוכנה שאפשר לכספי לקוחות FTX לעבור ל-Alameda Research, קרן גידור קריפטו שנוסדה על ידי Bankman-Fried ו-Gary Wang. זה נעשה "למרות הבטחות כוזבות של הבנקמן-פריד למשקיעים ש-FTX היא פלטפורמת מסחר בטוחה בנכסי קריפטו עם אמצעים מתוחכמים להפחתת סיכונים להגנה על נכסי לקוחות ושאלמדה הוא רק עוד לקוח ללא הרשאות מיוחדות", נאמר בהצהרה של ה-SEC. .  

סינג ידע או היה צריך לדעת שההצהרות הללו מטעות, אמרה הסוכנות.  

בשלב מסוים בשנת 2021, בנמן-פריד הבחין ש-FTX חסרה ב-50 מיליון דולר מיעד ההכנסות השנתי של מיליארד דולר, ולכן אמר לסינג "להעביר כספים מיישות אחרת שבשליטתו, ולאפיין באופן כוזב את ה-1 מיליון דולר כהכנסה ש-FTX הרוויחה. לאורך 50", אמרה ה-SEC בתלונתה. "Singh חזר לסדרה של העברות הונאה, ובהמשך שיקר למבקרים לגבי ההעברות ויצר תיעוד כוזב כדי לתמוך בשקרים האלה", טוענת ה-SEC.

סינג גם הפך מודאג מהאחריות של Alameda כלפי FTX, בין שאר הגורמים שיסכנו את היציבות הפיננסית של שתי החברות. סינג התנגד לכמה מהפרויקטים ה"שאפתניים" של הבורסה שלא היו להם מספיק משאבים, כסף שהוצא בצורה מוגזמת על שיווק ורכישות של החברה, אמר ה-SEC.

"למרות החששות הללו, סינג המשיך לעבוד ב-FTX ולתמוך בבנקמן-פריד", נכתב בתיק של ה-SEC. 

Alameda ו-FTX חלקו שטחי משרדים, כוח אדם, טכנולוגיה, קניין רוחני ומשאבים אחרים, כולל כמה כוח אדם ומשאבים שסינג פיקח עליהם, טען ה-CFTC. כל זה היה למרות הבטחות כי Alameda ו-FTX היו ישויות נפרדות.

כאשר FTX החלה לקרוס, אליסון קיימה פגישה עם צוות Alameda ואמרה שהיא, Bankman-Fried ואחרים החליטו להשתמש בנכסי לקוחות FTX כדי לשלם את החובות של Alameda וכי סינג ו-Wang ידעו על כך. רוב עובדי Alameda התפטרו זמן קצר לאחר הפגישה, על פי תלונת ה-CFTC.

שיתוף הפעולה של סינג הוא הפיכה גדולה נוספת לרגולטורים ולתובעים בתיקים המתמשכים שלהם נגד בנקמן-פריד. אליסון ו-ואנג כבר הודו באשמה או קבעו בכבודם תיקים פליליים ואזרחיים. 

"אנו טוענים שזו הייתה הונאה, טהורה ופשוטה: בעוד שמצד אחד FTX הציגה בפני משקיעים את האמצעים האפקטיביים להפחתת הסיכון שלה, מצד שני, מר סינג והנאשמים שלו גנבו כספי לקוחות באמצעות קוד תוכנה, מר סינג עזר. ליצור", אמר גורביר גרוואל, מנהל חטיבת האכיפה של ה-SEC, בהודעה שפורסמה עם החדשות על התלונה. 

משרד התובע של ארה"ב למחוז הדרומי של ניו יורק הודיע ​​גם הוא על אישומים נגד סינג בפעולות מקבילות. סינג הודה בשישה אישומים פליליים שהובאו על ידי תובעים של SDNY בדיון בבית המשפט ביום שלישי, לפי רויטרס.

מעודכן במידע נוסף על חיובי CFTC ו-SEC ופרטי תלונות. 

 המנכ"ל לשעבר ובעל מניות הרוב ב-The Block חשף סדרה של הלוואות ממייסד FTX ו-Alameda לשעבר, סם בנקמן-פריד.