בית המשפט העליון בבריטניה תפס חברת קריפטו שבסיסה בבריטניה על הונאת כספים של משקיעים של כ-612,425 ליש"ט (יותר מ-700,00 דולר). החברה הנתבעת, PGI Global UK Ltd, הציעה 200% תשואה למשקיעים עבור רכישת נכסי פלטפורמה.
ומובן שהחברה לא הצליחה אפילו להחזיר את הסכום האמיתי שהושקע על ידי אנשים. בדיקה של הפקיד בחברה גילתה כי חשבונות הכונסים העבירו כ-225,500 דולר לחשבונות אישיים והשתמשו ביותר מ-11,500 דולר לרכישת פריטי יוקרה באינטרנט.
תעשיית הקריפטו זכתה לתהילה בשנים האחרונות וראתה אימוץ מיינסטרים, כאשר חברות פיננסיות גלובליות משתמשות בה כמכשיר פיננסי שימושי.
לרוע המזל, לאור הצמיחה של מגזר הקריפטו, הרמאים והרמאים גם הגבירו את מאמציהם להונות אנשים ולקבל כספי קריפטו. כתוצאה מכך, ההונאה ההולכת וגוברת בתעשיית הקריפטו הפכה את רשויות אכיפת החוק על קצות האצבעות, וזו הסיבה שהרשויות עלו לכותרות כמעט מדי יום על פגיעה בשחקנים רעים.
ידוע כי PGI Global UK Ltd היא חלק מ-Praetorian Group International Trading Inc. כמו כן, משרד האוצר האמריקאי סגר את האתר שלו בחודש הקודם.
המהלך של הסוכנות לסגור את הפעילות המקוונת של החברה הלא רשומה מגיע לאחר שבית המשפט המחוזי בארה"ב במחוז המזרחי של וירג'יניה הוציא צו תפיסה. תפקידה של החברה כספק שירות היה לחנך על בלוקצ'יין ולהציע חבילות מסחר ומוצרי בריאות.
בחור יליד פיליפינים, Ramil Ventura Palafox, הוכר כמנהל היחיד מאחורי PGI Global. מפעילת תוכנית ההונאה, שנמצאת בארה"ב, לא עמדה בהתחייבויות של שירות חדלות הפירעון לפני שבית המשפט הורה לה לסגור אותה.
PGI Global נכשל בחקירה סטטוטורית
מדבר על החלטת בית המשפט לסגור את החברה, חסרת שקיפות, החוקר הראשי בשירות חדלות הפירעון, מארק ג'ורג', הוסיף בהצהרה;
מקרה זה מדגיש כי כאשר יש לנו חששות סבירים לגבי נוהלי המסחר של חברה, בית המשפט יראה עמום של כל אי שיתוף פעולה עם חקירה סטטוטורית ויפרק את החברה לטובת הציבור.
בית המשפט העליון של בריטניה החליט לסגור את החברה לאחר שהיא לא עמדה בהתחייבויותיה החוקיות ולא שיתפה פעולה עם הגשת רישומי חשבונות.
תפיסת PGI Global באה ב"אינטרס הציבורי". בנוסף, גורמים רשמיים ציינו כי אם כל חברה אחרת הפועלת במשטר לא תפעל לפי הכלל ולא תצליח לנהל שקיפות, היא תצטרך לשאת באותן ההשלכות על ידי רשויות אכיפת החוק.
מארק ג'ורג' ציין;
יחידים ועסקים הפועלים תחת ההגנות הניתנות באחריות מוגבלת נדרשים, כתוצאה מכך, לעמוד בדרישות חוק החברות.
תמונה מוצגת מ-Pixabay ותרשים מ- TradingView.com
מקור: https://bitcoinist.com/uk-high-court-seized-pgi-global-for-defrauding/