כמספר המשתמשים של מטבע מבוזר גדל כל הזמן, גם מתקפות הסייבר מתגברות בעקביות. לאחרונה, פרנסיסקו ולדוינו דה סילבה הפופולרי, הנקרא גם "שייח דוס ביטקוינים", נתפס בהונאת קריפטו ברזילאית. הקבוצה של סילבה נחשדה בהונאה של כמעט 4 מיליארד ברזילאים וכמה מהמשתמשים מ-10 מדינות שונות.
במהלך הפשיטות, משטרת ברזיל תפסה כמויות אדירות של מזומן, עוגיות זהב ופריטי יוקרה שהוערכו בשווי של עד 780 מיליון יורו, שנשדדו ב מטבע מבוזר תָכְנִית.
הם התחילו את החקירה במרץ בברזיל מהמידע שנאסף על ידי רשויות ארצות הברית באמצעות האינטרפול. לאחר קבלת מידע מהרשויות, משטרת ברזיל החלה בחקירה, והיא גילתה כי 100 משתמשים נפגעו בשלוש מדינות ברזיל ואלפי משתמשים מחוץ לברזיל, כולל ארה"ב.
שמות הרמאים לא נמסרו בנתונים, אך הברזילאי הצהיר כי הפיגוע בוצע על ידי מנהיג הקבוצה, דה סילבה. Sheikh dos Bitcoins קיים אינטראקציה עם בני משפחה שונים ויצר קבוצה כדי לגנוב את הנכסים של המשתמשים.
המשטרה הפדרלית הצהירה כי "החשוד המרכזי הקים ארגון פשע עם בני משפחה שונים כדי לנכס את הסכומים שהושקעו בהם - על ידי הקורבנות".
המתקפה בוצעה בתכנון מושלם על ידי הקבוצה של סילבה. הם השתמשו בטכניקת פירמידת פונזי כדי לבצע את המתקפה. תוכנית פונזי היא שיטה שבה הקורבנות מאמינים שהם מקבלים כספי רווח מהפעילות העסקית, אך הם לא מודעים לכך שהמשקיעים הנותרים הם הסיבה לכספים. מלבד המתקפה, הם יצרו מטבע דיגיטלי משלהם והחלו לסחור בשוק.
לפי הדיווחים, אישים ברזילאים מפורסמים הושפעו מהתקיפה. חלק משחקני הכדורגל הונפו, כולל בתו של שחקן הטלוויזיה המפורסם Xuxa. היא זכתה לאמון עיוור על ידם והשקיעה סכום של 1.2 מיליון ריאל. ולנפגעים מובטח החזר חודשי של עד 20% מהונם המושקע.
לאחרונה, Ruja Ignatova נוספה לרשימת ה-FBI של הרמאים של One Coin. בשנת 2014, הם השיקו זיוף מטבע מבוזר שנקרא "OneCoin". מכיוון שזהו מטבע שלא קיים, Ruja שכנע אנשים בכל העולם להשקיע ב-OneCoin. ב-2017, לאחר שהרוויחה 4 מיליארד דולר, היא נסעה ליוון ומאז עד עכשיו לא הייתה.
בית משפט בארה"ב הורה לאחרונה על שישה חודשי מאסר או לשלם 4 מיליון דולר (USD) עבור ג'רי ג'י גואו, שבסיסו בסן פרנסיסקו, על תפקידו העיקרי בהנפקת מטבעות ראשונית הונאה (ICO).
מקור: https://www.thecoinrepublic.com/2022/10/08/da-silva-was-suspected-by-brazilian-authorities-of-defrauding-766-million/