למשרד המשפטים של ארצות הברית (DOJ) יש טעון שני גברים אסטונים בגין הפעלת תוכניות מטבעות קריפטוגרפיים שלכאורה הונו משקיעים בסכום של 575 מיליון דולר.
לפי ההודעה לעיתונות, הנאשמים, סרגיי פוטפנקו ואיבן טורוגין, שניהם בני 37, היו נֶעצָר ב-20 בנובמבר בטאלין, אסטוניה, עם המאמצים המשולבים של הבולשת הפדרלית של ארצות הברית (FBI) ושל אכיפת החוק האסטונית.
ערכות קריפטו רב פנים
לפי החשד, פוטפנקו וטוריגין רימו מאות אלפי קורבנות באמצעות מזימות רב-גוניות. הנאשמים הפעילו שתי חברות בלתי חוקיות, חברת כריית קריפטו HashFlare וחברת השקעות פוליביוס.
הצמד שיווק את חברת ההשקעות ב-2017 כבנק עם התמקדות מיוחדת בנכסים דיגיטליים. הם גם הבטיחו לקורבנות דיבידנדים על השקעותיהם כאשר רכשו חלקים בחברה. הנאשמים הרוויחו מהעסק כ-25 מיליון דולר ולא הצליחו לכבד את חלקם בעסקה.
באופן דומה, Potapenko ו-Turõgin התיימרו HashFlare כחברה לייצור ציוד כרייה המפתחת כלים לכריית ביטקוין ומטבעות קריפטוגרפיים אחרים. עם זאת, במציאות, ל- HashFlare לא הייתה התשתית שלטענתה ייצרה.
הנתבעים גם חתמו על חוזים בתשלום עם לקוחות שאפשרו למשתמשים לשכור אחוז מפעילות הכרייה של HashFlare בתמורה ל-BTC המיוצר באמצעות הציוד שלה.
Potapenko ו-Turõgin הפיקו 550 מיליון דולר מעסקי הכרייה שלהם בין 2015 ל-2019.
תוכניות מדהימות
התובע האמריקני ניק בראון מהמחוז המערבי של וושינגטון ציין כי אורך התוכנית הוא באמת "מדהים".
הנאשמים השתמשו בהכנסות מהתוכניות לרכישת דירות יוקרה ומכוניות יקרות.
"הגודל והיקפה של התוכנית לכאורה מדהימים באמת. הנאשמים הללו ניצלו הן את הפיתוי של מטבעות קריפטוגרפיים והן מהמסתורין סביב כריית מטבעות קריפטוגרפיים כדי לבצע תוכנית פונזי ענקית. הם פיתו משקיעים עם מצגי שווא ולאחר מכן שילמו למשקיעים מוקדם בכסף מאלה שהשקיעו מאוחר יותר", אמר עו"ד בראון.
DOJ מאשים אנשי עסקים אסטונים
משרד המשפטים האשים את הנאשמים בקשירת קשר לביצוע הלבנת הון. פוטפנקו וטוריגין ניקו לכאורה את כספי הפשע באמצעות חברות פגז, חוזים מזויפים וחשבוניות.
לפי כתב האישום, קונספירציית הלבנת ההון כוללת 75 נכסים פיזיים, שש מכוניות יוקרה, ארנקי קריפטו ואלפי מכונות כרייה של מטבעות קריפטוגרפיים.
הצמד היו טעון עם 16 סעיפים של הונאה בנקאית וסעיף אחד של קשירת קשר לביצוע הלבנת הון. כל נאשם ירצה 20 שנות מאסר לכל היותר אם יורשע.
הקריפטו שלך ראוי לאבטחה הטובה ביותר. לקבל ארנק חומרה לדג'ר ב-79$ בלבד!
מקור: https://coinfomania.com/doj-indicts-two-men-over-575m-crypto-fraud/