מנכ"ל Mining Capital Coin הגיש כתב אישום על הונאת השקעות בסך 62 מיליון דולר

משרד המשפטים הפליל את מנכ"ל Mining Capital Coin על תוכנית הונאה עולמית של 62 מיליון דולר. משרד המשפטים אמר כי לואיז קפוצ'י ג'וניור מואשם בעבירות שונות, החל ממרמה ועד הלבנת הון.

כתב אישום נגד מנכ"ל Mining Capital Coin

משרד המשפטים אמר כי נגד קאפוצ'י הוגש כתב אישום בגין קשירת קשר לביצוע עבירות שונות, לרבות הונאה בנקאית, הונאת ניירות ערך והלבנת הון בינלאומית. עבירות אלו בוצעו כאשר Capuci עמד בראש תוכניות הונאה שונות במסגרת Mining Capital Coin.

אם קאפוצ'י יימצא אשם בעבירות אלו, הוא צפוי לעד 45 שנות מאסר. בכתב האישום של משרד המשפטים נכתב כי Capuci, לצד אנשים אחרים המעורבים בתוכנית, הטעתה משקיעים בכך שהבטיחה להם רווחים גבוהים על ידי השקעה ביוזמות של Mining Capital Coin וקניית אסימון מקורי לפרויקט המכונה Capital Coin. המטבע נתמך על ידי "מבצע כריית מטבעות קריפטוגרפיים הגדולים בעולם".

בעוד קפוצ'י הבטיח למשקיעים שלו תשואות גבוהות, הוא לא הצליח לעמוד בכך שהכסף לא הלך ליוזמות שהובטחו. על פי משרד המשפטים, "קפוצ'י הפעילה תוכנית השקעות הונאה ולא השתמשה בכספי משקיעים ל-mws\xine מטבעות קריפטוגרפיים חדשים, כפי שהובטח, אלא הפנה את הכספים לארנקי מטבעות קריפטוגרפיים שבשליטתו."

Capuci גם השקיעה רבות בשיווק ופרסום. מנכ"ל Mining Capital Coin שכר יזמים ושותפים מובילים כדי למשוך משקיעים נוספים לפרויקט. Capuci אפילו הבטיח למשקיעים שעוני אפל, אייפד ורכבי יוקרה למשקיעים כדי לפתות אותם לתוכנית.

"קאפוצ'י הסתירה עוד את המיקום והשליטה ברווחי ההונאה שהושגו ממשקיעים על ידי הלבנת הכספים ברחבי העולם באמצעות בורסות קריפטוגרפיות שונות מבוססות חוץ", הוסיף הדוJ.

SEC מגישה כתב אישום נגד Mining Capital Coin

הרשות לניירות ערך בארה"ב (SEC) הגישה גם כתב אישום הונאה נגד המנהלים של Mining Capital Coin, כולל Capuci, Emerson Pires ושתי חברות נוספות הקשורות ל-Capuci, כולל Bitchain Exchanges ו-CPTLCoin Corp.

ה-SEC אמר כי המנהלים הללו שיקרו למשקיעים לגבי קבלת התשואות שלהם בביטקוין, אך במקום זאת, הם קיבלו את התשואות בצורה של מטבע הון של MCC. ניתן לפדות את המטבע רק ב-Bitchain, שלפי ה-SEC הייתה "פלטפורמת מסחר בנכסי קריפטו מזויפים ש-Capuci יצרה ונוהלה".

קריסטינה ליטמן, ראש חטיבת האכיפה של חטיבת האכיפה של ה-SEC, אמרה כי "קפוצ'י ופירס ניצלו כל הזדמנות כדי לחלץ עוד כסף ממשקיעים תמימים על הבטחות שווא של תשואות חריגות והשתמשו בכספי משקיעים שגויסו מתוכנית הונאה זו כדי לממן אורח חיים מפואר".

ההון שלך נמצא בסיכון.

קרא עוד: