מטבע, אחד מהגדולים ביותר חילופי cryptocurrency - - בעולם, ספגה קנס של 36 מיליון דולר על ידי הבנק המרכזי של הולנד (DNB) בהולנד בגין הפרת תקנות. DNB הצהיר כי ל-Coinbase יש כמות ניכרת של משתמשים מצפון מערב אירופה והיא לא עמדה בדרישות.
הקנס מסמן את העונש הגדול ביותר שהוטל אי פעם על בורסת מטבעות קריפטוגרפיים. זוהי מכה משמעותית ל-Coinbase, שהפכה לאחד השמות המוכרים והמוערכים בתעשיית הקריפטו.
DNB הבהירה עוד כי Coinbase לא נרשמה ב-DNB שעוקבת אחר פעילות איסור הלבנת הון במדינה. על פי החוק ההולנדי, חברות קריפטו צריכות להירשם תחילה בבנק. חוק זה התקבל במאי 2020 לבדיקת הלבנת הון וטרור באמצעות מטבעות קריפטוגרפיים שיכולים להיות אנונימיים.
DNB אמר כי Coinbase לא הצליח ליישם מניעת הלבנת הון נאותה ולהכיר את נהלי הלקוחות שלך. מכיוון ש-AML ו-KYC חשובות כדי למנוע את השימוש במטבעות דיגיטליים לפעילויות לא חוקיות, לאי ציות יש השלכות חמורות. הם לא עמדו בתקנות לאורך פרק הזמן שנמשך מנובמבר 2020 עד אוגוסט 2022.
ל-Coinbase יש זמן עד 2 במרץ 2023, לפנות לבנק המרכזי על הקנס.
מוקדם יותר בינואר 2023, Coinbase נקנסה ב-50 מיליון דולר על ידי מחלקת השירותים הפיננסיים של מדינת ניו יורק בגין הפרת חוקים נגד הלבנת הון. הם גם נאלצו להוציא 50 מיליון דולר נוספים במשך שנתיים כדי לתקן את תאימות האבטחה האמריקאית ותקנות אחרות.
מה הקנס הזה אומר לתעשיית הקריפטו?
הקנס של Coinbase בסך 36 מיליון דולר משמש כתזכורת לחשיבות הציות בתעשיית המטבעות הקריפטוגרפיים. החברה הצהירה כי תשתף פעולה עם הרגולטור ותנקוט בכל הצעדים הנדרשים על מנת להבטיח שתעמוד בתקנות בעתיד. גם בורסות קריפטוגרפיות אחרות צריכות לשים לב לקנס ולהבטיח שהן עוקבות אחר כל התקנות כדי להימנע מעונשים דומים.
מקור: https://coinpedia.org/news/what-led-to-coinbases-36-million-fine-uncovering-the-truth/